Cov neeg Lavxias teb sab uas tab tom ntsib kev them nyiaj ntsig txog crypto hauv Northern District Court of California tau tshaj tawm tias raug xa tawm los ntawm tim Nkij teb chaws mus rau Asmeskas.
Alexander Vinnik yog lub npe hu ua tus neeg teb xov tooj ntawm BTC-e, ntau txhiab daus las cryptocurrency pauv nrog kev sib raug zoo rau cov koom haum txhaum cai.
Vinnik raug liam tias tau laundering nyiaj los ntawm kev ua phem tsis zoo ntawm qhov tam sim no-tsis muaj peev xwm pauv cov cuab tam digital Mt. Gox los ntawm ntau qhov sib pauv, suav nrog BTC-e.
Vinnik raug ntes nyob rau tim Nkij teb chaws xyoo 2017 thiab raug xa mus rau Fab Kis, qhov chaw nws raug txim rau tsib xyoos nyob rau hauv tsev lojcuj rau kev ntxuav nyiaj. Tebchaws Asmeskas thiab Russia ob leeg tau thov kev xa rov qab los ntawm tim Nkij teb chaws, tab sis Asmeskas tau txais kev saib xyuas Vinnik raws li kev tsim kho tsis ntev los no.
Hais txog Frédéric Bélot, Vinnik tus kws lij choj hauv Fab Kis, CNN lus ceeb toom tias tus neeg raug liam twb tau caij dav hlau los ntawm Athens, tim Nkij teb chaws mus rau Asmeskas thaum yav tav su hnub Thursday thiab yuav muaj kev tshwm sim thawj zaug hauv cheeb tsam Northern California.
Vinnik kuj tau koom nrog BTC-e tus neeg ua tiav Wex, uas tau tshaj tawm tias tau muab $ 450 lab tus nqi ntawm cov tub ua lag luam crypto txiaj rau Russia lub koom haum txawj ntse, Tsoom Fwv Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg (FSB).
Hais tias Tom qab ntawd tus thawj coj ntawm Internal Revenue Service's Criminal Investigation (CI) Division Don Fort thaum Vinnik thiab BTC-e raug foob hauv 2017,
“Mr. Vinnik raug liam tias tau cog lus thiab txhawb nqa ntau yam kev ua txhaum cai uas mus deb dhau qhov tsis muaj kev tswj hwm ntawm Bitcoin pauv nws ua haujlwm. Los ntawm nws qhov kev ua, nws raug liam tias nws nyiag tus kheej, pab txhawb kev lag luam yeeb tshuaj, thiab pab txhawm rau txhawm rau txhawm rau ua txhaum cai los ntawm cov koom haum thoob ntiaj teb. "
Kev sib pauv zoo li no tsis yog tsuas yog txhaum cai xwb, tab sis lawv yog thaj chaw yug me nyuam rau kev nyiag tus kheej rov qab cov phiaj xwm kev dag ntxias thiab lwm hom kev dag se. Thaum tsis muaj kev cai lij choj thiab cov neeg ua txhaum cai raug tso tseg tsis txheeb xyuas, qhov xwm txheej no tshwm sim ntau dhau. Kev tshem tawm ntawm qhov kev pauv pauv nyiaj virtual loj no yuav tsum xa cov lus muaj zog rau cyber-criminals thiab lwm yam kev sib pauv tsis raug cai thoob plaws ntiaj teb. "
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Cov duab tshwj xeeb: Shutterstock/FlashMovie/David Sandron
Tau qhov twg los: https://dailyhodl.com/2022/08/05/russian-citizen-accused-of-seizing-massive-trove-of-bitcoin-btc-extradited-to-united-states/