Lub lag luam cryptocurrency tseem ceeb tau tshem tawm tag nrho cov txiaj ntsig tau ua thoob plaws xyoo 2021. Lub caij nplooj zeeg loj no feem ntau tshwm sim los ntawm ib txhais tes ntawm crypto fraudsters hauv 2022. Namely, ex-FTX CEO Sam Bankman-Fried, Alameda Research's Caroline Elison, Terra's Do Kwon, thiab cov Founders ntawm 3AC.
Kev lag luam cryptocurrency tas li ua cov xov xwm thoob plaws ntiaj teb. Nws yog kev lag luam me me uas tau tswj kom ncav cuag ze li $ 3 trillion kev lag luam hauv qab 10 xyoo. Tsis ntev los no, txawm li cas los xij, kev sib pauv hloov pauv thiab kev dag ntxias crypto thoob plaws hauv kev lag luam tau teeb tsa ntau heev kev kawm.
Raws li 2022 ze ze, BeInCrypto nthuav qhia kev sau ua ke ntawm cov neeg dag ntxias crypto loj tshaj plaws.
Xyoo ntawm Crypto Fraud
Qhov tseeb thiab qhov piv txwv zoo tshaj plaws yog FTX crypto pauv tus txoj kev poob vim kev tswj tsis raug ntawm cov neeg siv khoom siv nyiaj mus rau kev qhib ntau txhiab daus las. Txawm hais tias yav dhau los CEO Sam Bankman-Fried mus rau kev thov txim ncig saib, tseem muaj ntau cov lus nug uas tsis tau teb rau qhov kev siv tsis raug cai ntawm cov neeg siv khoom siv nyiaj thiab kev sib pauv kev sib raug zoo nrog Alameda Research trading tuam txhab. Kev sib pauv cov cim ib txwm muaj, FTT, kuj tau siv rau hauv txoj hauv kev tsis zoo los dag ntxias cov tub ua lag luam, cov neeg siv khoom, thiab cov tswj hwm.
Ib Reddit xov piav qhia qhov no hu ua 'Infinite Money Scheme' qhov twg Sam Bankman-Fried thiab Alameda siv FTT los ua kev dag ntxias.
Raws li BeIncrypto qhia Lub Kaum Ob Hlis 13, tus tsim kev txaj muag ntawm kev pauv nyiaj lag luam raug ntes hauv Bahamas. Cov kauj ruam kev txhawj xeeb yog kev sib koom tes los ntawm Bahamian thiab Asmeskas cov tub ceev xwm.
Dab Tsi Yuam Kev?
Tshaj $ 150 nphom hauv peb hnub, pib txij lub Kaum Ib Hlis 9. Qhov no yog ntau npaum li cas lub ntiaj teb 15 cryptocurrencies loj tshaj plaws poob hauv kev lag luam tus nqi. Qhov no yog vim lub crypto pauv platform FTX qab no FTT token. Thaum Lub Kaum Ib Hlis 6, lub token pib depreciating, poob ntau dua 80% ntawm nws cov nqi hauv 72 teev.
Ib zaug suav tias yog dais kev lag luam thriver, kev tuag ntawm FTX xa shockwaves los ntawm kev lag luam crypto.
FTX yog lub hlwb ntawm Sam Bankman-Fried (feem ntau hu ua SBF ntawm kev tshaj xov xwm). Yav dhau los nws tau qhuas tias yog tus cawm seej ntawm kev lag luam cryptocurrency. Sam Bankman-Fried kuj tau tsim lub tuam txhab lag luam ntau Alameda Research hauv 2017.
Kev Sib Raug Zoo
FTX tau tsim tawm hauv 2019 raws li kev sib pauv hloov pauv rau kev yuav thiab muag cryptocurrencies. Sam Bankman-Fried yog tus tswv feem ntau ntawm ob lub tuam txhab. Qhov no ua rau muaj kev tsis txaus siab ntawm cov neeg ua lag luam, cov tub lag luam, cov tub ua lag luam, thiab cov neeg muaj feem cuam tshuam tias yuav muaj qee qhov kev tsis sib haum xeeb txog seb kev tshawb fawb yog qhov tseem ceeb ntawm FTX los yog lwm yam.
Thaum Lub Kaum Ib Hlis 2, CoinDesk tau tshaj tawm tsab ntawv ceeb toom raws li leaked Alameda tshawb fawb cov khoom vaj khoom tsev. Raws li cov ntaub ntawv, Alameda tau thov kom muaj ntau dua $ 14 nphom hauv cov cuab tam los ntawm qhov kawg ntawm Lub Rau Hli 2022, feem ntau muaj xws li kev sib pauv tus kheej FTT tokens. Ntawm no, Alameda CEO Caroline Ellison tau sim quell qhov tsis paub tseeb thiab hais tias lub tuam txhab nyiaj txiag tau tswj hwm thiab lub tuam txhab tau taug qab.
Txawm li cas los xij, zoo li lub khw tsis tau yuav nws, thiab cov tub luam pib thim lawv cov nyiaj los ntawm FTX. Tej yam tshwm sim thaum Lub Kaum Ib Hlis 6 thaum Binance CEO Changpeng Zhao tshaj tawm tias nws tau ua tiav tag nrho FTT muaj nqis ntau pua lab nyiaj uas nws muaj kev ncaj ncees.
FTX ua tiav $ 4 billion tus nqi ntawm kev lag luam, ntau dua li nws qhov nruab nrab ntim. Amid qhov muag-tawm, xaj lagged thiab xav tau piled rau.
Thaum Lub Kaum Ib Hlis 7, tus lej ntawd tau nce mus txog $ 6 nphom. Ib hnub tom qab, FTX cov nyiaj txiag tau poob qis. Binance ces sawv hauv thiab muab los yuav lub tuam txhab. Nws tshwm sim tias FTX yuav muaj txoj hauv kev tawm ntawm nws cov teeb meem nyiaj txiag. Txawm li cas los xij, hnub tom qab, Binance tau thim tawm ntawm qhov tau txais tom qab ua qee qhov kev mob siab rau thiab saib xyuas lub tuam txhab nyiaj txiag.
Sam Bankman-Fried Falls
Thaum muaj kev kub ntxhov, kev sib pauv teeb meem tau raug tshawb xyuas los ntawm Securities thiab Exchange Commission (SEC) thiab Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees. Tsis ntev, Bankman-Fried tau hais rau cov tub ua lag luam tias FTX tsis tuaj yeem them nyiaj rho tawm vim tias cov khoom lag luam tau poob qis thiab tsis tuaj yeem ua kom tiav. Nws tau tawm ntawm txoj haujlwm CEO ntawm FTX thaum Lub Kaum Ib Hlis 11, thiab Alameda thiab FTX tom qab tau foob kev lag luam.
Tab sis qhov ntawd tsis yog tag nrho. Tsis ntev tom qab tshaj tawm kev lag luam, lub tuam txhab crypto analytics Elliptic yog ceeb toom tias ntau dua $ 400 lab tus nqi ntawm cryptocurrencies zoo li ploj lawm. Qhov kev poob qis tau ua rau lwm qhov kev sib pauv los qhia cov pov thawj ntawm lawv cov peev txheej thiab tau thov kom muaj kev pom tseeb ntxiv hauv kev lag luam.
Rau lub sijhawm tam sim no, FTX yog qhov loj tshaj plaws crypto cuam tshuam txog kev lag luam rau hnub tim.
Muaj lwm txoj hauv kev rau zaj dab neeg no uas suav nrog Sam Bankman-Fried's liam kev hlub, Caroline Ellison, tus qub thawj coj ntawm Alameda Research. Txawm hais tias tsis muaj xov xwm ntau npaum li Ellison li Sam Bankman-Fried, tus muam lub tuam txhab CEO tau sib npaug ntawm kev ua txhaum rau cov neeg siv nyiaj tsis raug cai. Cov ntawv ceeb toom tsis ntev los no thiab sightings ntawm Ellison hauv New York hais tias nws tab tom taug kev ncig ua tus poj niam dawb thaum lub sijhawm tshaj tawm.
Alameda siv FTX cov neeg siv nyiaj los ua nws cov lag luam. Luv luv los yog ntev, nws cov khoom lag luam tsis yog los ntawm nws lub hnab ris.
Lub teb chaws Ottoman poob kuj muaj ntau txhiab daus las sib txawv ntawm cov cuab tam thiab kev lav phib xaub. Txawm hais tias SBF raug ntes, tseem tsis tau muaj lus tawm tswv yim txog Caroline Ellison. Txawm li cas los xij, muaj kev xav tias nws tuaj yeem ua pov thawj tawm tsam Sam Bankman-Fried txhawm rau txhawm rau tiv thaiv kev tiv thaiv.
Kev ntes ntawm tus thawj coj tsis txaus ntseeg tau ua rau crypto Twitter raws li cov neeg siv muab lawv cov kev xav txog leej twg yuav nyob hauv kab tom ntej los ntsib cov nkauj.
Kev poob qis ntawm Terra
Do Kwon yog tus neeg muaj koob npe tom qab TerraUSD (UST) stablecoin ntsoog uas tshwm sim nyob rau lub Tsib Hlis 2022. Lub caij nplooj zeeg xa cov kev poob siab los ntawm crypto sphere raws li UST poob nws peg rau US duas thiab tshem tawm cov kev txhawb nqa ntawm nws cov nyiaj tsis ruaj khov nkauj hnub nraug hli, uas tau poob 99%, poob ntau lab nyiaj daus las hauv kev lag luam cap dhau ob peb hnub xwb.
Qhov no ua rau ib ncig ntawm $ 200 nphom nyiaj kom tau tshem tawm ntawm crypto khw cap.
Muab hais tias UST yog ib qho algorithmic ruaj khov npib uas siv cov ntawv cog lus ntse kom khaws tus nqi ntawm ib duas, nws tsis muaj ntau txhiab daus las nyiaj ntsuab lossis lwm yam khoom muaj nqis. Qhov zoo tshaj plaws, UST yuav ib txwm muaj nqis ib duas yog LUNA muaj nqis.
Nws ua tsis tau li cas?
Muaj qhov tseem ceeb muag -qhov nrog cov neeg siv khoom sim thim lawv cov nyiaj, thiab cov algorithm tsis tuaj yeem khaws cia. Hauv kev teb thaum muaj xwm txheej ceev, LUNA Foundation Guard raug yuam kom muag nws Bitcoin reserves sim thiab txhaj nyiaj ntxiv kom txuag tau nyiaj ruaj khov. Qhov no, nyob rau hauv lem, thawb tus nqi ntawm BTC thiab cuam tshuam rau tag nrho cov lag luam.
Tom qab lub caij nplooj zeeg, Do Kwon mus uas ploj lawm los ntawm nws lub tebchaws Singapore. Tsoom fwv cov tub ceev xwm txawm muab ib qho ntes kaw rau Kwon, hais txog kev ua txhaum cai ntawm kev lag luam peev uas ua rau poob $ 40 billion rau cov tub ua lag luam.
Tam sim no muaj lus ceeb toom hais tias Do Kwon yog liam nyob rau hauv Serbia. Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees hauv Kaus Lim Qab Teb tab tom thov kev koom tes ntawm tsoomfwv Serbian hauv rooj plaub. Kaus Lim Qab Teb thiab Serbia tsis muaj kev cog lus rau kev xa rov qab, tab sis ob leeg tau lees paub rau European Convention on Extradition.
Bad Bets for Three Arrows Capital
Lub rau hli ntuj 2022 pom lub cev qhuav dej ntawm Peb Arrows Capital (3AC). Ib qho nyiaj uas nyob rau ntawm ib qho chaw muaj ntau dua kaum txhiab daus las hauv AUM yog txo rau ib tus neeg tshuav nuj nqi nrog ntau tus neeg sib tw khob ntawm lub qhov rooj. Needless hais, founders Su Zhu thiab Kyle Davies pawv raws li lub caij nplooj zeeg.
Nws tag nrho pib nrog ib tug txaus ntshai thawj koom ruam, thiab tus thawj koom ruam ntawd yog Terra. Ib qho ntawm cov txheej txheem uas Terra xav siv txhawm rau txhawm rau nce USD peg yog LUNA Foundation Guard lossis LFG. Lub LFG tau nce ntau dua $ 1 nphom hauv Bitcoin, uas tau pauv rau $ 1 nphom hauv LUNA. Cov neeg yuav LUNA suav nrog cov nyiam Jump Crypto, Defiance Capital, thiab 3AC.
3AC yuav 10.9 lab LUNA uas raug kaw vim yog vesting. Qhov ntawd LUNA raug nqi 3AC $559.6 lab. 3AC yog tus txhawb nqa loj ntawm Terra thiab ua haujlwm ze nrog LFG txhawm rau khaws ntau ntawm Bitcoin ntawd. Kev tuag kauv ntawm UST coj mus rau ib qho kev poob rau hauv tus nqi ntawm LUNA.
Raws li lub Phab Ntsa Street Journal ncej, Kyle Davies tau hais tias nws thiab Zhu thawj zaug tau tswj hwm lub LUNA ntaus, tab sis kev ua lag luam tom qab Terra ua rau qhov tsis zoo. Qhov no coincided nrog ib puag ncig macro lom thiab tsis zoo crypto kev xav. 3AC thaum ntawd txib kom liquidate nws cov peev peev thiab ua ntaub ntawv rau kev poob nyiaj txiag.
Zuag qhia tag nrho, cov xwm txheej no thiab cov thawj coj cuam tshuam tau pab coj qhov tsaus ntuj, huab cua tsis zoo crypto caij ntuj no hauv 2022. Mus rau 2023 tam sim no.
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