Blockchain kev ruaj ntseg tuam txhab CertiK tau tshawb pom tias crypto-scammers tau tshawb pom lub lag luam dub "pheej yig thiab yooj yim". Lub tuam txhab pom tias lawv tuaj yeem ntiav cov neeg los muab lawv lub npe thiab ntsej muag rau cov lag luam tsis tseeb - Tag nrho rau cov nyiaj me me ntawm $ 8.
Cov neeg no, uas CertiK hu ua "Cov kws tshaj lij KYC cov neeg ua yeeb yam," yeem lees txais txoj haujlwm ntawm qhov project cryptocurrency pov thawj lub ntsej muag kom yeej lub zej zog kev ntseeg siab. Qhov no, txoj cai ua ntej "sab hauv hack lossis tawm kev dag ntxias." Cov neeg ua yeeb yam no kuj pom zoo rau kev siv lawv tus kheej los qhib cov tsev txhab nyiaj lossis pauv nyiaj hauv lub sijhawm.
Daim ntawv tshaj xo hais li cas?
Nyob rau hauv ib tug blog ncej luam tawm rau 17 Kaum Ib Hlis, CertiK cov kws tshuaj ntsuam tau tshaj tawm tias lawv pom ntau dua 20 lub khw hauv av uas KYC cov neeg ua yeeb yam tuaj yeem raug ntiav rau tsawg li $ 8 kom ua tiav "gigs." Cov no suav nrog ua tau raws li KYC cov cai "kom qhib lub txhab nyiaj lossis pauv nyiaj los ntawm lub tebchaws tsim."
Cov hauj lwm kim dua muaj KYC tus neeg ua yeeb yam tso lawv lub npe thiab ntsej muag ntawm lub lag luam phony. Raws li CertiK, feem ntau cov neeg ua yeeb yam zoo li tau raug coj los ua kom zoo dua vim tias lawv nyob hauv lub hauv paus hauv cov teb chaws tsis muaj kev tsim kho. Cov tebchaws no feem ntau yog tsom mus rau "South-East Asia," nrog rau txhua qhov tau txais nyiaj hli ntawm $ 20 txog $ 30 rau txhua txoj haujlwm.
Yog tias KYC cov neeg ua yeeb yam yog pej xeem ntawm cov teb chaws uas muaj kev pheej hmoo nyiaj txiag tsawg, kev xav tau ntau dua lossis cov txheej txheem pov thawj tuaj yeem hais kom tus nqi nug ntau dua.
Kev hloov pauv los ntawm cryptocurrencies mus rau fiat, lossis rov ua dua, kuj ua rau ib feem loj ntawm kev lag luam. Yog li, cov khw muag khoom dub muaj ntau dua 500,000 tus tswv cuab uas yog cov neeg yuav khoom thiab cov muag khoom, nrog rau cov khw muag khoom loj xws li 4,000 txog 300,000 tus tswv cuab.
Crypto-scammers tau bolder
As per Nyiaj txiag zaug daim ntawv qhia, vim muaj kev nce hauv kev dag ntxias uas cuam tshuam nrog cov khoom muaj nqis tsis txaus ntseeg thiab kev xav tau, UK cov qiv nyiaj hauv txoj kev siab tau nruj lawv txoj haujlwm ntawm cryptos. Lawv sawv hauv qhov sib piv rau ntau lub tuam txhab FinTech uas nthuav dav lawv txoj kev lag luam txawm tias tus nqi poob thiab lub cev qhuav dej ntawm cov tuam txhab tseem ceeb. .
raws li kev tshawb fawb los ntawm Tsoom Fwv Teb Chaws Trade Commission, Asmeskas tau poob ntau dua $ 1 nphom rau crypto-scams txij thaum pib xyoo tas los. Ntawm no, nws tsim nyog sau cia tias txawm tias cov lej pib txij lub Rau Hli xyoo no, qhov xwm txheej tam sim no tsuas muaj zuj zus lawm xwb.
Raws li kev tshawb fawb, cryptocurrency-raws li kev dag ntxias tam sim no suav rau ib feem peb ntawm tag nrho cov nyiaj poob rau hom kev dag no, uas txhais tau hais txog kwv yees li 46,000 tus neeg nyob nruab nrab ntawm Lub Ib Hlis thiab Lub Peb Hlis 2021. Ze li 60 lub sij hawm ntau cryptocurrency poob tshwm sim hauv 2018 tshaj li xyoo 2017.
Cov vev xaib thov rau vet crypto-projects
Tshaj 40 lub vev xaib tshaj tawm tau txheeb xyuas cov phiaj xwm cryptocurrency thiab muab "KYC paib tiv npe," raws li CertiK. Txawm li cas los xij, cov kev pabcuam yog "tsis muaj nqis" vim tias lawv "tseem ceeb dhau los txhawm rau txheeb xyuas kev dag lossis tsuas yog cov neeg nyiam ua haujlwm dhau los txhawm rau nthuav tawm cov kev hem thawj sab hauv."
Daim ntawv tshaj tawm tau hais ntxiv tias cov pab pawg tom qab cov vev xaib no yog "tsis muaj kev tshawb nrhiav tsim nyog, kev cob qhia, thiab kev txawj ntse." Qhov no txhais tau hais tias cov paib no tau siv los ntawm cov kws kos duab los ntxias cov tswv cuab ntawm cov pej xeem thiab cov tub ua lag luam.
Tau hais tias, cov haujlwm tau ua haujlwm hnyav thiab ua tiav hauv nws txoj kev sib ntaus sib tua tiv thaiv crypto-scammers. Piv txwv li, hauv nws qhov kev sim zaum kawg los tshawb xyuas thiab tiv thaiv kev dag ntxias, Mastercard nthuav tawm cov thev naus laus zis uas sib xyaw cov ntaub ntawv blockchain thiab kev txawj ntse.
Tau qhov twg los: https://ambcrypto.com/crypto-scammers-are-using-this-new-tool-to-avoid-detection-now/