Tuam Tshoj tsoo $ 5.6 billion Crypto Money-Laundering Scheme (Tshaj Tawm)

Cov neeg saib xyuas kev cai lij choj los ntawm Hengyang (ib lub nroog nyob rau yav qab teb Suav xeev Hunan) tau tshaj tawm tias tau tsoo ib pawg neeg ua txhaum cai uas ua haujlwm cryptocurrencies rau ntxhua khaub ncaws 40 billion yuan (kwv yees li $ 5.6 nphom).

Ob peb lub hlis dhau los, Tuam Tshoj cov tub ceev xwm tau txwv tsis pub muaj ntau yam zoo sib xws, ntes ntau txhiab tus neeg.

Qhov 'Houndred-day Action'

Raws li ib tug hauv zos kev pab them nqi, tub ceev xwm Suav tau ntes 93 tus neeg hauv lub nroog Hengyang ntawm kev ua phem ntawm kev ntxhua khaub ncaws nyob ib ncig ntawm $ 5.6 nphom siv cov cuab tam digital. Cov tub ceev xwm tau tawm tsam 10 qhov chaw ntawm lub cev, txeeb tau ntau dua 100 cov khoom siv hluav taws xob, thiab khov txog $ 42 lab hauv kev ua haujlwm hu ua "Puas Hnub Ua Haujlwm."

Cov neeg loj leeb tau liam tias yuav cov khoom muaj nqis digital nrog cov nyiaj tsis raug cai thiab tom qab ntawd hloov lawv mus rau Asmeskas cov nyiaj los launder cov txiaj ntsig. Tub ceev xwm tau hais tias cov nyiaj tau los feem ntau yog los ntawm kev twv txiaj thiab xov tooj scams.

Tuam Tshoj tsis yog ib qho chaw uas cryptocurrency kev ua ub no tuaj yeem vam meej. Ntau xyoo dhau los, tsoomfwv hauv tebchaws tau qhia meej tias nws tsis txhawb nqa kev lag luam thiab xav txog kev tswj hwm hnyav. Qhov kev tsis zoo no tau nce siab thaum lub Cuaj Hlis 2021 thaum Lub Tuam Txhab Nyiaj Txiag ntawm Tuam Tshoj (PBoC) txwv tag nrho cov haujlwm nrog cov cuab tam digital ntawm cov av hauv zos.

Txawm tias muaj kev txwv, cov neeg nyob hauv lub ntiaj teb cov neeg nyob hauv lub tebchaws tseem nyiam cov khoom vaj khoom tsev. Kev tshawb fawb Chainalysis tsis ntev los no kwv yees tias Tuam Tshoj nyob rau saum 10 ntawm cov thawj coj thoob ntiaj teb hauv kev txais yuav cryptocurrency.

Yav dhau los Raids

Lub Rau Hli xyoo tas los, tub ceev xwm Suav puas tau raug ntes 1,100 tus neeg uas tau liam tias ua haujlwm cov txiaj ntsig digital los txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhuam hniav Tsis tas li ntawd, cov tub ceev xwm tau ntes 170 lub koom haum ua txhaum cai cuam tshuam txog cov txheej txheem.

Thaum Lub Peb Hlis 2022, Shanghai Public Security Bureau thiab Yangpu Public Security Bureau tau tshawb xyuas kev sib koom ua ke ntawm cov phiaj xwm pyramid siv cov cuab tam digital. Yog li ntawd, lawv nres ib lub platform online uas tau koom nrog cov tub ua lag luam rau ze li $ 16 lab thaum nws muaj.

Tub ceev xwm tau hais txog qhov kev ua haujlwm, hais tias nws yog thawj qhov kev sib tsoo cryptocurrency pyramid hauv keeb kwm ntawm Shanghai.

"Cov pej xeem sawv daws yuav tsum ua kom muaj kev paub txog kev tiv thaiv kev pheej hmoo thiab ua tib zoo tiv thaiv cov phiaj xwm pyramid. Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Hauv Nroog Shanghai tseem yuav txuas ntxiv txhawm rau txhawm rau ua txhaum kev lag luam uas ua rau muaj kev puas tsuaj rau cov cai thiab kev txaus siab ntawm pej xeem thiab tiv thaiv cov cai raug cai thiab kev nyiam ntawm cov neeg siv khoom, "cov tub ceev xwm tau hais.