"Dab tsi, koj pauv crypto txiaj? Koj vwm, lawv tsuas yog siv rau yam tsis raug cai xws li kev dag ntxias, kev ntxhua khaub ncaws, thiab kev ua txhaum cyber?
Nws yog ib lo lus nug uas peb txhua tus tau hnov. Tab sis nws puas yog qhov tseeb?
Tus nqi ntawm kev ua tsis raug cai crypto pauv tau nce los ntawm qhov tsis txaus ntseeg 80% piv rau xyoo dhau los, raws li Chainalysis 'txhua xyoo crypto kev ua phem daim ntawv tshaj tawm. Piv txwv muaj xws li kev dag ntxias, kev ua phem hauv qhov tsaus ntuj, thiab kev laundering nyiaj.
Hauv 2020 nws yog $ 7.8bn, hauv 2021 nws ntaus $ 14bn. Alas, crypto scams tseem ua rau feem ntau ntawm txhua yam kev dag ntxias.
Kev dag ntxias tuaj yeem siv ntau hom. Tus neeg siv Twitter @Zeneca_33 tau tshaj tawm qhov piv txwv no nrog cov lus qhia zoo: "Ib txoj cai zoo hauv qhov chaw crypto, tsis txhob nyem rau ntawm qhov txuas."
Tu siab, cov piv txwv saum toj no yog ib qho piv txwv tshwj xeeb ntawm kev dag ntxias. Yog tias tus neeg siv tsis tau txheeb xyuas qhov txuas, nws yuav poob nws ETH.
Lwm cov scammers tsuas yog tsim tag nrho cov haujlwm los swindle nyiaj los ntawm cov tub ua lag luam. Cov piv txwv zoo dua muaj xws li Onecoin, Bitconnect, thiab Bitclub Network.
Darknet, kev ua phem thiab kev laundering nyiaj
Thaum cov kev dag ntxias suav rau feem ntau ntawm kev ua txhaum cai, cov neeg ua phem kuj tau siv kev sib pauv rau kev ntxhua khaub ncaws, suav txog $ 8.6bn - nce ntawm 30% xyoo dhau los tab sis qis dua txhua lub sijhawm siab hauv 2019.
Darknet kev ua si kuj tau teeb tsa cov ntaub ntawv tshiab, xa ntau dua $ 2.1bn. Ntawm qhov no, kwv yees li $ 300m tuaj ntawm cov khw muag khoom dag, uas muag cov neeg nyiag nkag, credit cards, thiab lwm yam. Qhov seem $ 1.8bn tau tsim los ntawm kev ua lag luam narcotics.
Rau kev lag luam darknet uas tswj kom muaj sia nyob, Chainalysis hais tias kev sib tw hnyav dua li qhov qub, thiab cov neeg sib tw no tau npaj ua si qias neeg.
Cov ntaub ntawv xau, DDoS tawm tsam, thiab doxxes yog qhov tshwm sim tshwm sim hauv qhov chaw, raws li Flashpoint Tus Thawj Coj ntawm Kev Tshawb Fawb Ian Grey.
Hydra, lub lag luam uas ua haujlwm tsuas yog cov teb chaws uas hais lus Lavxias, tseem yog lub lag luam darknet loj tshaj plaws nyob rau tam sim no, suav txog 80% ntawm cov nyiaj tau los ntawm kev lag luam thoob ntiaj teb. Ntawm nws cov kev ua ub ua no dubious, tshuaj ua rau feem ntau ntawm kev muag khoom.
Lo rau fiat - Nws muaj kev nyab xeeb dua li crypto
Nws tau kwv yees tias cybercriminals tau laundered tshaj $ 33bn hauv crypto txij li xyoo 2017, feem ntau ntawm kev sib pauv hauv nruab nrab. Los ntawm kev sib piv, UN Office of Drugs thiab Crime kwv yees li ntawm $ 800bn thiab $ 2tr ntawm fiat txiaj yog laundered txhua xyoo.
Nyob rau hauv lwm yam lus, tus nqi ntawm cov nyiaj thoob ntiaj teb laundered los ntawm crypto account rau tsuas yog 0.05% ntawm tag nrho cov lag luam ntim.
Thiab, ntawm chav kawm, qhov pob tshab ntawm blockchains ua rau nws yooj yim dua los taug qab yuav ua li cas cryptocurrency txav ntawm lub hnab nyiaj thiab yuav ua li cas cov nyiaj hloov mus rau nyiaj ntsuab.
Tsis tas li ntawd, qhov tseeb tu siab yog cov uas tuav peb cov nyiaj fiat feem ntau ua txhaum loj tshaj plaws. Piv txwv li, lub tsev txhab nyiaj hauv Teb Chaws Asmeskas Bancorp yuav tsum them rau tsoomfwv Meskas $ 613m hauv 2018 vim tsis ua raws li. nyiaj ntxhua khaub ncaws cov lus qhia. Lub txhab nyiaj tsis lees paub ntau qhov kev lag luam tsis raug tso cai thiab raug txim thiab raug nplua.
Txog tam sim no qhov kev thuam loj tshaj plaws, txawm li cas los xij, tau tshwm sim nyob rau hauv kev sib txuas nrog cov tshuaj yeeb tshuaj. HSBC raug nplua $ 1.9 nphom rau kev koom tes nrog Sinaloa cartel, yog ib lub koom haum tshuaj ntshav siab tshaj plaws hauv Mexico. Incidentally, tsis muaj ib tug thawj coj raug ntes los yog rau txim los ntawm lub luag hauj lwm saib xyuas.
Why DeFi yog li nrov nrog cov nyiaj ntxhua khaub ncaws
Chainalysis tseem hais txog qhov muaj koob npe ntawm cov ntaub pua plag rub hauv thaj tsam DeFi. Rug rub txhais tau tias cov neeg tsim khoom rub cov nyiaj tawm ntawm qhov project. Lawv muaj ob txoj kev xaiv rau qhov no: lub qhov rooj rov qab yog ua rau hauv daim ntawv cog lus ntse lossis tag nrho cov tokens raug muag los ntawm pab pawg.
DeFi kev lag luam ntim tau nce 912% hauv 2021 thiab nrog cov kev txawj ntse, nws muaj peev xwm kom tau txais lawv teev nyob rau hauv kev sib pauv, txawm tias tsis muaj kev tshawb xyuas code. Kev tshawb xyuas cov cai lees paub qhov project txoj cai tswj hwm thiab ua los ntawm ib tus neeg thib peb.
Chainalysis sau tseg tias ntau tus tub ua lag luam yuav muaj peev xwm zam tsis tau cov nyiaj poob rau cov ntaub pua plag rub tawm yog tias lawv tau daig rau DeFi cov haujlwm uas tau ua tiav cov cai tshawb xyuas - lossis yog tias DEXes xav tau cov cai tshawb xyuas ua ntej sau cov cim.
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Tau qhov twg los: https://beincrypto.com/does-crypto-deserve-its-shady-reputation-report/