Cov tub ceev xwm hauv Tebchaws Meskas tau tshaj tawm cov nqi tawm tsam Irina Dilkinska (uas yog Tus Thawj Coj Saib Xyuas Kev Cai Lij Choj thiab Kev Ua Raws Cai ntawm OneCoin) rau nws lub luag haujlwm raug liam hauv kev dag ntxias crypto tsis zoo thiab xa nws los ntawm Bulgaria mus rau Tebchaws Meskas.
Nws tuaj yeem tau txais lub txim siab tshaj plaws hauv tsev lojcuj ntawm 20 xyoo rau qhov raug liam tias ua txhaum txoj cai lij choj thiab 20 xyoo ntxiv rau kev ua txhaum cai lij choj nyiaj txiag.
Lub Sijhawm Muaj Peev Xwm Muaj Peev Xwm rau Lwm Tus Tswvcuab OneCoin
Nyob rau hauv ib tug tsis ntev los no xovxwm tso tawm, US Department of Justice (DOJ) tshaj tawm tias Dilkinska yuav tshwm sim ua ntej Tebchaws Meskas Tus Kws Txiav Txim Siab Sarah Netburn. Tsoomfwv Meskas Tus Kws Lij Choj Damian Williams tau lees tias 41-xyoo-laus Bulgarian tau liam tias tau ua kom lub crypto pyramid scheme OneCoin launder lab lab ntawm cov txiaj ntsig tsis raug cai los ntawm cov tuam txhab plhaub.
Nws hais ntxiv tias "Dilkinska tau pab ua kom muaj ntau txoj hauv kev nrog ntau lab tus neeg raug tsim txom thiab ntau lab nyiaj daus las hauv kev poob, thiab tam sim no nws yuav ntsib kev ncaj ncees rau nws qhov kev ua txhaum cai," nws hais ntxiv.
FBI Tus Lwm Thawj Coj Michael Driscoll tau khaws cia tias nws tau pab nws tus neeg koom tes - Mark Scott - ntxhua khaub ncaws ze li $ 400 lab hauv OneCoin cov nyiaj tau los. Tsis tas li ntawd, nws hlawv cov ntaub ntawv tseem ceeb thiab xa cov lus tsis txaus siab rau Konstantin Ignatov thaum kawm txog Scott raug ntes. Qee cov ntawv xav tias pom los ntawm cov thawj coj nyeem:
"Saib qhov no!!!!!;" "Ib yam dab tsi tshwm sim!!!!!;" "Yog tias qhov no muaj tseeb, kuv xav tau cov kws lij choj mega uas [co-conspirator FRANK SCHNEIDER] tau tham !!!"
Teb Chaws Asmeskas DOJ hais ntxiv tias Dilkinska tau tswj hwm cov khoom ntiag tug ntawm lub taub hau ntawm OneCoin - Ruja Ignatova (zoo dua hu ua "lub Cryptoqueen").
Tom qab nws raug xa mus rau Tebchaws Meskas, Bulgarian raug foob nrog ib qho kev koom ua ke los ua kev dag ntxias thiab ib qho suav ntawm kev koom tes ua txhaum kev lag luam nyiaj txiag. Nws tuaj yeem ua haujlwm ntev txog 40 xyoo hauv tsoomfwv tsev lojcuj yog tias pom tias ua txhaum ob qho txhaum cai.
Gilbert Armenta - tus qub hluas nraug ntawm Ruja Ignatova - kuj tau ntsib kev ncaj ncees tsis ntev los no. Lub Tsev Hais Plaub Sab Qab Teb ntawm New York (SDNY). raug txim nws mus rau tsib xyoos nyob rau hauv kaw rau laundering $ 300 lab hauv cov nyiaj tau los ntawm OneCoin kev dag ntxias.
Yuav ua li cas txog "Cryptoqueen?"
Txawm hais tias tsis ntev los no tau raug ntes ntawm ntau tus neeg txuas nrog OneCoin, qhov chaw nyob ntawm lub tswv yim tus thawj coj tseem tsis paub.
Ntau qhov kev pabcuam tau qhia tias Ignatova, uas tau pom zaum kawg hauv 2017 hauv Athens, Greece, tuaj yeem nkaum hauv lub nkoj zoo nkauj hauv hiav txwv Mediterranean. Txoj kev xav zoo li qhov tseeb vim tias cov tub ceev xwm tsis muaj txoj cai los ntes cov neeg uas nyob deb kaum ob nautical mais deb ntawm ntug dej hiav txwv.
Ib qhov chaw Bulgarian tsis ntev los no hinted tias "lub Cryptoqueen" tej zaum yuav raug tua neeg phem heev thaum lub Kaum Ib Hlis 2018. Tus neeg ntaus, ua sawv cev ntawm tus kws tshuaj yeeb hauv zos (uas tau txuas nrog nws cov kws txuj ci dag), tau tshaj tawm tias nws tau txiav nws lub cev thiab pov nws cov seem hauv hiav txwv Ionian.
Ntawm qhov tod tes, lub tsev penthouse muaj nqis ze li $ 15 lab (yuav los ntawm Ignatova ob peb xyoos dhau los) rov tshwm sim nyob rau London vaj tsev ua lag luam ua ntej xyoo no, qhia tias nws tuaj yeem muaj sia nyob.
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