Crypto scammers tab tom siv cov cim lag luam dub kom tsis txhob tshawb pom: CertiK

Crypto scammers tau nkag mus rau "pheej yig thiab yooj yim" kev lag luam dub ntawm cov tib neeg txaus siab tso lawv lub npe thiab ntsej muag ntawm cov phiaj xwm dag - tag nrho rau tus nqi qis ntawm $ 8.00, blockchain ruaj ntseg tuam txhab CertiK tau pom.

Cov tib neeg no, piav qhia los ntawm CertiK li "Cov kws tshaj lij KYC cov neeg ua yeeb yam," yuav, qee zaum, tuaj yeem ua lub ntsej muag pov thawj ntawm qhov project crypto, tau txais kev ntseeg siab hauv zej zog crypto ua ntej "sab hauv hack lossis tawm kev dag ntxias."

Lwm qhov kev siv ntawm Cov Paub Koj Cov Neeg Siv Khoom (KYC) cov neeg ua yeeb yam suav nrog siv lawv tus kheej los qhib lub txhab nyiaj lossis pauv nyiaj sawv cev ntawm cov neeg ua phem phem.

raws li mus rau lub Kaum Ib Hlis 17 blog tshaj tawm, CertiK cov kws tshuaj ntsuam xyuas muaj peev xwm nrhiav tau ntau dua 20 qhov chaw lag luam hauv av tau tuav hauv Telegram, Discord, mobile apps thiab gig websites los nrhiav KYC cov neeg ua yeeb yam rau qis li $ 8.00 rau yooj yim "gigs" zoo li dhau. cov kev cai KYC "kom qhib ib lub txhab nyiaj lossis pauv nyiaj los ntawm lub tebchaws tsim."

Cov hauj lwm Pricier koom nrog KYC tus neeg ua yeeb yam tso lawv lub ntsej muag thiab lub npe rau ntawm txoj haujlwm dag. CertiK tau sau tseg tias feem ntau cov neeg ua yeeb yam zoo li tau siv nyiaj ntau vim lawv nyob hauv cov teb chaws tsim "nrog rau qhov nruab nrab nruab nrab hauv South-East Asia" thiab them nyiaj ib ncig ntawm $ 20 lossis $ 30 ib lub luag haujlwm.

Lub caij no, cov kev xav tau ntau dua lossis cov txheej txheem pov thawj tuaj yeem nqa tus nqi nug ntau dua, tshwj xeeb yog tias KYC cov neeg ua yeeb yam yog cov neeg nyob hauv lub tebchaws suav tias muaj kev pheej hmoo nyiaj txiag tsawg.

Qee lub luag haujlwm tau them txog $ 500 ib lub lis piam yog tias tus neeg ua yeeb yam yuav tsum ua lub luag haujlwm ntawm CEO rau txoj haujlwm tsis zoo tab sis KYC tus neeg ua yeeb yam ua lag luam yog "marginal" piv rau kev ua lag luam rau KYCed bank thiab crypto pauv nyiaj, raws li CertiK.

Crypto rau fiat - lossis vice-versa - kev hloov pauv kuj tseem raug suav hais tias yog feem pua ntawm cov kev lag luam pom ntawm cov khw no nrog CertiK suav tias ntau dua 500,000 tus tswv cuab hauv khw loj xws li 4,000 txog 300,000 yog cov neeg yuav khoom thiab muag ntawm cov khw muag khoom dub no.

CertiK ceeb toom tias tshaj 40 lub vev xaib thov rau vet crypto tej yaam num thiab muab "KYC cov paib" yog "tsis muaj nqis," raws li cov kev pabcuam yog "ntau dhau los txhawm rau txheeb xyuas kev dag lossis tsuas yog cov neeg nyiam ua haujlwm dhau los txhawm rau txheeb xyuas cov kev hem thawj sab hauv."

Lawv ntxiv cov pab pawg tom qab cov vev xaib no yog "tsis muaj qhov xav tau "kev tshawb nrhiav txoj hauv kev, kev cob qhia, thiab kev paub dhau los," txhais tau tias cov paib no yog tom qab ntawd leveraged los ntawm scammers kom dag ntxias cov zej zog thiab cov tub ua lag luam.

Uas tau hais tias, kev lag luam tau ua haujlwm hnyav thiab tau txais hauv av hauv nws txoj kev tawm tsam crypto scammers. Ib lub cuab yeej tso tawm thaum Lub Kaum Hli los ntawm ib txwm muaj nyiaj txiag loj heev Mastercard ua ke cov kev txawj ntse txawj ntse thiab cov ntaub ntawv blockchain los pab nrhiav thiab tiv thaiv kev dag ntxias.

Contrary to nrov kev ntseeg, qhib qhov xwm txheej ntawm blockchain muas txhais tau tias nws yog ib qho nyuaj rau fraudsters mus nkaum lub zog ntawm cov nyiaj. Lwm qhov piv txwv tsis ntev los no tau ua haujlwm ntawm Cov tub ceev xwm Fab Kis siv cov kev soj ntsuam ntawm cov saw hlau nrhiav thiab tsub tsib tus neeg uas nyiag cov tokens nonfungible (NFT) los ntawm kev dag ntxias phishing.