Lub Chaw Pabcuam Nyiaj Txiag hauv Kaus Lim Qab Teb yuav saib xyuas crypto whales nrog ntau dua 100M yeej hauv cov cuab tam. Nws nrhiav kev tiv thaiv ib qho kev ntxhua khaub ncaws los yog kev ua txhaum cai.
South Kauslim Lub Tuam Txhab Pabcuam Nyiaj Txiag tau tshaj tawm cov cai tshiab rau kev lag luam crypto uas tswj xyuas kev saib xyuas cov neeg tuav crypto uas muaj ntau dua 100 lab yeej ($ 347,000) hauv cov cuab yeej cuab tam. Qhov no yog kev siv zog los xyuas kom meej tias tsis muaj kev lag luam nyiaj txiag tshwm sim, ib qho ntawm ntau cov kauj ruam uas tus tswj hwm nyiaj txiag tau ua los tswj hwm AML.
It hais tias tias "qhov loj dua qhov feem ntau, qhov kev pheej hmoo ntawm kev laundering nyiaj ntau dua" thiab ntseeg tias cov nyiaj npib ruaj khov tshwj xeeb tshaj yog yuav raug siv rau kev ua txhaum cai. Daim ntawv qhia nyeem,
"Raws li cov khoom ntiag tug uas tau teev tseg hauv virtual, nws muaj peev xwm ua tsis tau raws li cov txheej txheem teev npe ntawm lwm tus tswv cuab virtual, thiab nws tuaj yeem ntsuas tau tias qhov kev pheej hmoo ntawm kev laundering nyiaj ntawm cov tswv cuab cuab tam virtual uas muaj feem ntau ntawm cov khoom siv virtual. khoom muaj nqis siab heev. "
Qhov no tseem yog lwm kauj ruam los ntawm FSC los tswj qee cov cai ntawm kev ua lag luam. Lub cev qhuav dej ntawm Terra ecosystem roiled lub teb chaws. Cov tub ceev xwm tam sim no tau rov ua dua lawv cov kev siv zog los xyuas kom muaj kev tiv thaiv cov tub lag luam.
Crypto whales ntsib txoj cai AML dav dav
South Kauslim Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag (FIU) yog lub chaw haujlwm tshwj xeeb los tiv thaiv kev lag luam nyiaj txiag thiab nyiaj txiag tsis raug cai. Nws tau ua tsis ntev los no ib qho kev tshawb fawb ntawm kev sib pauv crypto tsom rau kev ua txhaum cai AML thiab kev tiv thaiv kev ua phem rau nyiaj txiag.
Lub koom haum tau txiav txim siab tias tsis muaj kev ua raws cai raws li qhov kev xav tau no tau hais txog. Nws tau hais tias nws yuav tsis tu ncua nthuav tawm kev ua txhaum cai thiab kev ua ub no. Nws kuj txhawb kom muaj kev sib pauv los tsim kom muaj kev tsim nyog AML.
Cov cai no muaj feem rau yuav kuaj li cas rau kev ua lag luam tsis txaus ntseeg thiab yuav ua li cas thaum muaj kev ua txhaum cai. Piv txwv li, yog tias ib tug neeg thim 500M yeej ($ 350,000) hauv 10 feeb, kev tshawb nrhiav yuav tsum tshwm sim. Yog tias kev sib pauv tsis tau tshaj tawm cov haujlwm tsis txaus ntseeg, nws tuaj yeem ua rau raug nplua ze li 30M yeej.
Kaus lim qab teb xav tsis muaj chaw rau kev ntxhua khaub ncaws
Kaus Lim Qab Teb tau mob siab rau tshwj xeeb rau kev ua kom tsis muaj kev cuam tshuam nyiaj txiag los ntawm kev lag luam crypto. FSC tau ntsib nrog lwm lub koomhaum tseemfwv hauv Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag (FATF) lub rooj sib tham los sib tham kev siv zog cuam tshuam txog AML thiab nyiaj txiag tiv thaiv kev ua phem.
Lub taub hau ntawm FSC kuj nug kom ceev faj txog kev tso cai rau cov tuam txhab hauv tsev nkag mus rau hauv lub lag luam crypto. Meanwhile, tus tswv xeev ntawm Kev Saib Xyuas Nyiaj Txiag muaj hais tias tias crypto yuav raug rau txoj cai lij choj.
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Tau qhov twg los: https://beincrypto.com/crypto-whales-south-korea-under-surveillance-prevent-money-laundering/