Hauv kev txav mus los pom tias yog qhov kev poob qis loj rau South Africa, tus saib xyuas nyiaj txiag thoob ntiaj teb, Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag, tshaj tawm rau Lub Ob Hlis 24 tias nws tau ntxiv lub tebchaws rau nws "grey list." Tau txais grey-listed los ntawm kev saib xyuas nyiaj txiag muaj peev xwm ua rau nws nyuaj rau South Africa kom tau txais nyiaj qiv los ntawm cov tsev txhab nyiaj txawv teb chaws.
Kev poob qis rau South Africa
Cov neeg saib xyuas kev ua phem nyiaj txiag thoob ntiaj teb, Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag (FATF), tau ntxiv South Africa rau nws cov npe grey, uas yog ib pab pawg ntawm cov tebchaws uas tau cog lus los daws cov teeb meem tsis txaus ntseeg raws li lub sijhawm pom zoo. Raws li ib tsab ntawv tshaj tawm, kev suav nrog South Africa hauv FATF lub npe hu ua grey yog ib qho kev poob siab loj rau lub tebchaws uas tau mob siab rau kom tsis txhob raug ntxiv rau hauv daim ntawv teev npe.
As qhia los ntawm Bitcoin.com Xov Xwm, South African kev lag luam kev lag luam nyiaj txiag tswj hwm tau xaiv crypto ua cov khoom lag luam nyiaj txiag tom qab FATF tau tshaj tawm nws cov kev txhawj xeeb txog qhov tsis muaj kev tswj hwm ntawm cov khoom muaj nqis. Thaum lub sijhawm, qee cov neeg tawm tswv yim hais tias qhov kev txav no yuav pab South Africa kom tsis txhob muaj npe grey.
Txawm li cas los xij, hauv nws lub Ob Hlis 24 daim ntawv qhia, South African Reserve Bank (SARB) zoo li tau lees paub tias lub tebchaws tsis tau ua tiav txaus kom tsis txhob muaj npe grey. Txawm li cas los xij, lub txhab nyiaj tau cog lus tias yuav "txhawb nws txoj kev saib xyuas thiab ntxiv dag zog rau kev tsis txaus siab thiab kev faib ua feem ntawm kev tswj hwm kev nplua tawm."
Muaj peev xwm cuam tshuam rau Flow ntawm Peev
SARB tau hais ntxiv tias cov tsev txhab nyiaj thiab lwm lub tuam txhab nyiaj txiag kuj tseem muaj lub luag haujlwm los daws cov teeb meem uas tau txheeb xyuas los ntawm FATF.
"SARB cia siab tias cov tsev txhab nyiaj thiab lwm lub tuam txhab nyiaj txiag nyob rau hauv nws qhov kev pom zoo kom ua raws li tag nrho lawv cov luag num thiab siv tus txheej txheem siab ntawm kev saib xyuas uas tsim nyog los tiv thaiv thiab tiv thaiv kev ncaj ncees ntawm cov nyiaj txiag. Cov kev ua no, thaum ua ke nrog kev ntsuas thiab kev nqis tes ua los ntawm tub ceev xwm thiab lwm tus tub ceev xwm hauv South Africa, ua haujlwm kom ua tiav AML / CFT / CPF system zoo, "lub tuam txhab nyiaj hauv tuam txhab tau hais.
Raws li Reuters daim ntawv qhia, nyob rau hauv FATF cov npe grey tuaj yeem ua rau nws nyuaj rau South Africa kom tau txais cov nyiaj qiv los ntawm cov tsev txhab nyiaj txawv teb chaws cuam tshuam los ntawm kev saib xyuas kev txav mus los. Daim ntawv tshaj tawm kuj hais txog International Monetary Fund cov ntaub ntawv los ntawm 2021 uas tau qhia tias cov tebchaws nyob rau hauv daim ntawv teev npe no qee zaum yuav pom cov peev nyiaj ntws mus rau hauv lawv cov kev lag luam uas cuam tshuam.
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Duab Credit: Shutterstock, Pixabay, Wiki Cov Lus Qhia
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Tau qhov twg los: https://news.bitcoin.com/south-africa-added-to-fatf-grey-list-despite-designation-of-crypto-as-a-financial-product/