Teb Chaws Asmeskas thiab lwm lub tuam txhab nyiaj txiag thiab cov koom haum tub ceev xwm tab tom txhim kho lawv txoj kev rau txim rau cov koom haum crypto. Teb Chaws Asmeskas thiab nws Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Txawv Tebchaws (OFAC) tau hloov pauv cov kev ua haujlwm ua haujlwm ua haujlwm los tsim kev rau txim.
Cov txiaj ntsig ntawm qhov kev sib txawv no tau sib xyaw, thiab rau ntau yam hauv kev lag luam crypto, lawv tau teeb tsa lub tswv yim tshiab thiab hla ib txoj kab uas US cov koom haum hwm yav dhau los. Qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm cov xwm txheej no yog kev rau txim rau Ethereum-raws li kev sib pauv hloov pauv Tornado Nyiaj ntsuab thiab nws cov neeg tsim khoom.
Tus naj npawb ntawm Crypto Kev Txhaum Cai Zoo Tshaj Plaws Hauv 2022
Raws li ib tug daim ntawv qhia los ntawm cov tuam txhab tshuaj ntsuam xyuas ntawm Chainalysis, Asmeskas cov tub ceev xwm tau siv los txiav txim rau cov tib neeg thiab cov koom haum. Hauv 2018, OFAC tau tshaj tawm nws thawj qhov kev txiav txim siab txog crypto txiaj rau ob tus neeg Iranian.
Hauv xyoo tom ntej no, cov kev nplua no tau nce loj thiab cuam tshuam. Raws li pom nyob rau hauv daim ntawv qhia hauv qab no, crypto sanctions trended upside in the next years, with 2022 recording the most important spike in the number of sanctioned addresses and entities.
OFAC hloov nws txoj hauv kev thaum nws txiav txim siab tsom mus rau crypto hnab nyiaj. Daim ntawv qhia qhia txog kev tsom mus rau qhov hais txog cov neeg ua phem phem. Daim ntawv tshaj tawm hais tias cov koom haum tub ceev xwm tau xaiv los tsom "cov koom haum loj" thiab ntau yam kev pabcuam.
Qhov kev hloov pauv hauv txoj hauv kev yog vim muaj ntau ntawm cov haujlwm cybercrime tau sau tseg hauv ob xyoos dhau los. Lub tuam txhab nyiaj txiag tsom rau hackers, cov lag luam tshuaj, thiab kev lag luam nyiaj txiag:
(...) qhov kev sib txawv ntawm cov koom haum no sawv cev rau qhov kev hloov pauv loj piv rau OFAC lub npe ua ntej 2021, uas yog tag nrho tawm tsam cov tib neeg thiab, ntawm qib blockchain, tsuas yog muaj qee tus lej ntawm tus kheej lub hnab nyiaj.
Chainalysis hais tias ntau lab nyiaj daus las raug nyiag los ntawm cov cuab yeej cuab tam digital thiab cov txheej txheem hauv 2022 ib leeg, tab sis cov txiaj ntsig ntawm cov kev nplua tshiab no yog dab tsi?
Kev Txhaum Cai Crypto Cov Chaw Sib Txawv Sib Txawv, Puas Yog Lawv Yuav Tsum Tau Kho Dua?
Nyob rau lub sijhawm no, txhua yam tau nyuaj, thiab qhov cuam tshuam ntawm kev rau txim rau kev lag luam crypto kuj hloov pauv. Ntxiv nrog rau Tornado Nyiaj Ntsuab, daim ntawv tshaj tawm saib ntawm kev lag luam darknet Hydra thiab Lavxias crypto pauv Garantex.
Txhua lub koom haum no sib txawv thiab muaj cov haujlwm sib txawv ntawm cov saw hlau ua ntej OFAC tsom rau lawv. Raws li pom hauv daim duab hauv qab no, cov nyiaj tau los ntawm "kev cai lij choj" (hauv xiav) thiab "tsis raug cai" (hauv txiv kab ntxwv) txawv.
Thaum Hydra thiab Garantex muaj kev cuam tshuam tsis tu ncua ntawm cov nyiaj tsis raug cai thiab "tseem ceeb" nyiaj, Tornado Cash pom qhov nce siab hauv cov ntsuas no. Qhov kev sib pauv hloov pauv tso cai rau leej twg los pauv lawv cov tokens, thiab cov neeg ua phem siv nws los ntxhua ntau lab nyiaj nyiag khoom.
Cov ntaub ntawv los ntawm daim ntawv tshaj tawm tau hais tias 34% ntawm cov nyiaj xa mus rau Tornado Nyiaj tau raug liam tias yog los ntawm cov peev txheej tsis raug cai, thaum Hydra thiab Garantex tau sau tseg 68% thiab 6%, feem. Txawm li cas los xij, kev sib pauv hloov pauv tau sau tseg feem ntau ntawm cov nyiaj no nyob rau hauv ib qho kev lag luam vim yog ib tus neeg ua phem phem.
Hauv qhov kev nkag siab ntawd, Chainalysis muaj peev xwm txiav txim siab txog cov haujlwm txhaum cai tshwj xeeb uas txhawb nqa cov kev nkag mus no. Thaum Tornado Nyiaj tau pom feem ntau los ntawm kev nyiag nkas thiab kev dag ntxias, Garantex thiab Hydra cov nyiaj tau los ntawm cov khoom siv tsim txom menyuam yaus, kev muag khoom tsis raug cai, kev dag ntxias, thiab lwm yam.
Tom qab qhov kev rau txim, cov dej ntws los ntawm Hydra, lub khw muag khoom hauv German, yog 0. Cov tub ceev xwm hauv lub tebchaws tau koom tes nrog kev nplua, thiab lub platform raug tshem tawm.
Garantex pom qhov ntxeev; cov neeg ua phem phem tau xa nyiaj ntau rau lub platform. Raws li Lavxias txoj cai lij choj kev tiv thaiv, tsis muaj leej twg txaus siab los tswj cov kev rau txim los ntawm ib lub koom haum Asmeskas.
Tornado Nyiaj ntsuab kuj pom qhov poob qis hauv nws cov kev nkag, tab sis cuam tshuam mus dhau qhov ntsuas no. Cov neeg tsim khoom ntawm kev sib pauv decentralized pom qhov tshwm sim tiag tiag. Ib tug ntawm lawv tseem nyob hauv kev saib xyuas ntawm cov koom haum tub ceev xwm.
Tornado Nyiaj Txiag ua haujlwm ntawm kev faib tawm blockchain, siv cov software qhib. Nws cov kev rau txim tuaj yeem tsim muaj kev txaus ntshai ua ntej rau kev lag luam nascent. Tsis tas li ntawd, Chainalysis tsab ntawv ceeb toom qhia tias kev rau txim tsuas yog siv tau thaum muaj kev txhawb nqa los ntawm cov koom haum hauv zos los tswj lawv.
Tau qhov twg los: https://bitcoinist.com/the-2022-crypto-sanctions-real-impact-crypto-light/