Lub Xya Hli xyoo no, crypto pauv Kraken tau muab tso rau hauv kev tshawb nrhiav los ntawm US Treasury Department rau kev iab liam ua txhaum cai ntawm kev rau txim rau Iran.
Ob peb hnub dhau los OFAC teb tshaj tawm tias nws tau mus txog qhov kev pom zoo nrog Kraken kom xaus qhov teeb meem no.
Iran rau txim
Rau qee lub sijhawm tam sim no, Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag Tebchaws Meskas tau tsim kev rau txim rau Iran, suav nrog kev rau txim txwv tsis pub hloov pauv cov nyiaj digital los ntawm Asmeskas mus rau Middle East lub tebchaws.
Zuag qhia tag nrho, cov no yog kev lag luam, kev lag luam, kev tshawb fawb thiab kev ua tub rog raug nplua rau Iran los ntawm UN Security Council hauv 2015, txawm hais tias qee qhov ntawm lawv tau nyob hauv qhov chaw txij li xyoo 1979 los ntawm Tebchaws Meskas ib leeg. Nws yog Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Txawv Tebchaws (OFAC) ntawm US Treasury Department uas saib xyuas kev ua raws li cov cai no.
Hais txog kev txwv nyiaj txiag kev lag luam, Iranian tuam txhab nyiaj txiag raug txwv tsis pub nkag mus rau hauv Teb Chaws Asmeskas cov nyiaj txiag ncaj qha, tab sis thaum xub thawj raug tso cai ua tsis ncaj los ntawm cov tsev txhab nyiaj hauv lwm lub tebchaws. Txawm li cas los xij, txij li thaum tsoomfwv Meskas tau ntseeg txawm tias European cov tsev txhab nyiaj thiab cov tuam txhab nyiaj txiag tsis txhob cuam tshuam nrog Iran.
Xyoo 2013, tsab ntawv txiav txim tshiab tau ncua kev rau txim rau ib tus neeg ua lag luam rau lossis los ntawm Iran ntawm cov nyiaj tseem ceeb, uas yog vim li cas Kraken tau koom nrog rau xyoo no.
Cov nqi tiv thaiv crypto pauv Kraken
Kraken raug liam tias hla cov kev nplua no vim tias nws tau tso cai hloov pauv cov nyiaj digital mus rau Iran.
Kraken thaum xub thawj tsis kam lees qhov kev foob, tab sis txij li tam sim no lawv tau raug yuam kom mus nrog OFAC, nws muaj peev xwm hais tias lawv yuav tsum tau lees paub qee yam.
OFAC tau tshaj tawm tias daim ntawv cog lus tau ua nrog Payward, kev pauv pauv niam txiv lub tuam txhab, suav nrog kev them nyiaj ntau dua $ 362,000 rau:
"Thiab nws lub peev xwm lav ris rau kev ua txhaum cai ntawm kev rau txim rau Iran."
Tsis tas li ntawd, kev sib pauv tau pom zoo los nqis peev $ 100,000 hauv kev kuaj xyuas kev ua raws cai ntxiv rau cov cai tswj hwm cov kev nplua no.
OFAC piav qhia tias qhov teeb meem tshwm sim vim qhov kev sib pauv tsis ua haujlwm los siv cov cuab yeej geolocation tsim nyog, xws li nws qhov tsis siv neeg IP chaw thaiv qhov system, raws sijhawm. Ua li no, Kraken tso cai rau cov neeg siv uas tau tshwm sim hauv Iran ua haujlwm ntawm nws lub platform.
Yog li ntawd, qhov no yuav tsis yog ib qho teeb meem ntawm kev nco qab thiab kev koom tes, tab sis tsuas yog ua tsis tau raws sijhawm los txwv lossis thaiv kev lag luam rau Iranian cov neeg siv. Ntawm qhov tod tes, ib zaug ua, kev lag luam cryptocurrency tsis tuaj yeem raug tshem tawm lossis rov qab tau.
Tseeb tiag, OFAC cov lus tshaj tawm tau hais meej meej tias Kraken qhov kev ua txhaum cai pom tseeb tsis yog qhov hnyav, thiab tau lees paub nthuav tawm.
Interestingly, nws yog qhov pauv nws tus kheej uas tau tshaj tawm cov kev ua txhaum cai rau OFAC.
Kraken txoj kev ua txhaum cai: tsis tso cai hloov pauv crypto
Kraken yeej tau ntev lawm nws tus kheej tiv thaiv nyiaj txiag laundering thiab rau txim raws li txoj cai, uas muaj xws li cov neeg siv tshuaj ntsuam xyuas. Txawm li cas los xij, txawm tias cov tshev no, ntawm 14 Lub Kaum Hli 2015 thiab 29 Lub Rau Hli 2019 Kraken tau ua tiav 826 kev lag luam sawv cev ntawm cov tib neeg uas tau tshwm sim hauv Iran, tag nrho ntau dua $ 1.6 lab.
Qhov no tsis yog ib qho kev ua txhaum cai nkaus xwb, tab sis ib qho kev ua txhaum cai uas tshwm sim ze li plaub xyoos.
Qhov teeb meem yog tias Kraken tau tiv thaiv Iranian cov neeg siv los ntawm kev qhib cov nyiaj tshiab, tab sis tsis tau siv IP chaw nyob thaiv ntawm kev ua lag luam. Yog li ntawd, tus neeg siv uas tau sau npe rau lwm qhov tuaj yeem, txawm li cas los xij, tom qab nkag los ntawm Iran thiab ua haujlwm los ntawm qhov ntawd.
Los ntawm lub sij hawm xws li cov neeg siv pauv mus rau lossis los ntawm kev sib pauv los ntawm kev nyob hauv Iran cov kev rau txim raug ua txhaum cai.
Kev sib pauv ces nws tus kheej tau kuaj pom 826 qhov ua txhaum cai thiab tshaj tawm qhov no rau OFAC. Nws tom qab ntawd kuj tau siv qhov tsis siv neeg thaiv ntawm IP chaw nyob ntawm kev txiav txim siab rau txhua qhov kev lag luam. Tsis tas li ntawd, OFAC tau tshaj tawm tias nws kuj tau siv ntau yam cuab yeej tshuaj xyuas blockchain los saib xyuas lwm yam kev ua txhaum cai.
Lub chaw haujlwm tseemfwv tau hais tias Kraken tus kheej tau tshaj tawm txog kev ua txhaum cai, thiab tias qhov kev ua txhaum cai pom tseeb no yog qhov tsis muaj teeb meem loj, yog li kev nplua nyiaj tsuas yog ib nrab ntawm tus nqi ntawm kev ua txhaum cai.
Aggravating thiab mitigating yam
Qhov tsuas yog qhov hnyav dua tau sau tseg yog tias Kraken ua tsis tau raws li kev saib xyuas raws li nws txoj cai raug nplua los ntawm kev siv cov ntawv txheeb xyuas thaj chaw tsuas yog thaum lub sijhawm sau npe.
Ntawm ntau yam kev txo qis yog tias nws yeem tshaj tawm cov kev ua txhaum cai rau OFAC, thiab koom tes nrog lub koom haum. Tsis tas li ntawd, nws twb tau qhia txog kev kho cov kev ntsuas uas yuav tsum tau daws qhov teeb meem cuam tshuam nrog kev ua kom hnyav.
Nws yog tsim nyog sau cia tias Kraken yog tiag tiag nyob rau hauv Teb Chaws Asmeskas, yog li nws yuav tsum tau ua raws li nws lub teb chaws txoj cai.
Qhov tseeb tias nws yog qhov kev sib pauv hauv nruab nrab txhais tau hais tias nws tsis tuaj yeem khiav tawm cov kev tswj hwm no, uas tsis tuaj yeem ua tiav ntawm cov txheej txheem decentralized xws li DeFi, thiab DEXs.
Ntxiv mus, Kraken tau nyob ib ncig ntawm lub sijhawm ntev, vim tias nws tau tsim nyob deb li 2011, ob xyoos tom qab Bitcoin yug. Nws yog nyob deb ntawm ib qho ntawm feem ntau siv US crypto pauv nrog cov keeb kwm feem ntau tom qab nws. Qhov no tsuas yog lees paub nws lub suab, thiab tshwj xeeb tshaj yog nws ua raws li US cov cai.
Tau qhov twg los: https://en.cryptonomist.ch/2022/11/30/crypto-exchange-kraken-accuses-itself/