Tuam Tshoj tau dhau los ua qhov kub ntxhov ntawm kev lag luam crypto tsis raug cai tsis ntev los no. Lub teb chaws tau txais txiaj ntsig zoo hauv zej zog thoob ntiaj teb thaum nws los txog rau kev dag ntxias thiab kev ua txhaum cai cuam tshuam nrog cryptocurrencies.
Tsis ntev los no, muaj ntau yam kev ua phem tsis zoo los ntawm lub teb chaws los yog koom nrog cov neeg Suav.
Piv txwv li, nyob rau lub Rau Hli 2021, ntau dua 200 tus neeg raug tsim txom los ntawm tsawg kawg 20 lub teb chaws poob $ 70 lab rau cov neeg dag ntxias uas zais lawv tus kheej li poj niam zoo nkauj thiab ntxim hlub Suav uas ntxias lawv los nqis peev hauv crypto.
Thaum Lub Ib Hlis Ntuj xyoo no, ib tsab ntawv tshaj tawm tau tshaj tawm los ntawm Chainalysis divulging Suav cov tub lag luam crypto uas poob $ 2.8 billion los ntawm cov ntaub pua plag tsis zoo. Yim tus neeg raug ntes hauv kev dag ntxias.
Lub Xya hli ntuj dhau los, cov neeg tsis paub txog Suav tau raug ntes tom qab koom nrog kev qiv nyiaj cuav app racket hauv Is Nrias teb uas tseem koom nrog cov txiaj ntsig digital.
Tab sis tej zaum noj ncuav mog qab zib nyob rau hauv cov kev dag ntxias no yog qhov tsis ntev los no dismantling ntawm Suav tub ceev xwm ntawm ib tug plaub-xyoo neeg ua phem ua phem ua phem ua phem ua qias neeg uas yog lub luag hauj lwm nyob rau hauv laundering $5.6 billion nyob rau hauv crypto.
The Large-Scale '9.15' Money Laundering Gang
Thawj coj los ntawm ib qho Hong Mou, "9.15 Gang" tau hais tias yuav nyob tom qab ntau dua 300 qhov xwm txheej ntawm kev lag luam hauv xov tooj uas cuam tshuam nrog ntau qhov chaw sau thiab them nyiaj thoob plaws hauv Suav teb.
Cov pab pawg, hauv kev ua haujlwm txij li xyoo 2018, kuj tau pab txhawb cov nyiaj tau los ntawm cov nyiaj tsis raug cai los ntawm kev dag ntxias, kev twv txiaj thiab lwm yam crypto txiaj ntsig txog rau hauv Teb Chaws Asmeskas duas kom tshem tawm cov cim ntawm kev txhaum cai.
Siv cryptocurrency, Mou pab pawg muaj peev xwm ntxhua khaub ncaws 40 billion yuan uas hloov mus rau ntau dua lossis tsawg dua $ 5.6 billion, Suav tub ceev xwm hais.
Tom qab lub clampdown, 93 tus neeg raug ntes tau raug ntes thiab ntau dua 100 lub khoos phis tawj thiab xov tooj ntawm tes siv los ntawm cov neeg ua phem raug ntes.
Cov nyiaj uas muaj txog 300 lab yuan kuj tau khov nyob rau hauv txoj kab nrog rooj plaub. Kev ua tiav kev tshem tawm ntawm cov neeg loj leeb kuj ua rau rov qab los ntawm 7.8 lab yuan los ntawm kev poob nyiaj txiag ntawm ntau tus neeg raug tsim txom.
Cryptocurrency: Sab Tsaus Ntuj
Txawm hais tias qhov no tuaj yeem suav tias yog qhov yeej rau cov tub ceev xwm, nws tsis xav tsis thoob tso cov cuab yeej cuab tam hauv lub teeb tsis zoo ib zaug ntxiv.
Nyob rau hauv xyoo tas los no, cov teb chaws xws li Asmeskas thiab Europe tau siv cov kev ntsuas nruj los tswj crypto txiaj raws li lwm txoj hauv kev los pab nyiaj txiag rau lawv cov pej xeem.
Ib qho ntawm lawv cov kev sib cav tsis txaus ntseeg yog tias cryptocurrencies tuaj yeem siv rau kev ua txhaum cai thiab cov khoom muaj nqis no nyuaj rau taug qab, tsawg kawg hauv qee txoj hauv kev, ua rau lawv muaj txiaj ntsig zoo rau kev ntxhua khaub ncaws thiab lwm yam kev ua txhaum cai.
Lub caij no, ib rooj plaub txhaum cai rau cov neeg raug ntes thiab Mou twb tau ua tiav los ntawm cov tub ceev xwm Suav.
BTCUSD khub reclais $ 19K qib, ua lag luam ntawm $ 19,434 ntawm daim ntawv qhia hnub | Qhov chaw: TradingView.com Cov duab tshwj xeeb los ntawm The Verge, Daim Ntawv Qhia: TradingView.com
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