Ib lub koomhaum tseemfwv txoj cai tswjfwm, Cov Khoom Muag Yav Tom Ntej Kev Lag Luam (CFTC), tau liam tias thoob ntiaj teb cov khoom lag luam txawv teb chaws thoob ntiaj teb thiab cov pej xeem South Africa hauv kev dag thiab kev ua txhaum cai rau npe muaj nqis txog $ 2 nphom hauv BTC.
Ib tsab xov xwm tshaj tawm rau hnub Thursday tau hais tias CFTC tau tshaj tawm txoj cai tswjfwm pej xeem tawm tsam Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) thiab Cornelius Johannes Steynberg ua ntej US District Court hauv Western District of Texas.
Tus kws tswj hwm Asmeskas tau thov tias Steynberg, uas yog tus saib xyuas MTI, tau koom nrog kev dag ntxias thoob ntiaj teb ntau theem kev lag luam nyob rau lub sijhawm nruab nrab ntawm Tsib Hlis 2018 txog Lub Peb Hlis 2021.
Cov neeg Asmeskas South African tau thov qhov saum toj kawg nkaus cryptocurrency los ntawm cov tib neeg los ntawm kev tshaj xov xwm thiab cov vev xaib sib txawv los koom nrog hauv cov khoom lag luam uas MTI ua haujlwm. Cov neeg koom nrog daim ntawv cog lus tsim nyog (ECPs) tsis raug tso cai los ua tub ua lag luam, hais tias tus tswj hwm.
Tsis pub dhau lub sijhawm hais saum toj no, Steynberg tom qab tau txais qhov tsawg kawg nkaus ntawm 29,421 BTC, muaj nuj nqis ntau dua $ 1.73 nphom thaum lub sijhawm. Raws li niaj hnub no tus nqi Bitcoin, nws muaj nqis nyob ib ncig ntawm $ 598 lab. Tebchaws Asmeskas ib leeg suav txog kwv yees li 23,000 tus neeg koom. Txawm li cas los xij, CFTC tsis tau sau npe los ntawm MTI.
Ntawm qhov tod tes, tus tswj hwm ntseeg tias rooj plaub yuav yog qhov kev dag ntxias loj tshaj plaws uas cuam tshuam nrog Bitcoin raug them hauv ib rooj plaub CFTC. Kristin Johnson, CFTC Tus Thawj Coj, hauv kev tshaj tawm xov xwm sib cais tau hais tias cov neeg raug foob tau ua txhaum cov nyiaj hauv pas dej ua ke es tsis txhob ua lag luam forex raws li sawv cev thiab tsis lees paub lawv cov kev lag luam thiab kev ua haujlwm. Tsis tas li ntawd, nws tau muab cov lus qhia tsis tseeb rau tus account nrog rau tsim ib tus broker tsis tseeb ntawm qhov kev lag luam tshwm sim, thiab feem ntau, khiav lub pas dej ua ke raws li lub tswv yim Ponzi.
Hauv lwm lo lus, raws li tam sim no, Steynberg yog tus raug ntiab tawm ntawm South African tub ceev xwm tab sis raug ntes tsis ntev los no ntawm INTERPOL raug ntes hauv Brazil.
CFTC xav muab tag nrho cov nyiaj rov qab rau pej xeem kev nplua nyiaj, kev sau npe mus tas li, kev tsis pom zoo ntawm cov txiaj ntsig tsis zoo, kev txwv kev lag luam, thiab cov neeg ua lag luam dag ntxias, tawm tsam yav tom ntej kev ua txhaum cai ntawm Cov Khoom Muag Khoom Lag Luam thiab CFTC Cov Cai, raws li tsab ntawv tshaj tawm.
Tsoom hwv tswj hwm tau ceeb toom rau tus neeg raug tsim txom tau hais tias muaj feem uas lawv yuav tsis tau txais lawv cov nyiaj rov qab vim tias tus neeg raug foob rau kev them rov qab yuav tsis muaj nyiaj txaus lossis cov khoom muaj nqis.
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Andrew yog tus tsim tawm blockchain uas tsim nws txoj kev txaus siab hauv cryptocurrencies thaum nws kawm tiav. Nws yog tus saib xyuas cov ntsiab lus thiab qhia nws txoj kev mob siab rau kev sau ntawv nrog rau kev ua tus tsim tawm. Nws qhov kev paub txog kev paub txog blockchain pab nws muab qhov kev pom tshwj xeeb rau nws kev sau ntawv
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/02/the-biggest-bitcoin-related-fraud-scheme-worth-1-7-billion-heres-what-you-need-to-know/