FinCEN's Proposal of Special Measure regarding Convertible Virtual txiaj Mixing, raws li ib tug chav kawm ntawm kev ua lag luam ntawm Primary Money Laundering Kev txhawj xeeb yuav ua txhaum cai Bitcoin kev ceev ntiag tug cov cuab yeej nyob rau hauv lub suspicion ntawm nyiaj laundering. Lub tswv yim hais txog Tshooj 311 ntawm US PATRIOT Act, uas ua rau muaj kev sau ntau ntawm cov ntaub ntawv los ntawm cov koom haum txawj ntse.
Yog tias FinCEN muaj nws txoj hauv kev, txhua lub koom haum tswj hwm yuav tau muab cov ntaub ntawv rau cov neeg siv khoom rau cov nyiaj uas xav tias muaj kev cuam tshuam nrog "sib xyaw" cov cuab yeej thiab cov kev pabcuam rau tsoomfwv cov koomhaum, thiab tuaj yeem mus kom deb li deb suav nrog kev siv Lightning Network raws li kev tshaj tawm. Txhawm rau nkag siab txog qhov kev txhawb siab rau FinCEN cov lus pom zoo, peb yuav tsum tau saib kev sib raug zoo ntawm cov tuam txhab blockchain soj ntsuam, cov koom haum txawj ntse, thiab cov txheej txheem qhia txog heuristics txhawm rau taug qab cov nyiaj ntawm cov saw hlau.
Blockchain soj ntsuam cov tuam txhab siv ntau yam ntawm heuristics los taug qab cov nyiaj ntawm cov saw hlau. Qee qhov heuristics stems los ntawm pej xeem muaj, kev tshawb xyuas cov phooj ywg, xws li cov tswv yim tswv yim lossis kev siv nyiaj sib koom ua ke, uas nws xav tias txhua qhov kev nkag mus rau kev lag luam yog los ntawm tib tus neeg. Lwm yam heuristics tsis tshua muaj neeg paub vim yog tus tswv ntawm blockchain soj ntsuam software. Dab tsi peb paub yog tias Chainalysis tau "tsim ntau txhiab tus lwm yam heuristics raws li [ntawm] kev nkag siab ntawm cov lus siv hauv bitcoin ecosystem", raws li cov ntaub ntawv tshawb fawb.
Tej zaum yuav muaj ntau txhiab txoj hauv kev rau daim tawv nqaij miv, tab sis yog tias "ntau txhiab" ntawm heuristics yog qhov tsim nyog los taug qab cov nyiaj hauv Bitcoin, peb tuaj yeem xav tias cov txheej txheem thov tsis tas yuav txhim khu kev qha. Qhov tsis muaj lub hauv paus kev tshawb fawb los ua kom tiav cov haujlwm saib xyuas blockchain yog qhov tseem ceeb los ntawm cov ntaub ntawv hais saum toj no thiab, hais txog qhov tsis muaj "cov ntaub ntawv tseeb hauv av rau cov chaw nyob". Tab sis ib tug science uas tsis yog raws li qhov tseeb yog fantasy.
Lub kaw lus tsis raug ntawm blockchain soj ntsuam software yog, ib yam nkaus, muaj kev cuam tshuam nyob rau hauv Teb Chaws Asmeskas tsoom fwv cov ntaub ntawv yuav khoom, qhia tias cov chaw haujlwm xws li US Treasury daim ntawv cog lus tsis yog ib qho, tab sis tsawg kawg yog ob qhov sib txawv blockchain soj ntsuam tuam txhab rau kev cai lij choj lub hom phiaj, uas yog Chainalysis Inc. thiab Elliptic Enterprises Limited Qhov no yog vim hais tias, raws li tau piav qhia nyob rau hauv rooj plaub US vs. Sterlingov, sib txawv blockchain soj ntsuam cov chaw zov me nyuam keeb kwm tau txais txiaj ntsig sib txawv.
Qhov tsis ntseeg siab ntawm blockchain soj ntsuam software ua kom pom tseeb dua thaum tshawb xyuas qhov laj thawj coj los txhawb FinCEN lub tswv yim, uas yog cov neeg phem, xws li Gaza's Hamas, liam tias tig mus rau cryptocurrency rau kev nrhiav nyiaj txiag - qhov kev thov uas tau zoo heev debunked los ntawm qub US Chamber hais lus thiab tus thawj coj ntawm pej xeem txoj cai ntawm Riot Platforms Sam Lyman, taw qhia tias Hamas 'cov nyiaj txiag crypto yav dhau los yog, qhov tseeb, qhov kev puas tsuaj tiag tiag, ua rau muaj kev zais ntawm cov nyiaj mus rau Tsoomfwv Meskas.
Tab sis qhov tseeb tsis txwv tus neeg tshawb xyuas IRS yav dhau los thiab tam sim no Elliptic kev koom tes nrog kev sib koom tes ua rau Matthew Price los ntawm kev thov tias "siv crypto yog 'yooj yim yooj yim dua li kev nyiag nyiaj ntsuab hla tebchaws Iyiv ciam teb'". Chainalysis tsis pom zoo, nyob rau hauv ib tsab ntawv tshaj tawm los qhia meej cov ntaub ntawv tsis tseeb uas Hamas liam tias tau txais ntau lab tus cryptocurrency ua rau lub Kaum Hlis 7th kev tawm tsam: "Muab blockchain thev naus laus zis qhov pom tseeb thiab feem ntau pej xeem xwm ntawm kev ua phem nyiaj txiag phiaj xwm, cryptocurrency tsis yog ib qho kev daws teeb meem zoo rau nyiaj txiag kev ua phem rau ntawm qhov ntsuas. "
Tam sim no peb muaj peb qhov sib txawv blockchain tus kws saib xyuas txhua tus thov peb yam sib txawv. Hauv tsab xov xwm qub, Tel-Aviv raws BitOK thov rau Hamas tau txais ntau dua 41 lab USD, thaum Elliptic thov rau Palestinian Islamic Jihad kom tau txais ntau dua 93 lab USD hauv crypto ntawm 2021 thiab Lub Rau Hli xyoo no - cov lej uas, Chainalysis thov. , yog "overstated". Pom tau tias, cov kws tshuaj ntsuam dag tau txheeb xyuas lub hnab nyiaj pauv pauv raws li lub hnab nyiaj tus kheej.
Txij li feem ntau ntawm heuristics thiab pawg thov tsis muaj kev tshawb fawb, tsis muaj txoj hauv kev paub txog qee tus lej uas raug. Hloov chaw, cov neeg tsim cai lij choj yuav tsum txiav txim siab seb leej twg cov ntaub ntawv yuav tsum ntseeg. Ntawm no, qhov sib thooj rau cov cuab yeej txawj ntse los ua ke. Nyob rau hauv peb lub xyoos dhau los, Chainalysis tau txais tsawg kawg yog 2 lab USD los ntawm InQTel, venture peev caj npab ntawm CIA, thaum nws cov neeg sib tw Elliptic tau tsim tawm ntawm GCHQ accelerator.
Vim yog qhov tsis sib xws ntawm kev sib txuas ntawm cov saw hlau, FinCEN lub tswv yim yog, qhov tseeb tiag, tsim nyog kom muaj sia nyob rau blockchain soj ntsuam cov tuam txhab, los ntawm kev ua kom muaj kev noj ntau ntawm qhov hu ua kev txawj ntse heuristic. Nyob rau hauv kev txawj ntse heuristic, blockchain soj ntsuam cov tuam txhab ua khub cov ntaub ntawv ntawm cov saw hlau nrog cov ntaub ntawv tiag tiag hauv ntiaj teb uas yog qhib qhib - xws li los ntawm kev sib qhia chaw nyob ntawm cov kev sib txuas lus pej xeem - lossis tau los ntawm tsoomfwv cov koomhaum. Tab sis cov ntaub ntawv ntiag tug tuaj yeem, ntawm lub sijhawm no, tsuas yog tau txais los ntawm daim ntawv tso cai lossis daim ntawv foob, uas yuav tsum muaj qhov ua rau thiab tsim cov txheej txheem ntev. Qhov no yuav tsum tam sim no ua rau kev txawj ntse heuristic qeeb thiab raug nqi ib qho nyuaj rau kev siv ntau - qhov teeb meem FinCEN cov lus pom zoo yuav daws tau los ntawm kev xav kom muaj kev sib cav sib xyaw kom raug tshaj tawm ncaj qha rau tsoomfwv, tsis saib xyuas tib neeg txoj cai los tiv thaiv kev tshawb nrhiav thiab qaug dab peg hauv txaus siab rau txoj cai tiv thaiv kev ua phem. FinCEN cov lus pom zoo tuaj yeem nkag siab raws li kev lees paub tias kev soj ntsuam blockchain tsis muaj peev xwm taug qab cov nyiaj tau los ntawm cov ntaub ntawv ntawm cov saw hlau ib leeg.
"Koj tsis tuaj yeem taug qab cov nyiaj los ntawm kev pabcuam, vim tias txoj hauv kev uas cov kev pabcuam khaws cia thiab tswj cov nyiaj tso los ntawm cov neeg siv tau ua rau kev taug qab tsis raug ntxiv," sau Chainalysis. Yog tsis muaj kev tswj hwm ntawm cov cuab yeej ntiag tug raws li Txoj Cai PATRIOT thiab qhov kev ceeb toom ntawm cov neeg siv cov ntaub ntawv, ib feem ntawm nws txoj kev lag luam yuav txuas ntxiv mus rau hauv qhov kev kwv yees zoo tshaj plaws.
Qhov teeb meem nkaus xwb: raws li Chainalysis 'tus kheej cov ntaub ntawv, tsawg dua 1/3rd ntawm cov nyiaj tau txais los ntawm cov khoom sib xyaw hauv xyoo 2022 raug txheeb xyuas tias yog txhaum cai. Feem ntau ntawm cov nyiaj tseem raug cai zoo tag nrho, thaum cov neeg ua phem nyiaj txiag ua rau tsawg dua ib feem ntawm tag nrho cov nyiaj tsis raug cai raug txheeb xyuas: "[T] kev ua phem nyiaj txiag yog ib feem me me ntawm qhov me me ntawm cov khoom lag luam cryptocurrency uas tsis raug cai," hais tias. Chainalysis.
Kev tswj hwm cov thev naus laus zis ntiag tug raws li Txoj Cai PATRIOT yog li tsis tuaj yeem, thiab yuav tsum tsis raug, vim nws lub hom phiaj tsuas yog ua kom muaj kev saib xyuas tag nrho ntawm cov pej xeem ua raws li kev cai lij choj los ntawm kev pabcuam kev txawj ntse thaum txuas ntxiv kev hla dhau ntawm blockchain soj ntsuam cov tuam txhab.
Nov yog tus qhua nkag los ntawm l0la 33 tzs. Cov kev xav tau tshaj tawm yog lawv tus kheej nkaus xwb thiab tsis tas yuav cuam tshuam cov BTC Inc lossis Bitcoin Magazine.
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