Cov lus dab neeg ntawm Bitcoin tsis qhia npe thiab yog li zoo meej rau txhua yam kev ua txhaum cai tau raug tshem tawm ntawm ntau lub sijhawm. Bitcoin tsis yog qhov zoo tshaj plaws rau kev ua txhaum cai vim qee yam ntawm nws cov yam ntxwv tseem ceeb.
Txij li thaum Bitcoin yog pej xeem, mus tas li thiab taug qab tau, qhov cryptocurrency no yuav tsis zoo tagnrho yog tias muaj ib tus neeg ua phem lossis cov neeg nyiag nkas xav tau nyob ib ncig ntawm lub system.
Cov cuab yeej ntawm Bitcoin uas ua rau nws taug qab
Raws li tau hais hauv kev taw qhia, ntawm lwm yam, Bitcoin's blockchain yog pej xeem, mus tas li thiab taug qab. Cov khoom no kuj yog vim li cas vim li cas rau kev soj ntsuam ntawm cov saw hlau lossis cov tuam txhab forensics muaj nyob. Cov tuam txhab xws li CipherTrace lossis Chainalysis tsuas yog qee qhov piv txwv ntawm cov koom haum uas siv cov khoom no ntawm Bitcoin los taug qab cov haujlwm ntawm cov neeg siv Bitcoin. Nws tuaj yeem kwv yees tau yooj yim tias yav tom ntej, tsoomfwv yuav ua haujlwm zoo nrog cov tuam txhab no tsis yog tsuas yog taug qab thiab taug qab cov neeg ua txhaum cai, tab sis kuj them se rau lawv cov pej xeem ntawm lawv cov txiaj ntsig Bitcoin.
Hauv tsab xov xwm no luv luv thiab yooj yim heev, peb yuav saib seb lawv tuaj yeem ua li cas ua tsaug rau tsuas yog ob lub cuab yeej. Ntxiv mus, cov neeg siv yuav tsum muaj nyob rau hauv lub siab lub fact tias ob cov cuab yeej no yog dawb thiab pej xeem, uas txhais tau hais tias nws yog zoo li cov tuam txhab uas muag xws li CipherTrace los yog Chainalysis los yog tsoom fwv xws li, yuav muaj kev nkag tau mus rau ntau sophisticated thiab complex cov cuab yeej los pab lawv txawm. ntau.
Taug qab kuv yog tias koj ua tau
Ib qho ntawm thawj cov cuab yeej no cov tuam txhab, lossis lwm tus, tuaj yeem siv tau blockchain.com. Nws explorer qhia tag nrho cov keeb kwm ntawm kev pauv nrog suav tsis txheeb cov ntaub ntawv txuas nrog lawv. Hauv qhov no, cov neeg siv tuaj yeem nrhiav tau ib qho kev lag luam uas tshwm sim, nrog rau kev lag luam tsis tau lees paub thaum lawv xav tshuaj xyuas seb lawv cov kev xa tawm tam sim no puas tau ua tiav.
Daim duab qhia tau hais tias tej zaum yog ib qho piv txwv zoo tshaj plaws ntawm kev ua lag luam rau on-chain forensics. Nws yog qhov kev sib pauv txuas nrog Binance hack hauv 2019, thaum lub sijhawm uas ntau dua 7000 BTC raug cuav. Thiab ua tsaug rau on-chain forensics, peb tuaj yeem pom tias lawv tsiv mus li cas, lawv mus qhov twg lossis cov hnab nyiaj twg tau txais lawv.
Rau qhov ntawd, cov cuab yeej thib ob yog qhov tsim nyog. Oxt.me yog ib lub platform taug qab uas tsis tsuas yog khaws tag nrho cov ntaub ntawv tseem ceeb ntawm Bitcoin kev lag luam, tab sis kuj tseem pab kom pom lawv hauv txoj hauv kev yooj yim dua.
- Kev tshaj tawm -
Cov duab saum toj no qhia tau hais tias tib yam kev hloov pauv uas tau pom hauv daim duab saum toj no, tab sis nrog qee cov ntsiab lus txuas nrog nws. Qhov no muaj cov ntaub ntawv xws li inputs thiab outputs, uas qhia seb cov kev pauv hloov mus rau lub hnab nyiaj tsis qhia npe lossis kev sib pauv piv txwv. Nws kuj muaj cov lus piav qhia, qhov twg, qhov no, koj tuaj yeem nrhiav tau ib daim ntawv "Binance heist."
Txawm li cas los xij, qhov tseem ceeb tshaj plaws yog cov cuab yeej seem, uas muaj cov kev xaiv hais txog kev pom ntawm kev khiav ntawm kev lag luam. Los ntawm qhov no, koj tuaj yeem pom tau li cas cov bitcoins tau tsiv mus nyob ib puag ncig thiab tuaj yeem tshawb xyuas nws ntxiv. Hauv qhov piv txwv no, cov xim txiv kab ntxwv cim kev lag luam loj heev (tsis yog txhua tus ntawm lawv, tsuas yog qee qhov), los piav qhia tias nws yooj yim npaum li cas los taug qab dab tsi mus rau ntawm cov saw hlau.
Thaum cov kev lag luam pib nyob rau hauv nruab nrab ntawm lub voj voog loj, koj tuaj yeem pom meej tias tus hacker tau maj mam sim txav cov nyiaj nyob ib puag ncig. Thaum saib ze dua lossis ntau qhov kev txheeb xyuas qhov tob, txhua tus tuaj yeem pom ntau npaum li cas txhua qhov kev lag luam muaj nqis, los ntawm qhov chaw nyob uas nws tau xa thiab qhov chaw nyob twg tau txais nws.
Nws tuaj yeem pom tseeb yog qhov nyuaj me ntsis los sim saib seb txhua qhov kev hloov pauv hloov pauv li cas thiab qhov hacker tau ua nrog nws, txawm li cas los xij, cov tuam txhab no feem ntau muaj cov cuab yeej los ua kom tsis siv neeg taug qab lossis ua kom pom qhov kev hloov pauv uas tsuas yog tsis zoo.
Ntxiv mus, yog tias qhov kev hloov pauv ntawm ib qho chaw mus txog qhov chaw nyob KYCed, txhais tau tias qhov chaw nyob uas tus tswv paub thiab paub tseeb, nws tuaj yeem nkag mus rau qhov teeb meem sai sai, vim nws tuaj yeem ua rau muaj kev tsis txaus siab. Ntawm lwm yam uas yog ib qho laj thawj vim li cas ho tsis KYC ib qho ntawm koj lub hnab nyiaj nrog bitcoins lossis satoshis yog tias ua tau.
Bitcoin Mixer ua ib qho cuab yeej tiv thaiv kev taug qab
Txhawm rau ua kom nws nyuaj me ntsis rau cov tuam txhab no kom snoop ncig, muaj cov kev daws teeb meem xws li bitcoin mixers lossis bitcoin tumblers. Thiab txawm hais tias nws yuav zoo li cov kev pabcuam nyiaj npib sib xyaw tso cai rau cov neeg nyiag nkag mus kom deb ntawm lawv cov kev ua txhaum cai, qhov no yog deb ntawm qhov tseeb. Qhov tseeb yog qhov tov khoom bitcoin enables nyiaj txiag ntiag tug ntawm bitcoin blockchain.
Kev them nyiaj ntiag tug yog ib feem tseem ceeb ntawm kev ruaj ntseg nyiaj txiag thiab kev ywj pheej ntawm tus kheej. Qee tus neeg yuav tsis xav kom lwm tus, xws li cov tswv ntiav, cov tshaj tawm lossis tsoomfwv, tuaj yeem pom lawv cov haujlwm nyiaj txiag. Kev them nyiaj ntiag tug pab lawv tiv thaiv lawv txoj cai rau kev tswj hwm nyiaj txiag thiab kev ywj pheej yam tsis muaj kev ntshai ntawm kev soj ntsuam lossis kev ntxub ntxaug.
Kev them nyiaj ntiag tug kuj tseem ceeb rau cov tub lag luam, cov tuam txhab thiab lwm cov lag luam uas ua cov nyiaj them poob haujlwm. Lawv muaj lub luag haujlwm ncaj ncees thiab raug cai los khaws lawv cov neeg siv khoom cov ntaub ntawv ntiag tug ntiag tug thiab nyab xeeb.
Tshwj xeeb nrog cov cuab yeej zoo li oxt.me lossis blockchain.com, cov neeg siv feem ntau tuaj yeem raug soj ntsuam thaum lawv KYC lawv cov bitcoins. Txawm li cas los xij, yog tias lawv saib xyuas lawv tus kheej, lawv yuav ua txhua yam hauv lawv lub hwj chim kom ntseeg tau tias lawv lub hnab nyiaj tsis txuas nrog lawv tus kheej. Yog tias qhov no yog qhov teeb meem, cov tuam txhab xws li CipherTrace lossis Chainalysis yuav nyuaj heev nrhiav seb leej twg yog tom qab qee lub hnab nyiaj.
xaus
Qee cov khoom ntawm Bitcoin ua rau nws yooj yim heev los taug qab txhua qhov kev txav uas tshwm sim ntawm cov saw hlau. Qhov ntawd yog li cas Bitcoin tau tsim, uas txhais tau hais tias qhov no yog los ntawm lub neej ntawd. Txawm li cas los xij, muab cov cim tiag tiag rau lub hnab nyiaj yog ib yam uas tib neeg tau pib ua vim yog cov cai lossis cov ntaub ntawv tsis raug. Qhov no tuaj yeem ua rau poob ntawm kev ceev ntiag tug ntawm cov saw hlau.
- Kev tshaj tawm -
Tau qhov twg los: https://thecryptobasic.com/2023/02/16/track-me-if-you-can-or-how-to-track-a-bitcoin-transaction/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=track-me -if-you-can-or-how-to-track-a-bitcoin-transaction