Ib qho txiaj ntsig ntawm cryptocurrencies yog tias lawv tso cai rau kev lag luam nyiaj txiag kom ua tiav thoob ntiaj teb thiab hauv lub sijhawm tiag tiag. Txawm li cas los xij, tib qhov txiaj ntsig no tau siv los ntawm cov neeg ua phem ua phem rau kev ua txhaum cai crypto thoob ntiaj teb. Kev sib koom tes hla ciam teb ntawm cov koom haum tub ceev xwm tau coj mus rau kev tshawb nrhiav, kev foob thiab kev txiav txim siab ntawm ob tog koom nrog kev ua txhaum cai crypto.
Thaum Lub Kaum Ib Hlis 2020, Tebchaws Asmeskas Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees tau tshaj tawm tias Tebchaws Meskas (Asmeskas) tau txeeb cov txiaj ntsig virtual muaj nqis kwv yees li US $ 24 lab sawv cev ntawm tsoomfwv Brazilian hauv cov phiaj xwm kev dag ntxias cryptocurrency.
Tsis ntev los no, nyob rau lub Ob Hlis 2022, US Immigration and Customs Enforcement (ICE) thiab Homeland Security Investigations (HSI) tau koom tes los ntawm kev tshawb nrhiav txog qhov kev iab liam kev koom ua ke rau launder cryptocurrency nyiag thaum xyoo 2016 hack ntawm Bitfinex crypto pauv. Lub Tsev Haujlwm Tub Ceev Xwm Ansbach hauv tebchaws Yelemes tau pab tshawb nrhiav qhov ntawd.
Thaum Lub Peb Hlis 2022, Asmeskas tus thawj tswj hwm, Joe Biden, tau tshaj tawm Txoj Cai Tswjfwm (EO) los ua kom muaj lub luag haujlwm txhim kho cov cuab yeej digital hauv Asmeskas. Sib nrug los ntawm kev thov rau ntau lub koomhaum tseemfwv los ua haujlwm ua ke los tsim cov txheej txheem tswj hwm kev tswj hwm rau cov cuab tam digital, EO kuj tau thov cov koomhaum tub ceev xwm tshawb nrhiav kev koom tes hla ciam teb hauv kev tawm tsam kev ua txhaum cai cryptocurrency.
EO nyeem: "Hauv 90 hnub ntawm hnub ntawm tsab ntawv xaj no, Tus Kws Lij Choj General, hauv kev sab laj nrog Tus Tuav Ntaub Ntawv ntawm Lub Xeev, Tus Tuav Nyiaj Txiag, thiab Tus Tuav Ntaub Ntawv ntawm Kev Ruaj Ntseg Hauv Tebchaws, yuav tsum xa tsab ntawv ceeb toom rau Thawj Tswj Hwm yuav ua li cas. ntxiv dag zog rau kev tswj hwm kev cai lij choj thoob ntiaj teb kev koom tes rau kev tshawb nrhiav, tshawb nrhiav, thiab foob kev ua txhaum cai cuam tshuam nrog cov cuab tam digital ".
Thaum Lub Yim Hli 5, 2022, Tebchaws Asmeskas Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees tau tshaj tawm tias tus neeg raug liam Lavxias tus lej nyiaj cryptocurrency tau raug xa tawm los ntawm tim Nkij teb chaws mus rau Tebchaws Meskas raws li kev them nqi ntawm kev ua haujlwm tsis raug cai Bitcoin pauv tau raug liam tias tau txais cov nyiaj tso nyiaj ntau dua US $ 4 billion. Tim Nkij teb chaws Ministry of Justice tau pab tus neeg raug foob hloov mus rau Tebchaws Meskas.
Thiab nyob rau hauv lwm qhov kev txhim kho tsis ntev los no, Kaus Lim Kauslim tsis tau tso npe rau Virtual Asset Service Providers (VASP) tau los nyob rau hauv lub tsom teeb. Raws li lub Yim Hli 18, 2022, xov xwm tshaj tawm, Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag Kaus Lim Kauslim (KoFIU) tau ceeb toom rau txoj cai tshawb nrhiav ntawm 16 tsis tau sau npe txawv teb chaws-raws li VSAPs muab kev pabcuam kev lag luam rau kev lag luam hauv tsev. Raws li ib feem ntawm kev nqis tes ua los tawm tsam VSAPs uas tsis tau sau npe, KoFIU npaj yuav ceeb toom rau Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag (FIUs) ntawm cov tebchaws uas tsis tau sau npe ua txhaum cai VSAPs.
Raws li lub ntiaj teb xwm txheej ntawm cryptocurrency kev ua ub no, cov koom haum tub ceev xwm tau nce qib ntawm kev sib koom tes los tshawb xyuas thiab foob txog kev ua txhaum cai crypto. Cov kev sib koom tes zoo li no qhia tau hais tias tsis muaj qhov chaw nyob deb dhau ntawm txoj cai ntev.
Tau qhov twg los: https://zycrypto.com/cross-border-law-enforcement-collaboration-key-to-curbing-crypto-related-crimes/