Australian tub ceev xwm tub ceev xwm tau thov qhov ntawd crypto tau dhau los ua tus lej ib qho kev mus-rau cov cuab yeej rau cov uas tab tom nrhiav ua txhaum kev lag luam nyiaj txiag lossis kev dag nyiaj txiag.
Australian Cov Tub Ceev Xwm Tshaj Tawm Crypto Warning
Cov thawj coj loj ntawm Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) thov Crypto tau dhau los ua ib feem ntawm "cov cuab yeej siv nyiaj laundering," thiab hais tias siv cov cuab yeej siv nyiaj digital los nyiag thiab zais nyiaj los ntawm qhov muag prying tau dhau los ua tus cwj pwm hauv ntiaj teb kev ua phem. John Moss - tus thawj coj ntawm lub koom haum Australian - tau thov hauv kev xam phaj tsis ntev los no:
Tam sim no peb tab tom pom ntau cov nyiaj laundering ib txwm raug hloov mus rau hauv cryptocurrency, tshwj xeeb tshaj yog xa nyiaj tawm ntawm ntug dej hiav txwv.
Tsis ntev tas los no, Chainalysis - lub tuam txhab tshawb xyuas blockchain - hais tias kwv yees li $ 2.2 lab hauv crypto tau raug xa mus rau xyoo no ib leeg rau cov tub rog Lavxias, thiab cov nyiaj tau raug siv los yuav riam phom thiab lwm yam khoom los pab nyiaj thiab txhawb nqa Russia sab ntawm tsov rog. Moss piav qhia:
Qhov no qhia tau hais tias nws yooj yim npaum li cas los siv crypto ua qhov chaw nrhiav nyiaj txiag, thiab thaum koj sib xyaw nrog kev tshaj xov xwm, koj tau txais qhov loj. Koj tau txais cov cuab yeej siv tau yooj yim, thiab yog tias koj hloov pauv hauv hom cryptos koj siv, koj tuaj yeem ua tau zoo heev ntawm nws.
Michael Tink - tus thawj coj hauv tebchaws ntawm kev txawj ntse ntawm AUSTRAC - tseem cuam tshuam nws ob xees rau hauv kev sib xyaw, tawm tswv yim:
Peb tau pom cov pov thawj ntawm Australians xa nyiaj mus rau offshore cryptocurrency account txuas nrog al-Qaida [thiab] ISIL, thiab qhov no yog kev txhawb nqa loj rau kev mus ncig, kev cob qhia, nyiaj hli ntawm cov neeg tua rog, thiab hnav khaub ncaws. Nws tsis siv nyiaj ntau heev kom muaj kev cuam tshuam rau lub koom haum ua phem hauv thaj chaw tsis sib haum xeeb, thiab cov nyiaj me me tuaj yeem yuav riam phom thiab ua rau muaj kev tawm tsam, yog li nws tseem muaj kev pheej hmoo loj.
Tsis tas li ntawd, nws tau hais tias ntau ntawm cov neeg ua phem no thiab cov neeg muaj peev xwm ua kom sov tau siv cov nyiaj ATMs kom tau txais lawv txhais tes ntawm cov nyiaj. Moss txhawj xeeb tias cov tshuab no tuaj yeem muab txoj hauv kev rau lub vev xaib ua txhaum cai uas kis thoob plaws ntiaj teb. Nws hais tias:
Cov tshuab no tsis pom nyob rau hauv qhov chaw xws li UK. Thaum koj saib daim ntawv tshaj tawm, koj pom ntau tus neeg raug dag ntxias. Cov neeg tsis muaj zog heev muab cov nyiaj ntsuab ntau rau hauv cov ATMs, uas yog qhov tseem ceeb tam sim ntawd tawm ntawm ntug dej.
ATMs feem ntau saib rau
Tink kuj tau hais tias ATMs feem ntau yog thawj txoj hauv kev hloov pauv crypto rau hauv cov nyiaj ntsuab kom tsis raug cai yuav khoom thiab kev lag luam tuaj yeem ua tau. Nws hais tias:
Ib qho ntawm cov teeb meem tseem ceeb rau pawg neeg ua txhaum cai laundering nyiaj yog qhov kev tso kawm ntawm lub voj voog nyiaj-laundering, yog li ntawd sim kom tau nyiaj ntsuab rau hauv cryptocurrency. [Cov ATMs] yog txoj hauv kev zoo ua li ntawd. Muaj kev nkag siab tias yog tias koj tab tom tso nyiaj los ntawm lub qhov hauv phab ntsa, lossis lub thawv hauv lub khw, nws yuav tsis qhia npe ntau dua.
Tau qhov twg los: https://www.livebitcoinnews.com/australian-authorities-say-crypto-is-too-often-used-for-money-laundering/