Ib daim ntawv tshaj tawm tshiab los ntawm blockchain ruaj ntseg ruaj ntseg CertiK tau tshaj tawm tias ib pab pawg loj ntawm cov kws tshaj lij "Paub Koj Cov Neeg Siv Khoom (KYC)" cov neeg ua yeeb yam tau ua haujlwm los ntawm cov neeg tsim tawm blockchain dubious thiab scammers los dag ntxias cov tub lag luam crypto.
KYC cov ntaub ntawv pov thawj yog siv los ntawm cov phiaj xwm crypto hauv Web3 qhov chaw los tsim cov neeg siv khoom ntiag tug thiab tsim nyog cov peev txheej. Cov txheej txheem pab cov platforms tiv thaiv lawv tus kheej los ntawm kev dag ntxias, kev lag luam nyiaj txiag, thiab kev ua phem nyiaj txiag.
Crypto Fraudsters ntiav KYC Actors rau kev dag ntxias
Raws li CertiK's daim ntawv qhia, cov neeg ua yeeb yam raug ntiav los ua kom tiav cov txheej txheem KYC sawv cev ntawm cov tswv lag luam dag uas xav kom tau txais lub zej zog crypto kev ntseeg siab ua ntej yuav ua tiav sab hauv hack los yog tawm kws txuj ci dag, nrov npe hu ua rug zog.
Thaum nws tshawb nrhiav, lub tuam txhab kev ruaj ntseg tau txheeb xyuas tus neeg ua yeeb yam KYC uas tau pom zoo los qhia cov ncauj lus kom ntxaws txog kev lag luam. Tus neeg ua yeeb yam tau lees tias nws tau ua lag luam rau peb xyoos thiab muab kev sib txuas rau kev lag luam uas nws tau txais nws cov gigs.
Cov chaw lag luam feem ntau yog tuav hauv Telegram, Discord, qee cov xov tooj uas xav tau qis, thiab tshaj tawm hauv cov vev xaib gig. Raws li kev pom zoo, ob tog yuav siv qhov kev pabcuam escrow rau kev them nyiaj.
KYC Actors khwv tau npaum li cas?
Interestingly, cov neeg ua yeeb yam khwv tau me me rau txhua lub luag haujlwm. Raws li qhov yuav tsum tau ua gig, qee qhov ua kom tsawg li $ 8. Tus neeg xam phaj tau tshaj tawm tias nws khwv tau li ntawm $ 20- $ 30 rau ib qho kev cog lus.
"Qhov xwm txheej tu siab no tsis yog qhov xav tsis thoob vim peb paub tias kev lag luam scamming niaj hnub tsis muaj kev txaj muag hauv kev txhim kho tib neeg kev lag luam thiab kev ua cev qhev rau lawv cov txiaj ntsig," CertiK sau.
Cov kev xav tau tsawg xws li hla qhov yooj yim KYC txheej txheem qhib lub txhab nyiaj lossis pauv nyiaj los ntawm lub teb chaws tsim khoom raug ntsuas qis, thaum cov txheej txheem txheeb xyuas nyuaj dua raug nqi ntau dua. Piv txwv li, lub tuam txhab tau txheeb xyuas ib tus neeg ua yeeb yam uas tau txais $ 500 ib lub lis piam rau kev ua tus CEO ntawm qhov project crypto.
Cov KYC Actors nyob qhov twg?
Qhov tshwj xeeb tshaj yog, cov neeg ua yeeb yam feem ntau yog los ntawm cov teb chaws tsim, thiab cov khw muag khoom muaj qhov tseem ceeb hauv South-East Asia, nrog pab pawg ntau ntawm 4,000 txog 300,000 tus tswv cuab.
CertiK tau hais tias nws pom ntau dua 500,000 tus tswvcuab uas yog tus muag lossis cov neeg yuav khoom ntawm KYC cov paib cuav. Los ntawm kev txheeb xyuas ntxiv, lub tuam txhab tau pom tias ntau dua 40 lub vev xaib tau khiav xws li kev dag dag, nrog ntau dua 2,000 daim ntawv teev npe twb tau tshaj tawm.
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Tau qhov twg los: https://cryptopotato.com/crypto-scammers-hiring-kyc-actors-to-build-trust-and-defraud-investors-report/