Blockchain forensics suav nrog kev tshuaj xyuas ntawm cov ntaub ntawv blockchain los tshawb xyuas cov haujlwm txhaum cai xws li kev dag ntxias, kev laundering nyiaj thiab kev ua txhaum cai.
Txawm li cas los xij, cov txheej txheem ua haujlwm hauv blockchain forensics tuaj yeem sib txawv nyob ntawm qhov kev thov tshwj xeeb thiab hom ntaub ntawv raug tshuaj xyuas vim tias nws yog thaj chaw nyuaj thiab loj hlob sai. Tsis tau los ntawm kev sib txuas ntau yam ntawm cov tswv yim thiab cov peev txheej, cov neeg tshawb nrhiav tuaj yeem nkag siab zoo dua kev ua txhaum cai ntawm blockchain thiab pab txhawb rau kev tawm tsam kev ua txhaum nyiaj txiag.
Cov hauv qab no yog qee cov tswv yim tseem ceeb siv hauv blockchain forensics.
Kev soj ntsuam ntawm lub network
Blockchain kev lag luam tshwm sim hauv lub network ntawm cov nodes. Siv cov cuab yeej tshuaj ntsuam xyuas network, nws tuaj yeem kuaj xyuas lub network no thiab pom cov nodes uas tuaj yeem koom nrog hauv kev ua txhaum cai. Kev txheeb xyuas qhov chaw nyob IP, cov ntaub ntawv geolocation thiab lwm cov ntaub ntawv network yuav poob rau hauv qeb no.
Tshuab kawm
Nrog kev kawm tshuab, nws muaj peev xwm los tshuaj xyuas cov ntaub ntawv blockchain loj thiab nrhiav cov qauv uas yuav nyuaj rau pom siv ntau txoj hauv kev. Cov kev tsis sib haum xeeb uas tuaj yeem taw qhia txog kev ua txhaum cai tuaj yeem pom los ntawm kev sib koom ua ke, pom cov qauv pauv txawv txawv thiab lwm yam kev ua txhaum cai.
Transaction graph tsom xam
Txhua qhov kev lag luam ntawm blockchain txuas nrog ib lossis ntau qhov kev lag luam ua ntej, tsim cov qauv zoo ib yam li daim duab. Kev lag luam duab tsom xam suav nrog kev tshuaj xyuas cov qauv no txhawm rau txheeb xyuas cov qauv thiab kev sib txuas ntawm kev lag luam, uas tuaj yeem pab cov neeg tshawb nrhiav txheeb xyuas cov haujlwm tsis raug cai.
Chaw nyob pawg
Blockchain kev lag luam raug kaw siv qhov sib txawv cryptographic chaw nyob, uas yog hu ua chaw nyob pawg. Chaw nyob clustering yog ib txoj hauv kev los nrhiav cov chaw nyob txuas thiab kev lag luam los ntawm kev txheeb xyuas qhov chaw nyob. Qhov no tuaj yeem pab cov neeg tshawb nrhiav nrhiav neeg thiab pab pawg koom nrog kev ua txhaum cai.
Cov ntaub ntawv scraping
Raws li cov ntaub ntawv blockchain tau tsim muaj rau pej xeem, nws tuaj yeem siv los rho tawm cov ntaub ntawv tsim nyog siv cov cuab yeej tshwj xeeb. Cov ntaub ntawv kev lag luam, chaw nyob thiab lwm yam metadata uas yuav siv tau los pom qhov sib txawv thiab kev sib txuas ntawm kev lag luam yog tag nrho cov piv txwv ntawm cov ntaub ntawv scraping.
Tau qhov twg los: https://cointelegraph.com/explained/how-do-blockchain-forensics-and-asset-tracking-work