Cov tub ceev xwm Asmeskas tau hais kom Jeremy Spence (aka "Npib Signals") kom them ntau dua $ 2.8 lab hauv kev them rov qab rau cov neeg raug tsim txom ntawm nws qhov kev dag ntxias cryptocurrency.
Tsoomfwv Meskas Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees (DOJ) tau txiav txim rau tus neeg ua phem rau 42 lub hlis nyob rau hauv tsev lojcuj hauv lub Tsib Hlis rau kev khiav txoj haujlwm uas dag ntxias cov tub ua lag luam nrog ntau dua $ 5 lab.
'Ib qho piv txwv ntawm CFTC's Best Efforts'
Cov Khoom Muag Futures Trading Commission (CFTC) tshaj tawm tias Lub Tsev Hais Plaub Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv rau Lub Tsev Hais Plaub Yav Qab Teb ntawm New York tau nkag mus rau qhov kev pom zoo rau "kev txiav txim mus tas li, rov qab los, thiab kev pab cuam ncaj ncees" tawm tsam Jeremy Spence. Tus txiv neej, nrov hauv zej zog raws li "Npib Teeb Meem," tau ua lub tswv yim crypto Ponzi thiab ntws ntau dua $ 5 lab tus nqi ntawm cov cuab tam digital los ntawm cov tub ua lag luam.
Cov tub ceev xwm tau hais kom nws them nyiaj rov qab rau cov neeg raug tsim txom nrog $ 2,847,743 thiab tswj hwm kev tso npe mus tas li thiab kev lag luam txwv rau tus neeg ua txhaum.
CFTC tau ceeb toom tias Spence tau khiav nws qhov kev dag ntxias thaum lub Kaum Ob Hlis 2017 thiab Lub Plaub Hlis 2019. Nws tau ntxias kwv yees li 175 tus neeg thiab siv nyiaj ntau ntawm bitcoin (BTC) thiab ether (ETH).
Qhov kev tshawb nrhiav tau txiav txim siab tias Asmeskas tau tshaj tawm cov lus qhia tsis tseeb, qhia tsis tseeb txog nws txoj haujlwm, thiab dag txog nws lub koom haum cov peev txheej kom tau txais cov neeg siv kev ntseeg siab. "Qhov chaw nws thiaj li lees paub rau cov neeg siv khoom tias nws tau koom nrog kev dag thiab dag," lub tsev hais plaub tau hais. "Npib Signals" tau lees txim txhaum thaum lub Kaum Ib Hlis 2021 thiab tau txais raug kaw peb xyoos thiab ib nrab xyoo ob peb hlis tom qab ntawd.
Tsoomfwv Meskas tus tswj hwm tau cog lus tias yuav txuas ntxiv tawm tsam cov neeg dag li no, ua kom muaj kev tiv thaiv siab tshaj plaws rau cov neeg siv khoom. CFTC Tus Thawj Coj Kristin Johnson ceeb toom Lwm cov neeg ua txhaum cai tuaj yeem coj Spence qhov chaw tom qab nws raug kaw, txhais tau hais tias tib neeg yuav tsum tau npaj rau kev dag ntxias yav tom ntej:
"Txawm hais tias Spence lub sijhawm raug kaw yuav txwv nws lub peev xwm los txuas ntxiv cov tswv yim no, lwm tus neeg ua yeeb yam tsis zoo sawv cev, txaus siab, thiab muaj peev xwm los coj nws qhov chaw thiab ua rau cov neeg raug tsim txom kev cia siab thiab kev ntshai. Yog li ntawd, kuv xav kom cov tswv cuab ntawm cov pej xeem nyob twj ywm paub txog qhov muaj peev xwm scams thiab kev tsim txom hauv kev lag luam cov cuab tam digital los ntawm kev mus xyuas peb nplooj ntawv tawm tswv yim ua lag luam. "
Jail Sijhawm rau Jay Manzini, ib yam nkaus
Instagram influencer Jebara Igbara, paub zoo dua li "Jay Manzini," thov ua txhaum lub hli tas los rau kev laundering nyiaj, xaim dag, thiab xaim kev dag ntxias.
Nws hais kom nws cov thwjtim xa nws bitcoin, cog lus tias nws yuav them tus nqi them rau cov kev lag luam ntawd. Raws li feem ntau tshwm sim hauv cov xwm txheej zoo li no, nws nyiag ntau lab tus nqi ntawm BTC los ntawm cov neeg koom nrog.
"Txhua tus neeg raug tsim txom, hauv qhov no, tau cog lus ib yam dab tsi uas zoo dhau los ua qhov tseeb. Cov neeg raug tsim txom ntawm cov txheej txheem them nqi bitcoin ua ntej tau lav tshaj qhov tam sim no tus nqi lag luam rau lawv cov bitcoin, "IRS-CI Tus Neeg Saib Xyuas Tshwj Xeeb-hauv-Chaw Fattorusso tau hais.
Jay Manzini ntsib txog 20 xyoo hauv tsoomfwv tsev lojcuj rau nws qhov kev ua txhaum cai.
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