Qhov kev dag ntxias crypto ntev ntev tawm tsam BitConnect, nws tus tsim, thiab cov neeg txhawb nqa tseem tsis tau raug daws. SEC tau tshaj tawm tias Satish Kumbhani, tus tsim ntawm crypto pauv pauv, tsis pom qhov twg.
Lub SEC tab tom nrhiav rau BitConnect tus raug foob tus tsim
Nyob rau hauv ib tug tsis ntev los no lub tsev hais plaub ua ntaub ntawv, SEC tus kws lij choj Richard Primoff tau hais tias Kumbhani tau ploj mus los ntawm nws lub tebchaws, Is Nrias teb. Nws hais ntxiv tias txhua qhov kev sim paub nws qhov chaw nyob tau ua tsis tiav
Txij li thaum lub Kaum Ib Hlis, cov thawj coj tau sab laj nrog lub teb chaws txoj cai tswj hwm nyiaj txiag hauv kev sim nrhiav Kumbhani qhov chaw nyob. Tam sim no, txawm li cas los xij, Kumbhani qhov chaw tseem tsis paub, Primoff hais.
Qhov no tau ua rau SEC tsis tuaj yeem ua haujlwm rau Kumbhani ib daim ntawv ceeb toom ntawm qhov kev iab liam tawm tsam nws. SEC tau hais kom lub tsev hais plaub ncua rooj plaub mus txog lub Tsib Hlis 30, raws li nws tseem tab tom nrhiav rau 36 xyoo.
Cov ntaub ntawv SEC tuaj tom qab Kumbhani raug liam tias tau koom nrog $ 2.4 nphom hnub Friday dhau los hauv San Diego los ntawm US Department of Justice (DOJ). Qhov kev foob raug foob tus tsim BitConnect ntawm kev dag ntxias cov tub ua lag luam thoob ntiaj teb los ntawm kev sib pauv crypto "Lending Program."
Raws li cov kev pab cuam no, Kumbhani thiab lwm tus tau hais rau cov tub ua lag luam tias kev sib pauv tuaj yeem ua rau lawv tau nyiaj tau los siv ob lub tswv yim lag luam software - "BitConnect Trading Bot," thiab "Volatility Software."
Thaum tsis muaj cov thev naus laus zis zoo li no, kev sib pauv tau nqa ntawm Ponzi lub tswv yim rau xyoo, siv nyiaj los ntawm cov tub ua lag luam tshiab los them cov tub ua lag luam thaum ntxov thaum tseem siphoning ntau ntawm cov nyiaj.
Xyoo 2018, kev sib pauv tau nres sai li sai tau qhov kev qiv qiv nyiaj tom qab tau txais kev txiav txim tsis tu ncua los ntawm xeev cov tswj hwm suav nrog Texas thiab North Carolina. Glenn Arcaro, BitConnect tus tshaj tawm hauv Asmeskas, tau thov txim txhaum rau lub Cuaj Hlis xyoo tas los.
SEC tseem tab tom mus tom qab lwm tus neeg txhawb nqa ntawm Ponzi scheme. Kumbhani tuaj yeem raug kaw ntev txog 70 xyoo yog tias pom tias ua txhaum ntawm tag nrho cov nqi. Lub tsev hais plaub tseem tab tom nrhiav kom rov qab tau $ 2.4 billion nyiag los ntawm cov tub ua lag luam.
Crypto scams cov neeg raug tsim txom tuaj yeem cia siab rau kev ncaj ncees
Thaum ntau qhov kev dag ntxias crypto tseem tsis tau daws, ntau thiab ntau qhov teeb meem tau daws. Tsis ntev los no, cov tsev hais plaub tau nce lawv txoj kev koom tes hauv kev coj crypto scammers rau phau ntawv.
Xyoo no tau pom qhov rov qab los ntawm $ 3.6 billion tus nqi ntawm Bitcoin nyiag los ntawm Bitfinex hauv 2016. Ob tug neeg raug liam kuj raug ntes los ntawm kev siv zog ntawm cov neeg tshawb xyuas ntawm DOJ.
Lub caij no, cov neeg raug kev dag ntxias tau raug txhawb kom tuaj tom ntej los thov kev puas tsuaj.
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