Blockchain thiab crypto tuaj yeem yog qhov zoo rau kev taug qab kev ua txhaum cai nyiaj txiag

Tsoomfwv thoob plaws ntiaj teb kuj tau paub ntau ntxiv txog kev lag luam crypto thiab ntau txoj hauv kev uas nws tuaj yeem tswj tau.

Txawm hais tias muaj kev saws me nyuam loj zuj zus thiab kev koom tes ntawm cov tuam txhab nyiaj txiag tseem ceeb, txawm li cas los xij, cov naysayers txuas ntxiv nthuav qhia crypto ua ib qho cuab yeej rau cov neeg tsis ncaj ncees thiab cov neeg ua phem. Ntau lub platforms crypto thiab decentralized nyiaj txiag (DeFi) raws tu qauv tau muaj kev cuam tshuam ntau xyoo, vim muaj ntau yam kev tsis zoo los yog teeb meem hauv nruab nrab. Txawm li cas los xij, kev nyiag nyiaj yog qhov yooj yim tshaj plaws, thaum txav cov nyiaj thiab rho tawm nws yuav luag tsis yooj yim sua.

Qhov no feem ntau yog vim tias feem ntau cov kev lag luam crypto raug kaw rau hauv daim ntawv teev npe pej xeem, uas ua raws li txoj kev mus tas li, thiab txawm tias tus neeg nyiag khoom siv ntau cov kev pabcuam npib sib xyaw los nkaum nws lub hauv paus, cov cuab yeej saib xyuas kev lag luam muaj peev xwm thaum kawg txheeb xyuas cov kev tsis raug cai no.

Txawm tias npib sib xyaw cov kev pabcuam lawv tus kheej muaj pib thaiv kev lag luam cuam tshuam los yog chij ua txhaum cai.

Los ntawm kev kawm nruj, crypto forensic tuam txhab xws li Chainalysis thiab Elliptic tau ntxiv debunked qhov kev xav tias cryptocurrency muab ib qho zoo tagnrho cov cuab yeej rau kev ua phem nyiaj txiag thiab npog qhov kev ua txhaum cai.

Daim ntawv tshaj tawm tsis ntev los no los ntawm Chainalysis qhia tias feem pua ntawm kev lag luam crypto cuam tshuam nrog kev ua txhaum cai hauv 2021 tsuas yog 0.15%.

Cryptocurrencies tau dhau los ua qhov tseem ceeb tshaj li ob peb xyoos dhau los, nrog rau pej xeem cov tshuaj ntawm kev lag luam crypto hloov zuj zus los ntawm cov npuas hauv internet ob peb xyoos dhau los rau kev xaiv peev kev lag luam niaj hnub no.

Dmytro Volkov, tus thawj coj thev naus laus zis ntawm crypto pauv CEX.IO, hais rau Cointelegraph vim li cas qhov kev xav ntawm crypto tau siv los ntawm cov neeg ua phem ua phem yog qhov qub:

"Kev nkag siab yuam kev uas crypto yog feem ntau siv los ntawm cov neeg ua txhaum cai tej zaum muaj cov hauv paus hniav nyob rau hnub ntawm Txoj Kev Silk Road. Qhov tseeb yog tias qhov tsis hloov pauv ntawm blockchain ua rau zais kev hloov pauv nyuaj heev. Nyob rau hauv cov ntaub ntawv ntawm Bitcoin, uas nws blockchain ledger yog muaj nyob rau hauv pej xeem, ib tug loj pauv nrog ib tug muaj peev xwm analytics pab neeg tau yooj yim saib xyuas thiab thwart hackers thiab launderers ua ntej qhov kev puas tsuaj yuav ua tiav. "

Nws hais ntxiv tias "Raws li pab pawg kev ruaj ntseg nyob ruaj khov thiab ua ntej ntawm qhov nkhaus ntawm blockchain thev naus laus zis, peb tuaj yeem tiv thaiv peb cov neeg siv khoom txuas ntxiv. Raws li qhov kev lag luam no txuas ntxiv mus, kuv ntseeg tias qhov lus dab neeg ntawm crypto raug siv feem ntau los ntawm cov neeg ua phem yuav ploj mus. "

Volkov tau sau tseg tias muaj "kev sib tw caj npab mus ntawm cybercriminals thiab pab pawg kev ruaj ntseg ntawm cryptocurrency ecosystems," raws li ne'er-do-wells tseem sim nrhiav cov cuab yeej los pab txhawb kev ua txhaum cai. Txawm li cas los xij, "Qhov no tsis yog tshwj xeeb rau kev lag luam cov cuab tam digital," Volkov hais.

Ib qho "paper" txoj kev

Muaj ntau zaus uas cov neeg ua txhaum cai raug pom tias yog sim launder nyiag nyiag cryptocurrencies xyoo tom qab qhov tseeb, qhov piv txwv tsis ntev los no yog Bitfinex.

Tub ceev xwm cov neeg sawv cev tau ua raws li tus neeg nyiag khoom Bitcoin (BTC) - kwv yees kwv yees li ntawm $ 4 nphom hauv tus nqi niaj hnub no - los ntawm blockchain kom nws thiaj li ntes tau tus neeg cuam tshuam Heather Morgan thiab nws tus txiv Ilya Lichtenstein, tus kws tshaj lij cybersecurity.

Derek Muhney, tus lwm thawj tswj hwm ntawm Coinsource - tus muab Bitcoin ATM - hais rau Cointelegraph:

"Saib qhov tshwm sim ntawm 2016 Bitfinex hack. Cov tib neeg koom nrog tau sim ntxhua khaub ncaws kwv yees li $ 4.5 nphom hauv cryptocurrency los ntawm kev siv ntau cov txheej txheem laundering. Tseem, tub ceev xwm muaj peev xwm ua raws li cov nyiaj los ntawm blockchain, txheeb xyuas cov neeg ua txhaum cai thiab rov qab tau ib feem tseem ceeb ntawm cov nyiaj nyiag. Cov xwm txheej zoo li no ua pov thawj tias cov neeg ua phem yuav sim ua kom zoo dua ntawm crypto tab sis lawv yuav tsis ua tiav. Crypto tau tsim rau tib neeg thiab yuav ua rau cov neeg zoo. "

Los ntawm kev pom sab nraud, siv cryptocurrency rau kev ua txhaum cai yuav zoo li zoo tagnrho. Kev hloov pauv hauv online tuaj yeem ua tiav sai thiab tsis tas yuav txav mus los ntawm cov nyiaj tau los hla qhov deb. Tab sis, cov neeg nyob hauv lub ntiaj teb crypto paub tias muaj cov txheej txheem muaj zog hauv qhov chaw uas tso cai rau tub ceev xwm khaws cov ntaub ntawv thiab txheeb xyuas tus kheej ntawm cov neeg siv khoom yog tias xav tau.

Crypto exchanges ua lub luag haujlwm tseem ceeb

Crypto exchanges ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev txheeb xyuas thiab thaiv lossis khov cov nyiaj nyiag khoom, vim tias lawv ua haujlwm tau zoo li off-ramps rau crypto rau fiat.

Tsis ntev los no, Binance tau thaiv $ 6 lab tus nqi ntawm cov nyiaj nyiag khoom txuam nrog Ronin choj hack. Lub crypto pauv tau tshaj tawm tias tus neeg nyiag khoom tau sim nyiaj tawm $ 5.8 lab tawm ntawm tag nrho $ 600 lab ntawm 86 tus lej hauv cov khoom me me.

Raws li kev ntxhua khaub ncaws los ntawm kev sib pauv hauv nruab nrab nrog hnyav Paub Koj Cov Neeg Siv Khoom (KYC) cov cai tau dhau los ua nyuaj, cov neeg nyiag nkas tau tig mus rau kev sib pauv pauv (DEX) hauv kev cia siab ntawm kev tsis qhia npe lawv cov kev txav mus los.

Feem ntau ntawm lub sijhawm, txawm li cas los xij, cov neeg nyiag nkas no hloov lawv cov crypto nyiag mus rau hauv cov nyiaj ruaj khov, uas, ib zaug chij, tuaj yeem khov tau yooj yim los ntawm tus neeg xa khoom. Yog li, kev ntxhua khaub ncaws ntawm DEX platforms tau dhau los ua nyuaj ntxiv.

Tigran Gambaryan, tus lwm thawj ntawm kev txawj ntse thoob ntiaj teb thiab kev tshawb nrhiav ntawm Binance, hais rau Cointelegraph tias thaum cov neeg ua txhaum cai yuav txuas ntxiv siv crypto rau kev ntxhua khaub ncaws, kev sib pauv yog thawj kab ntawm kev tiv thaiv lawv:

"Cov neeg ua txhaum cai yuav ntxhua nyiaj txawm tias daim ntawv twg los hauv. Thaum nws los txog rau cryptocurrency, kev sib pauv yog thawj kab ntawm kev tiv thaiv thiab yuav tsum tau npaj rau qhov ntawd. Qhov kev sib pauv yuav tsum ua li cas yog kom muaj cov neeg txaus txaus nrog cov kws tshaj lij thiab cov cuab yeej tsim nyog los nres thiab txheeb xyuas cov kev lag luam tsis txaus ntseeg. Tsim nyog KYC thiab cov cuab yeej saib xyuas kev lag luam yog qhov tseem ceeb. "

Binance kuj tau pab tshem tawm lub nplhaib cybercriminal kev ntxhua khaub ncaws $ 500 lab hauv cov cuab tam digital tau txais los ntawm kev tawm tsam ransomware. Kev sib pauv kuj tau ua haujlwm nrog tsoomfwv hauv nroog thiab cov koomhaum tub ceev xwm los daws cov kev pheej hmoo ransomware.

Fiat cov txiaj ntsig yog qhov yooj yim dua rau kev ua txhaum cai

Qee tus naysayers loj tshaj plaws uas tshaj tawm cov lus piav qhia ntawm crypto ua ib qho cuab yeej rau kev ua txhaum cai yog cov tuam txhab nyiaj ib txwm muaj, uas lawv tus kheej tsis yog neeg dawb huv ntawm kev ua phem nyiaj txiag.

Txawm hais tias tsoomfwv tau tso nyiaj ntau lab daus las rau hauv kev tswj hwm kev lag luam nruj, suav nrog Kev Tiv Thaiv Nyiaj Laundering (AML), cov tuam txhab nyiaj loj tau them ntau dua $ 300 nphom hauv kev nplua txij li xyoo 2000 rau kev ua txhaum ntau yam xws li tab sis tsis txwv rau kev lag luam sab hauv thiab AML tsis txaus. .

Hauv 2021 ib leeg, nyob ib ncig ntawm xya lub tsev txhab nyiaj ua ke them $ 1.933 billion rau kev tsis quav ntsej txog kev ua txhaum cai sab hauv rau kev ua raws li AML loj.

Qhov sib txawv loj ntawm qhov uas tau nthuav tawm tawm tsam crypto thiab qhov tseeb ntawm kev lag luam qhia qhov xav tau rau kev faib tawm. Cov tuam txhab nyiaj txiag tseem ceeb tsis hais txog kev ntsuas kev nyab xeeb tau pab ntxhua khaub ncaws ntau dua li cov neeg ua phem tswj hwm los ntawm kev siv cryptocurrencies.