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Alameda hnab nyiaj funnel tshaj $1.7M ntawm crypto mixers hmo ntuj

12/29/2022
Cov Xov Xwm Bitcoin Ethereum

30 lub hnab nyiaj cryptocurrency txuas nrog Alameda Kev Tshawb Fawb, lub tuam txhab lag luam poob nyiaj txiag ntawm crypto pauv FTX, tau ua haujlwm rau lub Kaum Ob Hlis 28 tom qab plaub lub lis piam tsis ua haujlwm. Cov hnab nyiaj no tau pauv thiab sib xyaw ntau dua $ 1.7 lab tus nqi ntawm cov cuab tam crypto los ntawm ntau yam kev pabcuam crypto-mixing.

Crypto mixers feem ntau yog siv los ntawm cov neeg siv khoom lag luam thiab cov neeg ua txhaum cai los ua kom pom tseeb ntawm txoj kev sib pauv kom cov nyiaj tsis tuaj yeem taug qab mus rau qhov qub.

Raws li Cointelegraph tshaj tawm rau lub Kaum Ob Hlis 28, lub Tam sim ntawd txav ntawm cov nyiaj los ntawm Alameda hnab nyiaj tsuas yog ob peb hnub tom qab Sam Bankman Fried raug tso tawm ntawm kev tso cai ua rau muaj kev xav tsis thoob thoob plaws lub zej zog crypto. Ze li ntawm 24 teev tom qab, nws zoo li tus neeg ua txhaum tom qab cov nyiaj hloov pauv no siv kev npaj dav dav los nkaum txoj kev hloov pauv.

raws li rau cov ntaub ntawv qhia los ntawm crypto forensic pawg Arkham, thawj qhov kev hloov pauv ntawm cov nyiaj tau pib nrog ntau qhov chaw nyob Alameda swapping tokens rau Ether (ETH) / Tether (USDT), xa lawv mus rau crypto mixers. Feem ntau ntawm cov kev hloov pauv no tau taug qab mus rau ob lub hnab nyiaj loj pib nrog 0xe5D thiab 0x971.

Kev txav ntawm cov nyiaj los ntawm Alameda hnab nyiaj Source: Arkham

Tokens los ntawm Alameda hnab nyiaj thawj zaug tau xa mus rau qhov chaw nyob pib nrog 0x738, thiab tom qab ntawd mus rau qhov chaw nyob 0x64e. Lub hnab nyiaj 0x64e no mam li faib ETH thiab xa mus rau cov hnab me me, hauv qhov ntau thiab tsawg ntawm $ 200,000 thiab $ 50,000. Tom qab ntawd, nws raug xa mus rau mixers xws li Fixedfloat thiab ChangeNOW.

Kev txav ntawm swapped ETH rau cov hnab me me Source: Arkham

Lwm lub hnab nyiaj tau siv los sib pauv rau cov nyiaj ruaj khov, qhov twg cov khoom muaj nqis hauv hnab nyiaj tau pib pauv mus rau USDT thiab xa mus rau Fixedfloat. Tag nrho ntawm 800,000 USDT tau hloov pauv siv cov khoom sib tov, thaum lwm 400,000 USDT tau funneled los ntawm lwm txoj kev. Ib qho ntxiv 200,000 USDT tus nqi ntawm cov nyiaj ruaj khov tau xa mus rau Bitcoin network siv renBTC.

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Nyob rau hauv tag nrho, $ 1.7 lab tus nqi ntawm cov nyiaj tau pauv thiab xa los ntawm ntau qhov kev pabcuam sib xyaw raws li hauv qab no:

  • 270.5 ETH los ntawm ChangeNOW (~ $ 325k)
  • 800,000 USDT los ntawm Fixedfloat
  • 200,000 USDT los ntawm Curve SynthSwap rau haiv neeg Bitcoin (BTC)
  • 200,000 USDT los ntawm Airswap
  • 200,000 USDT los ntawm lwm cov kev pabcuam crypto-mixing

Kev txav ntawm cov nyiaj los ntawm Alameda lub hnab nyiaj funneled los ntawm kev sib xyaw cov cuab yeej tsim muaj kev zoo siab hauv zej zog crypto. Ntau tus nug txog lub sijhawm ntawm kev hloov nyiaj txiag thaum lwm tus taw qhia txog kev siv cov kev pabcuam sib xyaw thiab kev tsis muaj peev xwm ntawm cov tub ceev xwm los tiv thaiv qhov no txawm tias muaj teeb meem hauv kev txiav txim siab.