Blockchain analytics tuam txhab Chainalysis ua compile a daim ntawv qhia tshiab hais txog crypto txhaum cai, kev ua txhaum cai cuam tshuam nrog cryptography, nrog rau qhov tshwj xeeb tsom rau Darknet kev lag luam thiab cov khw muag khoom dag uas tau sib ntaus sib tua rau cov neeg siv nyob rau hauv lub wake ntawm Hydra cev qhuav dej.
Tshwj xeeb tshaj yog, nws tshwm sim tias 2022 pom qhov poob ntawm cov nyiaj tau los ntawm xyoo dhau los rau Darknet kev lag luam thiab cov khw muag khoom dag. Qhov tseeb, tag nrho cov nyiaj tau los ntawm kev lag luam darknet rau 2022 tau xaus rau ntawm $ 1.5 billion, nqis $ 3.1 billion nyob rau hauv 2021.
Tsis tas li ntawd xwb, plaub ntawm tsib lub lag luam Darknet saum toj kawg nkaus nrog cov nyiaj tau los siab tshaj plaws hauv 2022 yog cov khoom siv tshuaj tsom rau Darknet kev lag luam, thaum tsuas yog ib qho, Brian Dumps, yog lub khw muag khoom dag.
Crypto kev ua txhaum cai raws li Chainalysis: Hydra kaw thiab Darknets poob
Hydra Market coj txoj hauv kev ib zaug ntxiv, nrog kev ua lag luam Darknet tau nyiaj ntau tshaj plaws hauv 2022. Txawm hais tias nws tau txiav txim siab los ntawm OFAC thiab raug kaw hauv kev sib koom ua lag luam hauv Teb Chaws Asmeskas-Lub Plaub Hlis.
Tsis muaj lwm txoj kev lag luam yeej qhov txiaj ntsig tau txais txiaj ntsig hauv plaub lub hlis ntawd. Txhua tus tau txais lawv qhov kev lag luam thawj zaug nyob rau hauv lub wake ntawm Hydra lub cev qhuav dej, nrog cov ntaub ntawv ntawm cov saw hlau qhia tias cov kev lag luam no tau sib koom ua ke los nyiam cov neeg siv Hydra qub thiab cov neeg muag khoom.
Hydra qhov kev kaw ua rau muaj kev lag luam thoob plaws hauv kev lag luam poob hauv Darknet cov nyiaj tau los, nrog cov nyiaj tau los nruab nrab txhua hnub rau txhua lub lag luam poob los ntawm $ 4.2 lab ua ntej nws kaw thiab $447,000 tam sim ntawd tom qab ntawd.
Txawm hais tias cov nyiaj tau los ntawm kev lag luam tshuaj tsis tau zoo tag nrho, nws maj mam rov qab mus rau qib dhau los hauv ib nrab xyoo 2022. Txawm li cas los xij cov khw muag khoom dag tau poob qis.
Cov khw muag khoom dag
Cov khw muag khoom dag yog ib ntu tshwj xeeb ntawm Darknet cov khw muag khoom uas muag cov ntaub ntawv raug nyiag xws li cov ntaub ntawv credit card tsis txaus thiab lwm yam ntaub ntawv ntawm tus kheej cov ntaub ntawv (PII) uas tuaj yeem siv rau kev dag ntxias.
Qhov kev poob qis no yog ib feem tshwm sim los ntawm kev kaw cov khw muag khoom lag luam loj xws li Bypass khw, uas tau kaw thaum lub Peb Hlis. Brian Dumps, lub khw muag khoom dag loj tshaj plaws rau lub xyoo, kuj zoo li tau cuam tshuam, vim nws cov nyiaj tau los poob rau yuav luag xoom thaum Lub Kaum Hli, txawm hais tias nws tsis paub meej vim li cas.
Thaum Darknet kev lag luam tau zoo heev txij li Hydra kaw thiab cov khw muag khoom dag tsis tau, ib lub khw muag khoom tau pom ib qho txawv txav. Cov khw muag khoom ib leeg yog cov khw muag khoom ywj pheej tsim los ntawm cov neeg muag tshuaj uas feem ntau sib sau ua ke cov neeg siv khoom loj ntawm lub khw loj dua Darknet.
Kev tsim ntawm ib lub khw muag khoom tso cai rau lawv txuag ntawm cov nqi uas ib txwm mus rau cov thawj coj ntawm lub khw Darknet ib txwm muaj.
Thoob plaws xyoo 2022, peb tau pom ib kev sib raug zoo tsis zoo nruab nrab ntawm cov nyiaj xa mus rau Darknet kev lag luam li niaj zaus thiab cov nyiaj xa mus rau ib lub khw muag khoom. Piv txwv li, peb pom ib qho kev nce hauv ib lub khw muag khoom cov nyiaj tau los pib thaum Lub Peb Hlis, nyob ib puag ncig tib lub sijhawm uas cov nyiaj tau los hauv khw Darknet pib poob qis.
Ib yam li ntawd, ib tus neeg muag khoom muag cov nyiaj tau los poob qis raws li cov kev lag luam Darknet ib txwm rov qab los ntawm Lub Rau Hli mus txog rau thaum xaus ntawm lub xyoo.
Tom qab Hydra, kev sib ntaus sib tua rau kev lag luam dominance
Ua ntej tub ceev xwm kaw Hydra, nws yog lub lag luam Darknet loj tshaj plaws hauv ntiaj teb. Ua ntej nws tuag, Hydra Marketplace tau ntes 93.3% ntawm tag nrho cov txiaj ntsig kev lag luam tau txais hauv 2022 Darknet marketplace ecosystem.
Lub Darknet Marketplace hauv Russia tau qhib lub muag tshuaj thiab muab nyiaj ntxhua khaub ncaws kev pabcuam rau cybercriminals. Nyob rau hauv lub wake ntawm Hydra lub cev qhuav dej, ntau lub khw tau txais cov nyiaj tau los, tab sis peb nyob rau hauv particular dominated: Blacksprut, OMG! OMG! ua lag luam, thiab Mega Darknet lag luam.
Interestingly, txhua tus ntawm peb coj lub lag luam ntawm lub sij hawm sib txawv, txawm hais tias OMG lub sij hawm ntawm dominance tam sim ntawd tom qab lub Hydra vau yog qhov muaj zog tshaj ib qho ntawm peb puas tau muaj.
Rau feem ntau ntawm lub Plaub Hlis thiab Tsib Hlis, OMG tau ntes tau zoo 50% ntawm tag nrho cov lag luam feem, peaking ntawm 65.2% ua 23 April. Nws kuj tseem ua haujlwm zoo tsis muaj kev sib tw los ntawm nws cov neeg sib tw, qhia tias nws muaj peev xwm ua Hydra tus neeg ua tiav.
Thaum Lub Rau Hli, OMG raug kev txom nyem Distributed Denial of Service (DDoS) tawm tsam, uas yuav ua rau cov neeg muag khoom thiab cov neeg siv khoom tsiv mus rau Mega Darknet Market thiab Blacksprut Market thaum lub sijhawm ntawd.
Ib yam li ntawd, Blacksprut tau raug nyiag thaum lub Kaum Ib Hlis lig, uas tshwm sim nrog nws qhov kev poob qis los ntawm nws cov nyiaj tau los siab tshaj ntawm 68.5% ob peb lub lis piam ua ntej. Muab qhov xwm txheej tsis raug cai ntawm Darknet kev lag luam, nws tsis yog qhov xav tsis thoob tias cov chaw muab kev pabcuam thiab cov neeg siv yuav nrhiav kev tawm hauv lub khw uas tau raug kev tsim txom cov ntaub ntawv.
Chainalysis: crypto ua txhaum cai txuas ntxiv tom qab Hydra, cia saib yuav ua li cas
Yog tias peb khawb ntxaum mus rau hauv yuav ua li cas Hydra peb lub lag luam tseem ceeb tau tawm tsam rau txoj haujlwm tom qab Hydra kaw. Peb pom tias kev ntes cov neeg siv khoom tshwj xeeb uas yav dhau los tso siab rau Hydra yog qhov tseem ceeb rau kev sib ntaus sib tua.
Peb tuaj yeem tshawb xyuas qhov no los ntawm kev siv cov ntaub ntawv ntawm cov saw hlau kom pom qhov twg cov neeg siv Hydra yav dhau los tsiv teb tsaws tom qab kev lag luam kaw. Rau qhov kev tshuaj ntsuam no, peb yuav faib qhov seem ntawm 2022 tom qab Hydra kaw rau 5 Plaub Hlis Ntuj mus rau ob lub sijhawm.
Tshwj xeeb, ib qho yog OMG kev tswj hwm: lub sijhawm 50-hnub tam sim tom qab Hydra kaw, thaum OMG ntes ze li ntawm 100% ntawm Darknet kev lag luam feem.
Tom qab ntawd, kev tswj hwm tom qab OMG: tus so ntawm 2022, uas OMG tau los ua ib qho ntawm peb lub lag luam tseem ceeb nrog rau Blacksprut thiab Mega. Zoo li feem coob ntawm txhua tus neeg siv khoom lag luam Darknet, Hydra tus qub neeg sib tw hauv txhua pawg. Ob lub khw muag tshuaj thiab cov neeg siv khoom txhaum cai. Transacted yuav luag tshwj xeeb nrog OMG thaum lub sij hawm OMG lub sij hawm ntawm dominance.
Hauv lub sijhawm tom qab OMG kev tswj hwm, OMG tau khaws ntau tus lej ntawm cov qub Hydra cov neeg ua haujlwm. Tab sis poob ib feem tseem ceeb ntawm lawv cov kev ua txhaum cai rau lwm lub lag luam hauv ob pawg.
Ob lub ntsiab lus xaus tuaj yeem kos los ntawm qhov no. Ua ntej, qhov taw qhia yog tias peb lub khw no tau pib cryptocurrency kev pab cuam laundering zoo ib yam li cov uas tau muab los ntawm Hydra, uas yuav piav qhia tias vim li cas thiaj li muaj ntau ntawm Hydra cov neeg siv txhaum cai tsiv mus rau cov khw.
Qhov thib ob yog qhov tseem ceeb npaum li cas OMG yog ntawm Hydra tus neeg sib tw tam sim tom qab Hydra kaw. Qhov no yog qhov tshwj xeeb tshaj yog nthuav rau kev sib txuas ntawm OMG thiab Hydra.
Tau qhov twg los: https://en.cryptonomist.ch/2023/02/10/crypto-crime-darknet-line-chainalysis/