CFTC Tau Txais Kev Pom Zoo los ntawm $ 7.2M Forex thiab Crypto Fraudsters

Cov Khoom Muag Yav Tom Ntej Kev Lag Luam (CFTC) tau tshaj tawm rau hnub Tuesday tias nws tau txais daim ntawv tso cai rau nws txoj cai lij choj tawm tsam cov neeg raug foob uas tau rho tawm kev sib pauv txawv teb chaws (forex) thiab kev lag luam cryptocurrency, dag ntau dua $ 7.2 lab.

Thawj tus neeg raug liam ntawm rooj plaub yog Abner Alejandro Tinoco tau khiav lag luam kev lag luam tus kheej, Kikit & Mess Investments, LLC, thiab tau txais cov nyiaj tau txais los ntawm cov tub ua lag luam rau kev tswj hwm kev lag luam.

CFTC thawj zaug tau them Tinoco thiab nws lub tuam txhab thaum Lub Kaum Hli 2010. Thaum pib, tus nqi dag yog kwv yees kwv yees li ntawm $ 3.9 lab, tab sis tom qab ntawd nws tau pom tias muaj ntau dua $ 7.2 lab.

cov  CFTC  kev txiav txim txwv kev pab cuam uas suav nrog kev txwv mus tas li ntawm Tinoco thiab nws lub tuam txhab los ntawm kev ua lag luam thiab sau npe. Tsis tas li ntawd, lawv kuj tau koom nrog los ntawm kev ua txhaum cai yav tom ntej ntawm Txoj Cai Sib Pauv Khoom Muag (CEA).

Cov neeg raug foob kuj yuav tsum tau muab nyiaj rov qab, kev tsis pom zoo, thiab kev nplua nyiaj rau pej xeem, tab sis cov nuj nqis no yuav raug txiav txim los ntawm tus tswj hwm nyob rau hnub tom qab.

Kev dag loj heev

Tinoco, nrog nws lub tuam txhab, tau khiav cov phiaj xwm kev dag ntxias txij li lub Cuaj Hlis 2020, raws li CFTC. Nws tau tswj hwm los sau cov nyiaj los ntawm tsawg kawg 322 cov neeg siv khoom nrog kev lees paub ntawm kev tswj hwm lawv cov peev txheej lag luam customized hauv  forex  thiab cryptocurrency nqis peev thiab thov tsawg kawg yog $ 7.2 lab.

Nws tsis txawm pauv nrog cov nyiaj khaws cia. Es tsis txhob, nws siv cov nyiaj tau los rau nws tus kheej cov nuj nqis suav nrog cov nqi mus ncig rau chartering ib lub dav hlau ntiag tug, kev yuav lub tsev loj thiab lwm yam vaj tse, thiab kev yuav lossis xauj tsheb ntawm cov khoom kim heev.

Tinoco thiab nws lub tuam txhab txawm disguised rov qab los ntawm kev them ib co ntawm cov tub ua lag luam nrog cov nyiaj sau los ntawm lwm tus neeg, ua nws ib tug classic Ponzi-styled scheme.

Lub caij no, CFTC tab tom ua haujlwm tawm tsam cov neeg dag ntxias hauv kev nqis peev. Nyuam qhuav pib lub xyoo no, lub koom haum tau teeb tsa nrog a binary xaiv kev dag rau $ 2.6 lab thiab kuj them cov neeg txhawb nqa lwm tus $ 58 lab forex kws txuj ci dag.

Cov Khoom Muag Yav Tom Ntej Kev Lag Luam (CFTC) tau tshaj tawm rau hnub Tuesday tias nws tau txais daim ntawv tso cai rau nws txoj cai lij choj tawm tsam cov neeg raug foob uas tau rho tawm kev sib pauv txawv teb chaws (forex) thiab kev lag luam cryptocurrency, dag ntau dua $ 7.2 lab.

Thawj tus neeg raug liam ntawm rooj plaub yog Abner Alejandro Tinoco tau khiav lag luam kev lag luam tus kheej, Kikit & Mess Investments, LLC, thiab tau txais cov nyiaj tau txais los ntawm cov tub ua lag luam rau kev tswj hwm kev lag luam.

CFTC thawj zaug tau them Tinoco thiab nws lub tuam txhab thaum Lub Kaum Hli 2010. Thaum pib, tus nqi dag yog kwv yees kwv yees li ntawm $ 3.9 lab, tab sis tom qab ntawd nws tau pom tias muaj ntau dua $ 7.2 lab.

cov  CFTC  kev txiav txim txwv kev pab cuam uas suav nrog kev txwv mus tas li ntawm Tinoco thiab nws lub tuam txhab los ntawm kev ua lag luam thiab sau npe. Tsis tas li ntawd, lawv kuj tau koom nrog los ntawm kev ua txhaum cai yav tom ntej ntawm Txoj Cai Sib Pauv Khoom Muag (CEA).

Cov neeg raug foob kuj yuav tsum tau muab nyiaj rov qab, kev tsis pom zoo, thiab kev nplua nyiaj rau pej xeem, tab sis cov nuj nqis no yuav raug txiav txim los ntawm tus tswj hwm nyob rau hnub tom qab.

Kev dag loj heev

Tinoco, nrog nws lub tuam txhab, tau khiav cov phiaj xwm kev dag ntxias txij li lub Cuaj Hlis 2020, raws li CFTC. Nws tau tswj hwm los sau cov nyiaj los ntawm tsawg kawg 322 cov neeg siv khoom nrog kev lees paub ntawm kev tswj hwm lawv cov peev txheej lag luam customized hauv  forex  thiab cryptocurrency nqis peev thiab thov tsawg kawg yog $ 7.2 lab.

Nws tsis txawm pauv nrog cov nyiaj khaws cia. Es tsis txhob, nws siv cov nyiaj tau los rau nws tus kheej cov nuj nqis suav nrog cov nqi mus ncig rau chartering ib lub dav hlau ntiag tug, kev yuav lub tsev loj thiab lwm yam vaj tse, thiab kev yuav lossis xauj tsheb ntawm cov khoom kim heev.

Tinoco thiab nws lub tuam txhab txawm disguised rov qab los ntawm kev them ib co ntawm cov tub ua lag luam nrog cov nyiaj sau los ntawm lwm tus neeg, ua nws ib tug classic Ponzi-styled scheme.

Lub caij no, CFTC tab tom ua haujlwm tawm tsam cov neeg dag ntxias hauv kev nqis peev. Nyuam qhuav pib lub xyoo no, lub koom haum tau teeb tsa nrog a binary xaiv kev dag rau $ 2.6 lab thiab kuj them cov neeg txhawb nqa lwm tus $ 58 lab forex kws txuj ci dag.

Tau qhov twg los: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-receives-consent-order-from-72m-forex-and-crypto-fraudsters/