Crypto Txauv WazirX Pom Cov Cuab Yeej Tsis Muaj Frozen Amid Indian Regulator Kev Tshawb Fawb

Is Nrias teb Txoj Cai Tswjfwm Tsav Xwm (ED) tau tso tseg cov nyiaj ntawm crypto pauv WazirX, raws li mus rau qhov pauv hloov tshiab. 

Kev sib pauv cov nyiaj hauv tuam txhab nyiaj tsis raug kaw tom qab "kev koom tes" nrog ED los ntawm kev siv tshuaj tiv thaiv nyiaj ntxhua khaub ncaws (AML) uas tau thaiv "cov nyiaj tsis txaus ntseeg," nyeem cov lus tshaj tawm hnub no.

Kev sib pauv, ib qho ntawm Is Nrias teb loj tshaj plaws nrog a $ 2.9 lab 24-teev trading ntim, muaj $ 8.14 lab hauv cov khoom muaj nqis khov rau ntau tshaj ib hlis. 

Cov saib xyuas nyiaj txiag liam kev sib pauv kev yooj yim rau kev ntxhua khaub ncaws "los ntawm kev yuav khoom thiab hloov pauv ntawm cov cuab tam virtual crypto. " Lub ED tso tawm kuj Hais tias 16 fintech tuam txhab uas muag siv WazirX los coj cov cuab tam crypto rau "tsis paub lub hnab nyiaj txawv teb chaws."

Tus tswj hwm nyiaj txiag tau pom thaum nws tshawb xyuas qhov kev pauv pauv uas xav tias 16 lub tuam txhab tau liam tias laundering nyiaj los ntawm WazirX, feem ntau cov nyiaj tau raug thaiv ntawm 2020 thiab 2021. 

Cov xov xwm niaj hnub no los ntawm "kev tshawb nrhiav nyiaj txiag tsis tu ncua rau hauv Suav cov ntawv thov kev twv txiaj hauv online tsis raug cai," tus tswj hwm tau hais rov qab rau lub Rau Hli. Lub sijhawm ntawd, ED muab tawm WazirX nrog cov ntawv ceeb toom qhia ua rau ua ib feem ntawm nws qhov kev tshawb nrhiav. 

ED tau hais tias "cov neeg siv WazirX tuaj yeem hloov pauv 'muaj txiaj ntsig' cryptocurrencies rau txhua tus neeg tsis hais nws qhov chaw nyob thiab haiv neeg yam tsis muaj ntaub ntawv tsim nyog," ua rau muaj kev tshawb nrhiav thiab ntxiv cov khoom muaj nqis khov.

WazirX tseem tsis tau teb rau Decrypt's thov tawm tswv yim ntawm lub sij hawm xovxwm.

Regulator tsoo ntawm WazirX, CoinSwitch

Cov neeg saib xyuas Indian tau nquag tshawb nrhiav nyiaj ntxhua khaub ncaws thiab lwm yam kev dag ntxias crypto.

CoinSwitch, lwm Indian crypto pauv kev txhawb nqa los ntawm cov nyiam Coinbase thiab a16z, yog liam ntawm kev ua txhaum cai forex thiab pom tsib ntawm nws qhov chaw nyob rau hauv kev tshawb xyuas nyob rau hauv lub yim hli ntuj. 

Tus pauv tus CEO tau hais tias qhov kev nug txog kev sib pauve tsis yog "tsis hais txog kev laundering nyiaj" tab sis hais txog txhua hnub Paub Koj Cov Neeg Siv Khoom (KYC) cov haujlwm thiab cov txheej txheem rau onboarding cov neeg siv tshiab. Thaum lub sijhawm xovxwm, tsis muaj kev hloov kho tshiab.