Ntau qhov kev dag ntxias tau tshwm sim hauv kev lag luam crypto, tshwj xeeb tshaj yog BTC. Yog tias tus neeg ua lag luam tsis ceev faj, nws yuav poob rau cybercriminals ua raws li cov haujlwm raug cai lossis platforms. Qee zaum, qee qhov kev sib pauv yuav khiav mus rau hauv kev sib tsoo thiab ua rau poob loj rau cov tub ua lag luam. Qhov no yog rooj plaub nrog WEX, BTC-e, thiab lwm yam kev sib pauv uas ua rau tib neeg poob nyiaj.
Vinnik yog ib lub teb chaws Lavxias lub npe hu ua BTC-e tus neeg teb xov tooj, ib qho ntawm thawj qhov kev sib pauv Bitcoin. Kev sib pauv yog txuas nrog Mt. Gox's hack, thawj Bitcoin pauv nrog kev tawm tsam ntawm 744,408 BTC.
Txawm li cas los xij, tsis muaj kev rov qab los rau cov nyiaj raug nyiag lawm, thiab kev sib pauv tau kaw hauv 2014. Vinnik, ntawm nws feem, yeej tsis lees txais los khiav BTC-e tab sis hais tias nws yog ib tug neeg ua haujlwm ntawm kev sib pauv.
Txawm li cas los xij, xyoo 2017, Asmeskas cov tub ceev xwm kaw BTC pauv thiab txeeb nws cov servers. Vinnik raug ntes thaum nyob nrog nws tsev neeg ntawm lub puam hauv tebchaws Greece. Txij li thaum nws lub sijhawm raug ntes, muaj kev rub tawm ntawm peb lub tebchaws, Asmeskas, Russia, thiab Fabkis. Lawv tab tom sib tw rau kev xa tawm ntawm Vinnik, nrog rau txhua qhov qhia txog kev sib liam sib txawv rau nws.
Ib daim ntawv qhia los ntawm CNN Tshaj tawm qhov kev xa tawm ntawm Alexander Vinnik, tus tswv lag luam crypto pauv, mus rau Tebchaws Meskas los ntawm tim Nkij teb chaws. Tus tswv lag luam crypto pauv tau tuav hauv Fab Kis, tab sis nws tus kws lij choj Fab Kis, Frederic Belot, tau tshaj tawm nws qhov kev xa tawm.
Tom qab ob peb qhov kev sim ua kom hloov Vinnik, Asmeskas cov tub ceev xwm tau hu tawm lawv qhov kev thov qee lub lis piam dhau los. Nrog rau kev hu tawm ntawm qhov kev thov, Vinnik tuaj yeem txav mus rau tim Nkij teb chaws thiab tom qab ntawd mus rau Tebchaws Meskas.
Hauv 2020 lub tsev hais plaub hauv California tau foob Vinnik nrog kev iab liam ntawm ntau qhov kev ua txhaum cai. Cov no suav nrog ransomware scams, kev nkag mus hauv computer thiab nyiag nkas, kev faib tshuaj yeeb tshuaj, cov phiaj xwm tub sab nyiag neeg, thiab cov neeg ua haujlwm tsis ncaj ncees.
Fabkis tau txiav txim Vinnik rau 5 xyoo raug kaw rau BTC kev dag ntxias
Fabkis tom qab ua tiav xyoo 2020 raws li nws tau txais Vinnik, thiab lub tsev hais plaub Fab Kis tau txiav txim rau nws rau 5 xyoo nyob hauv tsev kaw neeg. Vinnik raug them nyiaj laundering. Tab sis lwm cov nqi xws li kev koom ua ke, kev quab yuam, thiab kev cuam tshuam cov ntaub ntawv tsis siv neeg cov txheej txheem tau poob. Tsis tas li ntawd, Lub Tsev Hais Plaub Txiav Txim Siab ntawm Paris tau tuav txoj cai raug kaw.
Vinnik tus kws lij choj, Belot, tsis tau piav qhia txog txoj cai lij choj uas US cov tub ceev xwm tau thov thaum lawv thov kev xa rov qab. Txawm li cas los xij, nws tau hais tias yog tias Asmeskas thim nws qhov kev thov, qhov no yuav rov ua dua qhov kev thov tim Nkij teb chaws.
Lub community launch ntawm WEX, ib tug xeeb leej xeeb ntxwv ntawm crypto pauv, coj qhov chaw ib co lub hlis tom qab lub kaw ntawm BTC-e. WEX muaj nws cov khub lag luam thiab lub vev xaib tsim zoo ib yam li BTC-e. Nws tau txais kev nkag mus rau tus neeg siv lub hauv paus ntawm BTC-e. Tsis tas li ntawd, nws tau cog lus tias nws yuav maj mam ua nyiaj rov qab rau BTC pauv cov neeg siv ntawm tag nrho lawv cov kev poob ua ntej lub platform raug kaw.
Thaum lub caij ntuj sov xyoo 2019, WEX tau nres ua haujlwm. Cov neeg siv tau yws tias muaj teeb meem tshem tawm. Tsis tas li ntawd, lawv pom tias tus nqi ntawm BTC tau siab dua li lwm qhov kev sib pauv tau muab.
Tsis tas li ntawd, WEX CEO, Dmitri Vasiliev, tau rov raug ntes nyob hauv ntau lub tebchaws. Cov no suav nrog Croatia, Ltalis, thiab Poland.
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Tau qhov twg los: https://bitcoinist.com/reports-show-alexander-vinnik-btc-exchange-operator-extradited-to-the-us/