Cov koom haum tshawb nrhiav Indian tau tshawb xyuas peb qhov kev sib pauv crypto rau lawv lub luag haujlwm hauv kev lag luam yeeb tshuaj txhaum cai tom qab lawv tau ceeb toom los ntawm Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag (FIU), uas tau zero rau ze li 200 qhov kev lag luam.
Cov kev lag luam nyiaj txiag no rau kev xav tias muaj kev lag luam tshuaj nyob hauv Nigeria, Cayman Islands, thiab British Virgin Islands tau tshaj tawm los ntawm peb lub tuam txhab Indian cov cuab yeej cuab tam tswj hwm, a daim ntawv qhia hauv Economic Times tau hais.
Kev lag luam yeeb tshuaj txhaum cai
Tub Ceev Xwm Tus Thawj Coj (ED) thiab Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Tau Los, ntawm lwm lub koom haum, tab tom soj ntsuam rooj plaub.
"Digital txiaj tau siv los yuav thiab muag tshuaj thiab qee lub tuam txhab no tau pab txhawb nws ... Txog tam sim no lub koom haum tau tuaj yeem taug qab kev lag luam muaj nqis Rs 28,000 crore [$ 3.5 billion]," Lub Sijhawm Economic tau hais los ntawm tsoomfwv qib siab tsis muaj npe.
Feem ntau ntawm cov kev hloov pauv no tau ua los ntawm peb lub tuam txhab crypto no, thiab lawv tsis tau tshaj tawm rau cov tub ceev xwm, cov neeg tshawb nrhiav ntseeg.
Raws li kev tshaj tawm xov xwm, cov kev hloov pauv no tau tshwm sim thaum xyoo 2019 thiab 2022 tau tshwm sim tom qab ntau tus neeg muag tshuaj raug ntes los ntawm Hyderabad Narcotics Enforcement Wing. Lawv tau siv los ua haujlwm ntawm Dark Web thiab siv crypto rau kev them nyiaj.
FIU yog lub chaw haujlwm hauv tebchaws uas tau txais tag nrho cov ntawv tshaj tawm txog kev lag luam nyiaj txiag tsis txaus ntseeg los ntawm Indian cov koom haum soj ntsuam thiab koom tes nrog cov koom haum tub ceev xwm thoob ntiaj teb hauv kev tshawb nrhiav kev ntshai thiab nyiaj txiag tshuaj.
Saib ntawm Dark Net thiab Crypto
Is Nrias teb Tus Thawj Kav Tebchaws Amit Shah lub lim tiam dhau los tau hais hauv lub rooj sib tham theem siab ntawm kev lag luam yeeb tshuaj thiab kev ruaj ntseg hauv tebchaws tias cov xwm txheej ntawm kev nyiag tshuaj los ntawm lub vas tsaus nti thiab cryptocurrencies tau nce ntau xyoo tsis ntev los no.
Rau ob peb lub hlis dhau los, Indian cov koom haum tshawb nrhiav tau ua haujlwm nrhiav kev dag ntxias thiab ua txhaum cai hauv thaj chaw crypto hauv zos. Thaum ntxov lub hlis no, ED raided ntau qhov chaw txuas mus rau tus neeg raug liam ntawm kev ua si app kev dag ntxias thiab rov qab tau nyiaj ntsuab thiab bitcoins, uas yog frozen.
Lub Yim Hli, ED tshawb lub chaw ua haujlwm thiab chaw nyob ntawm CoinSwitch Kuber cov thawj coj loj, suav nrog cov thawj coj thiab CEO, rau qhov xav tias ua txhaum cai ntawm kev sib pauv txawv teb chaws. Yav dhau los, nws tau tshaj tawm tias ED tab tom tshawb xyuas 10 lub tuam txhab ntiag tug rau kev laundering nyiaj ntawm $ 125 lab.
Binance Dawb $ 100 (Tswj): Siv cov ntawv txuas no mus rau npe thiab tau txais $ 100 pub dawb thiab 10% tawm tus nqi ntawm Binance Futures thawj lub hlis (cov ntsiab lus uas).
PrimeXBT Kev Tshwj Xeeb: Siv cov ntawv txuas no sau npe & sau POTATO50 code kom tau txais txog li $ 7,000 ntawm koj cov nyiaj tso cia.
Tau qhov twg los: https://cryptopotato.com/3-indian-crypto-exchanges-on-investigators-radar-for-3-5b-illegal-drug-transactions/