Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Lag Luam Yav Tom Ntej (CFTC) tau tshaj tawm txoj cai tswjfwm pej xeem tawm tsam Binance, lub platform pauv cryptocurrency, thiab nws tus thawj coj, Changpeng Zhao, rau ntau qhov ua txhaum cai ntawm Txoj Cai Kev Sib Pauv Khoom Muag (CEA) thiab CFTC cov cai. Qhov kev tsis txaus siab no tseem raug foob Samuel Lim, Binance tus thawj coj ua raws cai, nrog rau kev pab thiab abetting kev sib pauv kev ua txhaum cai.
Raws li qhov kev tsis txaus siab, Binance Holdings Limited, Binance Holdings (IE) Limited, thiab Binance (Services) Holdings Limited (ua ke, Binance) tau ua haujlwm Binance centralized cov cuab yeej cuab tam digital trading platform thiab ntau lwm cov koom haum koom nrog los ntawm kev txhob txwm opaque kev lag luam. Cov neeg raug foob raug liam tias tau lees paub tsis lees paub cov kev cai ntawm CEA thaum koom nrog kev suav cov tswv yim ntawm kev tswj hwm kev txiav txim siab rau lawv cov txiaj ntsig kev lag luam.
Hauv nws qhov kev foob txuas ntxiv rau cov neeg raug foob, lub chaw haujlwm nrhiav kev tsis txaus ntseeg, kev nplua nyiaj pej xeem, kev lag luam mus tas li thiab kev tso npe txwv, thiab kev txiav txim mus tas li tawm tsam kev ua txhaum cai ntxiv ntawm CEA thiab CFTC cov cai, raws li raug foob.
Cov ntaub ntawv keeb kwm yav dhau
Qhov kev tsis txaus siab tau liam tias Binance tau muab thiab ua tiav cov khoom lag luam derivatives rau thiab rau cov neeg Asmeskas txij lub Xya Hli 2019 txog rau tam sim no. Binance txoj kev ua raws cai tau ua tsis tau zoo, thiab ntawm Zhao txoj kev taw qhia, Binance tau qhia nws cov neeg ua haujlwm thiab cov neeg siv khoom kom hla dhau kev tswj hwm kom ua tiav cov txiaj ntsig ntawm tuam txhab.
Qhov kev tsis txaus siab kuj tseem them nqi Binance nrog kev ua lag luam kev cog lus los yog kev sib pauv ua haujlwm raws li nws lub luag haujlwm hauv kev txhawb nqa kev lag luam derivatives yam tsis tau sau npe nrog CFTC, raws li xav tau.
Raws li qhov tsis txaus siab, rau ntau lub sijhawm cuam tshuam, Binance tsis xav kom nws cov neeg siv khoom muab cov ntaub ntawv pov thawj ntawm tus kheej ua ntej ua lag luam ntawm lub platform, txawm hais tias lub luag haujlwm raug cai uas cov koom haum zoo li Binance ua haujlwm raws li cov tub lag luam yav tom ntej (FCMs) khaws cov ntaub ntawv no. . Nws kuj tseem ua tsis tau raws li cov txheej txheem kev ua raws cai uas tsim los tiv thaiv thiab txheeb xyuas cov neeg ua phem nyiaj txiag thiab kev lag luam nyiaj txiag.
Qhov kev tsis txaus siab ntxiv hais tias txawm tias tom qab Binance tau tshaj tawm txwv tsis pub Asmeskas cov neeg siv khoom los ntawm kev ua lag luam ntawm nws lub platform, Binance tau qhia nws cov neeg siv khoom - tshwj xeeb, nws cov neeg siv khoom lag luam muaj txiaj ntsig zoo hauv US-based VIP cov neeg siv khoom - ntawm txoj hauv kev zoo tshaj plaws rau evading Binance kev ua raws li kev tswj hwm. Qhov kev tsis txaus siab kuj tseem them rau cov neeg raug foob vim tsis mob siab saib xyuas Binance cov haujlwm ua FCM.
Zhao and Lim
Qhov kev tsis txaus siab tau liam tias Zhao muaj thiab tswj ntau lub koom haum uas ua haujlwm Binance platform raws li kev lag luam. Zhao yog lub luag haujlwm rau txhua qhov kev txiav txim siab tseem ceeb ntawm Binance, suav nrog kev tsim cov phiaj xwm zais cia los qhia US-based VIP cov neeg siv khoom kom zam dhau Binance cov kev tswj hwm thiab qhia cov neeg ua haujlwm Binance kom ntseeg tau tias txhua qhov kev sib txuas lus txog lawv cov kev tswj hwm tau tshwm sim los ntawm cov ntawv thov uas pab txhawb kev puas tsuaj tsis siv neeg. pov thawj.
Lim, Binance's CCO los ntawm 2018 txog 2022, raug foob nrog kev pab thiab txhawb nqa Binance cov kev ua txhaum cai los ntawm kev txhob txwm ua uas ua rau Binance txoj haujlwm ua raws cai. Lim tseem raug foob nrog kev ua haujlwm kom txhob txwm zam lossis sim zam cov kev cai siv ntawm CEA, suav nrog kev txhawb nqa kev siv "txoj kev muaj tswv yim" los pab cov neeg siv khoom hla Binance cov kev tswj hwm kev ua raws cai thiab ua raws li txoj cai tswjfwm uas tau qhia Binance US cov neeg siv khoom nkag mus. kev lag luam chaw los ntawm lub network ntiag tug virtual kom zam Binance kev ua raws li kev tswj hwm.
Tsuas yog ob peb hnub dhau los, peb tau tshaj tawm tias US Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees tseem tab tom tshawb xyuas Binance los txiav txim seb lub tuam txhab puas tau ua raws li kev cai lij choj kev dag ntxias. Kev foob txhaum cai tawm tsam lub tuam txhab tus tsim, Changpeng Zhao, thiab lwm tus thawj coj loj, xws li kev koom tes kom zam se, kev xa nyiaj tsis raug cai, thiab kev ua txhaum cai raug nplua, raug txiav txim siab. Binance liam tias koom nrog kev dag nyiaj txiag muaj nqis ntau dua $ 10 nphom hauv 2022 thiab sim zam kev tswj hwm cov cai, tus nqi uas lub tuam txhab cryptocurrency tau tsis lees paub.
HAMAS Kev Lag Luam Ntawm Binance
HAMAS Kev Lag Luam Ntawm Binance
Qhov kev tsis txaus siab hais ntxiv tias Binance cov tub ceev xwm, cov neeg ua haujlwm, thiab cov neeg sawv cev tau lees paub tias Binance platform tuaj yeem pab txhawb cov haujlwm uas tuaj yeem suav tias yog txhaum cai. Thaum Lub Ob Hlis 2019, tom qab tau txais cov ntaub ntawv hais txog kev lag luam cuam tshuam nrog HAMAS, Lim, tus neeg ua haujlwm ntawm Binance, hais rau ib tus npoj yaig tias cov neeg ua phem feem ntau hloov nyiaj me me raws li cov nyiaj loj feem ntau cuam tshuam nrog kev ntxhua khaub ncaws.
Cov npoj yaig teb tias $ 600 yuav NW nyuam qhuav txaus los yuav AK47. Tsis tas li ntawd, hauv kev sib tham txij Lub Ob Hlis 2020, Lim tau lees paub tias qee cov neeg siv khoom Binance, suav nrog cov neeg los ntawm Russia, tau nyob ntawd rau kev ua txhaum cai. MLRO ntawm Binance kuj tau pom zoo tias lub tuam txhab paub txog qhov ua txhaum cai, tab sis xaiv los ua qhov muag tsis pom kev.
Kev lag luam muaj tswv thiab lub luag haujlwm ntawm lub rooj quant ntawm Binance
Nws tseem tau sau tseg tias Binance koom nrog kev ua lag luam ntawm nws tus kheej lub platform thaum Lub Sijhawm Tseem Ceeb dhau los ntawm ib puag ncig 300 "tsev nyiaj" uas yog CEO Zhao thiab cov nyiaj uas muaj los ntawm Merit Peak thiab Sigma Chain. Tsis tas li ntawd, Zhao kuj tau ua lag luam ntawm Binance platform los ntawm ob tus neeg siv nyiaj.
Merit Peak tau ua lag luam hauv khw muag khoom nrog Binance cov neeg siv khoom thaum lub sijhawm qee lub sijhawm, daws kev lag luam los ntawm kev tso nyiaj digital ncaj qha rau hauv cov koom tes 'Binance accounts. Sigma Chain, ntawm qhov tod tes, koom nrog kev lag luam ua lag luam hauv Binance kev lag luam rau cov cuab yeej cuab tam digital derivatives thiab lwm yam kev lag luam. Nws ntseeg tau tias Binance's "quant desk" qhia lub tuam txhab kev lag luam ua lag luam ntawm nws tus kheej kev lag luam.
Thaum twg Binance tus German CEO Michael Wild thiab tag nrho nws cov thawj coj thoob ntiaj teb raug rho tawm haujlwm?
Tam sim no, cov lus nug tseem ceeb yog thaum twg Binance tus German CEO Michael Wild thiab lwm tus thawj coj thoob ntiaj teb ntawm lub tuam txhab raug rho tawm haujlwm tom qab qhov kev iab liam ua tawm tsam lub tuam txhab los ntawm Cov Khoom Muag Khoom Muag Khoom Muag Khoom Muag (CFTC).
CFTC qhov kev tsis txaus siab tau liam tias Binance tau ua txhaum US cov cai thiab cov cai los ntawm kev muab cov khoom lag luam derivatives rau Asmeskas cov neeg siv khoom yam tsis tau sau npe nrog CFTC. Qhov kev tsis txaus siab kuj tau liam tias Binance tau loj hlob nws txoj kev lag luam hauv Asmeskas txawm hais tias pej xeem tau hais nws lub hom phiaj los thaiv Asmeskas cov neeg siv khoom los ntawm kev nkag mus rau lub platform. Yog tias cov lus iab liam no tau raug pov thawj tias muaj tseeb, nws tuaj yeem ua rau muaj txiaj ntsig zoo rau kev cai lij choj thiab nyiaj txiag rau Binance thiab nws pab pawg thawj coj. Nws tseem yuav pom tias Binance pawg thawj coj yuav teb li cas rau cov lus sib liam no thiab seb lawv yuav ua li cas rau nws cov thawj coj.
Raws li CFTC, Binance tau ua haujlwm ntau lub platform sib txuas lus xws li Signal, WeChat, thiab Telegram los cuam tshuam nrog nws cov neeg siv khoom thiab sab hauv. Lub koom haum kuj tau hais txog kev sib tham los ntawm Zhao's Signal chats, suav nrog qee qhov nrog cov tuam txhab lag luam Asmeskas tsis tau tshaj tawm, hauv nws qhov kev tsis txaus siab.
CFTC tau sau tseg ntxiv tias Zhao tau siv Teeb Meem nrog rau kev rho tawm nws pib, txawm tias tom qab tau txais cov ntaub ntawv thov los ntawm lub koom haum thiab faib cov ntawv ceeb toom khaws cia rau Binance cov neeg ua haujlwm. Lub chaw haujlwm tom qab ntawd hais txog ntau pawg neeg sib tham nrog cov npe xws li "Finance," "HR," "Mkt hr," thiab "CEO office" uas tau qhib nws pib rho tawm.
Raws li kev tsis txaus siab, txawm hais tias Binance tshaj tawm rau pej xeem nws lub hom phiaj los tiv thaiv Asmeskas cov neeg siv khoom los ntawm kev nkag mus rau nws lub platform, nws tau txuas ntxiv nthuav nws txoj kev lag luam hauv Asmeskas. Qhov kev tsis txaus siab tau liam tias Binance tau coj nws cov neeg siv khoom tseem ceeb tshaj plaws hauv Asmeskas yuav ua li cas hla kev ua raws li kev tswj hwm txawm tias tom qab tshaj tawm cov kev txwv.
Qhov kev tsis txaus siab CFTC hais tias Binance tau muab qhov tseem ceeb ntawm kev muaj txiaj ntsig tshaj qhov ua raws li tsoomfwv txoj cai lij choj. Nws liam tias Binance tau muab cov khoom lag luam derivatives pauv rau Asmeskas cov neeg siv khoom txij thaum Lub Xya Hli 2019, txawm tias tsis tau sau npe nrog CFTC.
CFTC tab tom nrhiav kev nplua thiab txwv kev lag luam mus tas li raws li kev rau txim rau Binance qhov kev liam txhaum cai. Gretchen Lowe, CFTC tus kws tshaj lij, liam Binance ntawm kev tso nyiaj tau los ua ntej ua raws li txoj cai. Nws hais tias Binance txoj kev ua raws li kev ua raws cai yog kev dag, thiab lub tuam txhab tau xaiv dua los ua qhov tseem ceeb ntawm cov txiaj ntsig ua raws li txoj cai.
xaus
CFTC cov lus tshaj tawm qhia txog nws txoj kev cog lus los tswj cov khoom lag luam uas pheej hmoo thiab pheej hmoo ua lag luam digital thiab siv tag nrho nws txoj cai los nrhiav thiab tso tseg kev ua txhaum cai. Cov ntaub ntawv no kuj qhia tau tias CFTC yuav tsis zam txim rau kev zam txim ntawm US txoj cai. Qhov kev sib foob tsis tu ncua tawm tsam Binance thiab nws tus CEO Zhao qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev ua raws li cov cai hauv kev lag luam cryptocurrency.
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