Raws li South China Morning Post daim ntawv qhia, Hong Kong cov tub ceev xwm kev lis kev cai tau ntes peb tus neeg cuam tshuam nrog kev lag luam loj HK $ 1.8 nphom ($ 228 lab) kev lag luam nyiaj txiag uas siv lub platform crypto thiab cov txhab nyiaj hauv tuam txhab cuam tshuam nrog cov tuam txhab plhaub.
Cov kev raug ntes tau ua tom qab kev tshawb fawb txog cov haujlwm tsis txaus ntseeg uas muaj feem nrog "hloov tsis tu ncua" thiab kev lag luam loj hauv cov txhab nyiaj hauv txhab nyiaj tsis muaj ntaub ntawv sau se, cov ntawv tshaj tawm thiab xa tawm, thiab chaw nyob hauv lub cev.
Cov neeg raug liam liam tias siv Tether
Thaum lub sij hawm soj ntsuam, nws tau pom tias ib qho ntawm cov nyiaj koom nrog tau txais cov nyiaj tso nyiaj tseem ceeb txhua hnub txog HK $ 39 lab ($ 4.9 lab) thiab pab txhawb 167. muas.
Kev tshuaj xyuas ntxiv tau qhia tias ob tus neeg raug liam tias tau tuav HK $ 760 lab, sib npaug rau 40% ntawm tag nrho cov nyiaj, los ntawm lub platform cryptocurrency, tshwj xeeb Tether.
Florence Yeung Yee-tak, tus thawj coj ntawm Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag ntawm Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg, hais txog cov teeb meem hauv kev tshawb nrhiav nyiaj ntxhua khaub ncaws ntsig txog cryptocurrencies vim lawv tsis qhia npe thiab "tsis muaj kev txwv tsis pub muaj cai."
Yee-tak tau hais ntxiv tias pawg tub ceev xwm tso siab rau kev txawj ntse, kev txheeb xyuas peev nyiaj txiag, thiab kev tshawb nrhiav nyiaj txiag los sau cov pov thawj.
Hauv kev sib koom ua haujlwm, cov tub ceev xwm kev lis kev cai tau tsom rau plaub lub tsev nyob, tsib lub tuam txhab, thiab ob lub lag luam uas tau txais kev pabcuam nyiaj txiag ua ntej yuav raug ntes.
Trio raug ntes rau Laundering billions hauv Crypto
Cov trio, suav nrog tus poj niam hnub nyoog 42 xyoo thiab ob tug txiv neej hnub nyoog 48 thiab 60, liam tias tau teeb tsa tsib lub tuam txhab thiab qhib 18 lub txhab nyiaj hauv tuam txhab nyiaj hauv zos thaum Lub Rau Hli 2021 txog Lub Xya Hli 2022.
Cov tuam txhab no tau tshaj tawm tias koom nrog ntau dua 1,000 qhov kev lag luam tsis txaus ntseeg, tau txais nyiaj los ntawm cov peev txheej tsis tau qhia.
Qhov tseem ceeb, peb tus neeg raug ntes tsis paub ib leeg. Tus poj niam poob haujlwm raug liam tias tau ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev lag luam nyiaj txiag, tau txais kev hloov pauv los ntawm ntau lub tuam txhab thiab crypto sib pauv.
Cov nyiaj tau raug xa mus rau lwm lub tuam txhab lossis rau ob tus txiv neej xav tias dhau los ntawm kev tso cai hloov nyiaj.
Raws li Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv thiab Excise, tus poj niam tswj hwm HK $ 900 lab ntawm cov cov nyiaj tsis raug cai, thaum tus neeg tsav tsheb muaj hnub nyoog 60 xyoo tau tuav HK $ 300 lab, thiab tus txiv neej ua haujlwm tus kheej tau them HK $ 600 lab.
Kev tshawb nrhiav tau qhia tias cov nyiaj tau los ntawm crypto pauv platform thiab tshaj 200 lub tuam txhab hauv zos thiab txawv teb chaws. Cov nyiaj tau xa mus sai sai rau lwm qhov chaw ib zaug tso rau hauv lub plhaub tuam txhab nyiaj hauv txhab nyiaj.
Cov tuam txhab plhaub tau tshaj tawm ua haujlwm hauv xov tooj ntawm tes accessories, lag luam wholesale machinery, thiab tsheb qhov chaw. Txawm li cas los xij, lawv tau koom nrog kev lag luam kev lag luam tsis cuam tshuam nrog lawv cov haujlwm tau hais tseg, suav nrog cov khoom lag luam ua liaj ua teb thiab zaub mov, qhia lawv lub luag haujlwm raws li cov tuam txhab plhaub.
Kev ua haujlwm, lub npe hu ua "Racer," ua rau muaj kev txeeb ntawm lub xov tooj ntawm tes, cov ntaub ntawv tuam txhab, nyiaj muas, thiab cov ntaub ntawv sib pauv. Kev lis kev cai tau lees paub tias qhov chaw thiab qhov chaw ntawm cov nyiaj tseem raug tshawb xyuas.
Txawm hais tias cov tswv cuab tseem ceeb ntawm lub koom haum ntseeg tau raug ntes, cov tub ceev xwm kev lis kev cai tsis tau txiav txim siab txog qhov muaj peev xwm raug ntes ntxiv.
Peb tus neeg raug ntes tau raug ntes nyob rau hauv kev foob ntawm kev koom tes los daws cov nyiaj tau los ntawm kev ua txhaum cai, feem ntau hu ua kev laundering nyiaj. Lawv tau raug tso tawm ntawm kev tso cai tab sis tuaj yeem raug nplua ntau tshaj 14 xyoo raug kaw thiab raug nplua HK $ 5 lab yog tias raug txim.
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Tau qhov twg los: https://bitcoinist.com/hong-kong-money-laundering-scheme-crypto-platform/