Blockchain forensics cov cuab yeej tso cai rau cov neeg siv kom tau txais kev pom muaj txiaj ntsig ntawm ntau cov ntaub ntawv blockchain. Cov cuab yeej no, uas tso cai rau cov neeg siv taug qab cov nyiaj ntws ntawm blockchain, yog siv ob qho tib si los ntawm tub ceev xwm thiab cov lag luam cryptocurrency uas xav kom tsis txhob ua lag luam nrog cov chaw tsis txaus ntseeg.
Blockchain forensics yog dab tsi?
Nrog rau kev zam tshwj xeeb cryptocurrencies hu ua npib tsis pub lwm tus paub, cov blockchains nrov tshaj plaws hauv kev siv niaj hnub no muaj cov ntaub ntawv pob tshab ntawm kev lag luam. Tag nrho cov kev lag luam puas tau ua nrog cryptocurrencies xws li Bitcoin thiab Ethereum pom rau txhua tus.
Txawm li cas los xij, navigating loj npaum li cas ntawm cov ntaub ntawv sib pauv khaws cia ntawm blockchains yog dab tsi tab sis yooj yim.
Blockchains tsis muaj kev txhawj xeeb nrog tus kheej hauv ntiaj teb tiag tiag, thiab qhov chaw nyob cryptocurrency tsis yog tib neeg-nyeem tau - rau tib neeg lub qhov muag, qhov chaw nyob cryptocurrency zoo li ib txoj hlua tsis zoo ntawm cov ntawv thiab cov lej.
Cov ntsiab lus ntawm ib qho (tseem xaiv) Bitcoin pauv. Duab qhov chaw: Blockchain.com
Yog li ntawd, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum muaj cov cuab yeej uas tuaj yeem ua tus qauv thiab teeb tsa cov ntaub ntawv blockchain, tag chaw nyob uas cuam tshuam nrog cov tib neeg thiab cov koom haum tshwj xeeb, thiab txheeb xyuas kev lag luam ntws.
Blockchain forensics yog ib ceg ntawm digital forensics qhov twg cov ntaub ntawv blockchain raug tshuaj xyuas los sau cov ntaub ntawv hais txog kev ua txhaum cai. Muaj ntau ntau yam sib txawv blockchain forensics cov cuab yeej muaj nyob rau hauv kev ua lag luam uas tuaj yeem siv los ntawm ob txoj cai lij choj thiab cov lag luam cryptocurrency txhawm rau txheeb xyuas cov haujlwm tsis txaus ntseeg.
Blockchain forensics cov cuab yeej tuaj yeem pab cov koom haum tub ceev xwm ntes cov neeg ua txhaum cai uas txav nyiaj ntawm blockchain - piv txwv suav nrog cov neeg nyiag nkas, cov khw muag tshuaj tsaus hauv lub vev xaib thiab cov nyiaj ntxhua khaub ncaws. Lub caij no, cov tuam txhab cryptocurrency tuaj yeem siv cov cuab yeej no kom tsis txhob ua lag luam nrog cov neeg ua txhaum cai thiab ua raws li AML thiab CTF cov cai.
Nws yog ib qho tseem ceeb kom nkag siab txog tib cov tswv yim thiab cov cuab yeej siv los taug qab cov neeg ua txhaum cai thiab tshawb xyuas cov haujlwm tsis txaus ntseeg ntawm blockchain tuaj yeem siv los taug qab cov neeg siv raug cai. Piv txwv li, paub dab tsi "ntse nyiaj" cov tib neeg thiab cov tuam txhab muaj nyob rau ntawm blockchain tuaj yeem muab qhov tseem ceeb hauv kev lag luam.
Qhov zoo tshaj plaws Blockchain Forensics Cov cuab yeej hauv 2024
Yog tsis muaj ado ntxiv, cia peb pib nrog peb xaiv qhov zoo tshaj plaws blockchain forensics cov cuab yeej nyob rau hauv 2024. Peb tau ua kom paub meej txog kev lag luam-ua crypto forensics kev daws teeb meem uas tau siv los ntawm cov lag luam crypto sab saum toj, nrog rau cov neeg tshawb xyuas.
1. Chainalysis
Chainalysis yog kev lag luam ua lag luam rau blockchain forensics thiab txawj ntse. Lub tuam txhab cov khoom lag luam tseem ceeb yog hu ua Reactor, thiab nws tso cai rau cov neeg siv khoom los txheeb xyuas cov haujlwm blockchain hauv kev nthuav dav dav thiab txuas mus rau kev ua haujlwm tiag tiag.
Reactor tuaj yeem siv los taug qab ob qho tib si tsis raug cai thiab raug cai ua yeeb yam ntawm blockchain thiab suav nrog ob qho tib si cov ntaub ntawv sau los ntawm Chainalysis nrog rau OSINT (qhib qhov kev txawj ntse) qhov chaw.
Txawm hais tias Chainalysis yog tej zaum paub zoo tshaj plaws rau nws cov cuab yeej uas ua rau tub ceev xwm los tshawb xyuas kev ua txhaum nyiaj txiag ntawm blockchain, lub tuam txhab kuj tseem muaj ntau yam khoom tsim rau kev lag luam siv.
Piv txwv li, lub tuam txhab cov khoom Playbook tso cai rau pab pawg tom qab blockchain-raws li cov ntawv thov kom tau txais kev nkag siab tob txog cov haujlwm ntawm lawv cov neeg siv. Kuj tseem muaj Chainalysis Kryptos, uas muab qhov tob ntawm kev lag luam cryptocurrency kev ntsuas uas tso cai rau cov tuam txhab kom tau txais kev nkag siab txog lawv cov neeg sib tw loj tshaj plaws.
2. Elliptic
Elliptic yog lub tuam txhab blockchain txawj ntse uas muab cov hnab nyiaj cryptocurrency thiab kev tshuaj ntsuam xyuas kev daws teeb meem.
Lub tuam txhab Elliptic Lens cov khoom tsim los rau cov lag luam uas yuav tsum tau saib xyuas cov hnab nyiaj cryptocurrency kom paub meej tias lawv tsis ua lag luam nrog cov koom haum txuas nrog kev ua txhaum cai xws li kev lag luam nyiaj txiag, kev dag ntxias lossis nyiaj txiag ua phem. Lub software muab cov qhab nia txaus ntshai rau cov hnab nyiaj uas nws txheeb xyuas, tso cai rau cov lag luam tuaj yeem tuaj yeem chij lub hnab nyiaj uas tshaj qhov kev pheej hmoo uas tau teev tseg.
Elliptic's blockchain txawj ntse cov kev daws teeb meem muaj peev xwm hla cov saw hlau, uas tso cai rau lawv taug qab kev txav ntawm cov nyiaj hla ntau blockchains. Qhov no suav nrog blockchains xws li Bitcoin, Ethereum, Cardano, Avalanche thiab ntau lwm tus.
Lub tuam txhab tseem muab Elliptic Navigator daws, uas yog tsim los tshuaj xyuas cryptocurrency hauv lub sijhawm tiag tiag, nrog rau Elliptic Investigator platform, uas yog lub hom phiaj tro txhim kho cov txheej txheem ntawm kev tshawb nrhiav blockchain.
3. Ciphertrace
Ciphertrace muab cov khoom lag luam uas tso cai rau cov lag luam cryptocurrency saib xyuas kev lag luam thiab txheeb xyuas cov haujlwm tsis txaus ntseeg thiab kev pheej hmoo. Lub tuam txhab tseem muaj crypto forensics cov khoom lag luam uas cov tub ceev xwm siv los tshawb xyuas cov haujlwm blockchain.
Ciphertrace peb lub ntsiab kev daws teeb meem yog hu ua Armada, Inspector thiab Sentry.
Armada yog tsim los rau cov tuam txhab nyiaj txiag uas yuav tsum tau saib xyuas kev lag luam cuam tshuam txog crypto txiaj rau cov cim ntawm kev pheej hmoo lossis kev dag ntxias.
Tus neeg soj ntsuam yog tsim los rau cryptocurrency forensics, raws li nws leverages ib tug loj heev database tying tiag tiag-lub ntiaj teb cov chaw rau cryptocurrency chaw nyob.
Lub tuam txhab Sentry kev daws teeb meem, ntawm qhov tod tes, yog tshwj xeeb rau kev sib pauv crypto thiab OTC cov rooj sib tham uas yuav tsum tau saib xyuas kev lag luam kom ua raws li AML (anti money laundering) cov cai.
Ciphertrace tau txais los ntawm cov kev pabcuam nyiaj txiag loj heev Mastercard hauv xyoo 2021. Mastercard hais tias nws npaj yuav muab Ciphertrace cov thev naus laus zis thiab AI muaj txiaj ntsig nrog nws tus kheej lub peev xwm, thiab siv nws los txhawb lawv cov neeg siv khoom tiv thaiv thiab kev ua raws li kev thov.
4. Ci ntsa iab
Crystal yog ib lub tuam txhab uas muab cov cuab yeej tshawb xyuas blockchain forensic. Lub tuam txhab tseem muab cov kev pabcuam tshawb nrhiav thiab cov ntawv ceeb toom rau cov uas tab tom nrhiav los tiv thaiv lawv cov cuab tam crypto thiab lub koob npe nrov, nrog rau kev cob qhia thiab ntawv pov thawj hauv crypto ua raws thiab kev tshawb nrhiav.
Lub tuam txhab cov khoom lag luam tseem ceeb, Crystal Expert, tuaj yeem siv los ntawm ob tus neeg tshawb xyuas nrog rau cov neeg ua haujlwm ua raws li kev lag luam cryptocurrency uas tab tom nrhiav los txhim kho lawv cov kev ua raws AML thiab KYC. Crystal Expert txhawb ntau dua 300 qhov sib txawv blockchains, suav nrog ntau dua 3,800 qhov sib txawv crypto cov cuab tam tag nrho.
Ntawm Crystal lub vev xaib, koj tuaj yeem nkag mus rau qhov yooj yim version ntawm lub tuam txhab software hu ua Crystal Lite. Qhov cuab yeej pub dawb no tuaj yeem siv tau yog tias koj tab tom nrhiav kom pom qhov ntws ntawm cov nyiaj cuam tshuam nrog qhov chaw nyob cryptocurrency.
5. Arkham txawj ntse
Arkham Intelligence yog blockchain analytics platform uas txhawb nqa ntau lub network, suav nrog Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, TRON, thiab ntau dua. Nws ua haujlwm raws li kev sib txuas ntawm blockchain explorer, uas tso cai rau cov neeg siv saib cov ncauj lus kom ntxaws txog blockchain pauv thiab chaw nyob, thiab crypto whale tracker, uas tsom rau kev saib xyuas cov dej num ntawm cov neeg tuav nyiaj loj cryptocurrency.
Lub platform no ua pov thawj tshwj xeeb muaj txiaj ntsig rau cov neeg nyiam taug qab tshwj xeeb crypto whales. Piv txwv li, yog tias koj tab tom sim txheeb xyuas tus tswv ntawm ib qho chaw nyob blockchain, Arkham Intelligence feem ntau muab cov kev nkag siab zoo tshaj plaws (tsawg kawg ntawm cov kev xaiv uas muaj pub dawb).
Ib qho ntawm qhov zoo tshaj plaws ntawm Arkham Intelligence yog tias leej twg tuaj yeem tau txais cov ntaub ntawv ntau heev los ntawm lub platform dawb kiag li.
Cov neeg uas xav tau kev txawj ntse tshwj xeeb blockchain tuaj yeem siv Arkham Intelligence's Intel Exchange platform los yuav intel ntawm cov hnab nyiaj tshwj xeeb cryptocurrency. Cov ntaub ntawv no tsis yog muab los ntawm pab pawg tom qab Arkham Intelligence nws tus kheej, tab sis los ntawm cov kws tshawb fawb ntawm cov saw hlau uas tab tom nrhiav kom tau nyiaj lawv cov kev txawj ntse.
Ntawm kab hauv qab
Yog tias koj txaus siab rau blockchain forensics cov cuab yeej thiab cov kev pabcuam, koj feem ntau yuav nrhiav kom tau txais kev nkag siab tob dua los ntawm kev txheeb xyuas cov haujlwm blockchain. Txawm hais tias feem ntau blockchain forensics cov kev daws teeb meem yuav tsum tau them nyiaj (tseem ceeb), koj tuaj yeem tau txais cov ntaub ntawv xav tsis thoob uas siv dawb crypto whale trackers.
Tau qhov twg los: https://coincodex.com/article/40006/blockchain-forensics/