Tus qub hluas nraug ntawm lub npe hu ua "Cryptoqueen" tau raug txim rau tsib xyoos nyob rau hauv tsev lojcuj rau kev ntxhua khaub ncaws ntau pua lab nyiaj.
Ib tug tshiab daim ntawv qhia los ntawm Bloomberg Txoj Cai hais tias Gilbert Armenta, yav dhau los tus hluas nraug ntawm kev khiav tawm Ruja Ignatova, uas xav tau rau kev liam tias yog tus tswv ntawm crypto Ponzi lub tswv yim hu ua "OneCoin," tau raug txim rau tsib xyoos hauv tsev lojcuj rau laundering $ 300 lab hauv cov cuab tam digital.
Raws li official lub tsev hais plaub cov ntaub ntawv, Armenta raug ntes nyob rau hauv 2017 thiab tau koom tes nrog cov tub ceev xwm, thaum kawg tau lees txim txhaum thiab pab cov neeg tshawb nrhiav liam lwm tus neeg phem ib yam.
"Ib yam ntawm lwm yam, Mr. Armenta tau muab cov neeg tshawb xyuas tam sim ntawd nkag mus rau nws tus email account, thiab tso cai rau cov neeg tshawb nrhiav ua qhov kev pom zoo ntawm nws lub chaw ua lag luam thaum hmo ntuj kom tsis txhob muaj kev cuam tshuam ntawm kev tshawb nrhiav.
Thaum lub sij hawm ua txhaum kev thov txim ob peb lub hlis tom qab, cov kws lij choj saib xyuas tus cwj pwm Mr. Armenta txoj kev koom tes tsis tu ncua raws li 'extraordinary.' Cov kev siv zog no tau ua rau muaj kev foob ntawm ob tus neeg koom tes ntawm OneCoin (suav nrog tus thawj coj CEO), thiab CEO tom ntej thiab, ntawm lwm tus…
Raws li qhov ncaj lossis tsis ncaj ntawm nws txoj kev koom tes, tsawg kawg 14 tus neeg raug foob raug foob. "
Cov ntaub ntawv tseem qhia tias Armenta tau ua txhaum ntau dua $ 40 lab thiab tias yim tus neeg tau raug txim txhaum cai txog tam sim no vim nws txoj kev koom tes.
OneCoin tau tsim tawm hauv 2014 raws li lub tuam txhab lag luam thoob ntiaj teb ntau qib uas tau hu nws tus kheej ua "Bitcoin killer," tab sis nws thiaj li raug tshem tawm raws li kev dag ntxias uas dag ntxias $ 4 billion los ntawm cov tub ua lag luam.
Nws tus tsim, Ignatova, ploj mus hauv 2017 tom qab mus rau tim Nkij teb chaws thiab tam sim no xav los ntawm ntau lub koom haum tub ceev xwm, suav nrog US Federal Bureau of Investigation (FBI).
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Cov Duab Tshwj Xeeb: Shutterstock / EB Taug Kev Kev Lom Zem Duab
Tau qhov twg los: https://dailyhodl.com/2023/02/20/cryptoqueen-boyfriend-sentenced-to-five-years-in-prison-for-laundering-300000000-in-crypto/