Tsoomfwv Meskas Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees (DOJ) tau foob rau California-based John Khuu rau qhov raug liam tias tau laundering $ 5.4 lab hauv cov nyiaj tau los ntawm kev lag luam yeeb tshuaj los ntawm kev siv Bitcoin.
Raws li cov nqi, Khuu tau muag cov tshuaj cuav thiab cov tshuaj tswj hwm ntawm lub vev xaib tsaus. Nws tau txais BTC raws li kev them nyiaj los ntawm cov neeg siv khoom rau lawv cov kev yuav khoom.
Txhawm rau hloov cov nyiaj rau fiat, Khuu thiab nws cov neeg koom tes tau tsim ntau lub txhab nyiaj nrog cov tsev txhab nyiaj sab saum toj hauv Asmeskas suav nrog Citibank, Bank of America, thiab JPMorgan Chase.
Tus neeg raug liam liam tias tau laundered txog $ 5.4 lab tus nqi ntawm BTC nyob rau lub sijhawm ntawm nws txoj haujlwm.
Khuu raug ntes thaum Lub Yim Hli 19, 2022, los ntawm DOJ. Tam sim no nws tab tom ntsib ob qhov kev suav nyiaj rau kev koom tes hauv kev lag luam nyiaj txiag thiab kev xa khoom tsis raug cai ntawm cov tshuaj tswj hwm. Yog tias muaj pov thawj tias nws ua txhaum, nws tuaj yeem raug kaw ntev txog 40 xyoo.
Crypto-related laundering ntawm qhov poob
Piv txwv li, qhov twg crypto tau siv hauv kev lag luam hauv lub vev xaib tsaus, tau pleev xim rau kev lag luam hauv lub teeb tsis zoo ua ntej tub ceev xwm. Xyoo 2020, DOJ tsoo Ohio-based Larry Harmon rau iab liam laundering tshaj $300 lab siv Bitcoin.
Nyob rau lub sijhawm tsis ntev los no, cov lus piav qhia tau hloov mus rau qhov zoo. Daim ntawv tshaj tawm Chainanysis tau qhia tias xyoo 2021, tsuas yog kwv yees li 0.05% ntawm tag nrho cov kev lag luam crypto tau txuas nrog. nyiaj txiag, piv rau 5% laundered los ntawm fiat txiaj.
Tau qhov twg los: https://cryptoslate.com/us-doj-charges-man-for-using-btc-to-launder-5-4m-in-drug-trafficking-money/