British regulator teev FTX crypto pauv raws li 'tsis tau tso cai' ruaj

Lub Tuam Txhab Nyiaj Txiag Nyiaj Txiag (FCA), tus thawj tswj hwm nyiaj txiag hauv tebchaws United Kingdom, tau ceeb toom rau Bahama-based crypto pauv FTX, thov nws ua haujlwm yam tsis muaj kev tso cai. Lub tuam txhab tau koom nrog cov npe loj hlob ntawm cov lag luam uas tsis tau sau npe rau cryptocurrency uas txuas ntxiv tshaj cov uas tau kos npe nrog FCA.

Daim ntawv ceeb toom, hnub tim 16 lub Cuaj Hli, thov tias lub tuam txhab "tej zaum yuav muab kev pabcuam nyiaj txiag lossis cov khoom lag luam hauv UK yam tsis muaj kev tso cai." Hais txog cov neeg siv khoom muaj peev xwm, FCA sau tseg tias lawv yuav tsis tuaj yeem tau txais lawv cov nyiaj rov qab lossis nrhiav kev tiv thaiv ntawm Cov Kev Pabcuam Nyiaj Txiag Nyiaj Txiag "yog tias muaj teeb meem."

Thaum kawg ntawm Lub Yim Hli, cov npe ntawm cov tuam txhab crypto tau sau npe nrog FCA suav nrog 37 lub koom haum, nrog rau Crypto.com ua qhov tseeb los koom nrog. Lwm lub tuam txhab uas tau tswj hwm los ntawm cov txheej txheem sau npe hauv 2022 kom ua tiav Cov Cai Lij Choj Nyiaj Laundering kev pom zoo yog eToro UK, DRW Global Markets LTD, Zodia Markets (UK) Limited, Uphold Europe Limited, Rubicon Digital UK Limited thiab Wintermute Trading LTD.

Cov kev cai tshiab-tsim cryptocurrency tau tsim nyob rau lub Ib Hlis 2020 kom tso cai rau FCA los saib xyuas cov lag luam ua haujlwm hauv qhov chaw thiab tswj hwm AML thiab kev tiv thaiv kev ua phem nyiaj txiag. Raws li tus cev lus rau FCA piav qhia rau Cointelegraph rov qab rau lub Yim Hli:

"Kev sau npe ua tiav yog nyob ntawm qhov ruaj khov ua tau raws li cov qauv yam tsawg kawg nkaus uas peb cia siab tias yuav tiv thaiv kev lag luam nyiaj txiag thiab kev ua phem nyiaj txiag, thiab peb tau pom ntau qhov kev ua txhaum cai nyiaj txiag ntau dhau los ntawm cov tuam txhab crypto khoom lag luam nrhiav kev sau npe."

Txawm hais tias tsis muaj kev nkag siab meej txog qhov cuam tshuam tam sim ntawd rau cov chaw tsis tau sau npe yuav zoo li cas, FCA yeej tsis muaj neeg tsis noj nqaij thaum nws los txog rau kev tswj hwm. Lub Cuaj Hlis 13, yog ib lub chaw them nyiaj hluav taws xob loj tshaj plaws hauv tebchaws United Kingdom, ePayments, kaw nws txoj kev lag luam Peb xyoos tom qab ntawd tom qab tau txais daim ntawv txiav txim los ntawm FCA vim qhov kev liam tias tsis muaj zog hauv nws "kev tswj hwm kev ua phem nyiaj txiag."

Nws tsis yog thawj zaug tsis ntev los no uas FTX tau ntes cov neeg saib xyuas. Lub Yim Hli 19, Tsoom Fwv Teb Chaws Cov Nyiaj Pov Hwm Pov Hwm Pov Hwm (FDIC) tau tshaj tawm tsum thiab sau daim ntawv rau lub tuam txhab, liam tias nws tau dag rau pej xeem txog qee yam khoom lag luam ntsig txog cryptocurrency raug pov hwm los ntawm FDIC.