Kev tshawb nrhiav rau kev sib pauv khoom vaj khoom tsev digital hauv Lavxias lub peev tau tsim kom muaj qee qhov ntawm lawv tau npaj los yuav cov nyiaj npib digital thiab xa cov ntawv nyiaj hauv UK Kev hloov pauv nyiaj feem ntau tsis suav nrog kev txheeb xyuas cov neeg siv khoom, Transparency International Russia nthuav tawm hauv tsab ntawv ceeb toom. .
Russia-based Cryptocurrency Exchanges Swap Stablecoins rau British Nyiaj Ntsuab
Lavxias teb sab crypto pauv uas tuaj yeem hloov pauv nyiaj mus txawv tebchaws yam tsis tau ua raws li kev paub-koj-cov neeg siv khoom (KYC) cov txheej txheem thiab kev tiv thaiv nyiaj laundering (AML) yog nyob rau hauv kev tsom mus rau kev tshawb fawb los ntawm Lavxias Tshooj ntawm Transparency International. Cov txiaj ntsig tau nthuav tawm hauv tsab ntawv tshaj tawm tshiab tshaj tawm hnub Wednesday.
Lub koom haum cov kws tshawb fawb muaj peev xwm txheeb xyuas ntau tshaj 20 npib kev lag luam kev lag luam los ntawm Moscow International Business Center, feem ntau hu ua Moscow City. Los ntawm kev sib tham nrog cov tswv lag luam, lawv kuj pom tias yim ntawm lawv tau npaj txhij los pauv US duas-pegged stabilitycoins rau British phaus thiab xa nyiaj ntsuab rau cov neeg tau txais hauv London.
Cov kws sau ntawv tau sau tseg tias ib tus ntawm lawv yog Suex, tus kws tshaj lij crypto npe blacklisted los ntawm US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) nyob rau lub Cuaj Hli Ntuj, 2021 rau kev pab txhawb kev sib txuas ntawm cov khoom siv ransomware. Lawv kuj ntxiv tias lub platform hu ua Pridechange tau xa nyiaj ntau rau Garantex, lwm qhov kev sib pauv npe dub nrog cov chaw ua haujlwm hauv Moscow City.
Txoj kev hloov pauv tau ua zoo sib xws hauv txhua kis. Ua ntej, tus neeg siv khoom xav tau xa cov nyiaj hauv tether (USDT) mus rau qhov chaw nyob hauv hnab nyiaj muab los ntawm kev sib pauv. Thaum qhov kev them nyiaj raug lees paub, tus neeg teb xov tooj yuav xa ib tus neeg xa xov, feem ntau yog tus neeg hais lus Lavxias, mus rau qhov chaw nyob hauv London kom xa cov nyiaj fiat rau tib lub sijhawm lossis hnub tom qab.
UK cov kev cai tiv thaiv nyiaj laundering yuav tsum muaj kev sib pauv cryptocurrency kom tau sau npe thiab ua cov neeg siv khoom vim kev mob siab rau. Tsis muaj ib qho ntawm Lavxias teb sab platforms puas tau thov kom txheeb xyuas tus kheej ntawm Transparency cov neeg sawv cev undercover, txawm tias cov nyiaj ntau tshaj 10,000 British phaus ($ 12,000).
Thaum lub sij hawm nws kev sib txuas lus nrog cov crypto pauv, lub koom haum tau txais cov chaw nyob crypto siv rau cov kev hloov pauv no. Cov keeb kwm kev lag luam qhia tau hais tias qhov nruab nrab ntawm cov nyiaj ib hlis dhau los ntawm cov hnab nyiaj xws li $ 420,000 thiab $ 470,000. Qhov kev kwv yees tsuas yog nyob ntawm USDT kev hloov pauv thaum usd npib (USDC), lwm qhov nyiaj ruaj khov, kuj tau siv.
"Cov txiaj ntsig ntawm peb txoj kev tshawb fawb qhia tias tsawg kawg yog ob peb tus duab ntxoov ntxoo OTC crypto pauv ua haujlwm hauv UK thiab npaj txhij los muab nyiaj ntsuab yam tsis tau ua cov txheej txheem KYC tsim nyog ... Tag nrho cov nplai ntawm cov haujlwm no yuav tsis paub, tab sis nws yog qhov tseeb tsis muaj nuj nqis thiab tsim nyog. kev soj ntsuam ze dua, ”ib qho excerpt ntawm tsab ntawv ceeb toom xaus.
Koj puas xav tias cov neeg Russians nquag siv cov channel no los hloov cov nyiaj mus txawv tebchaws thaum muaj kev txwv nyiaj txiag dhau ntawm kev ua tsov rog Ukraine? Qhia koj cov kev xav ntawm cov ntsiab lus hauv nqe lus hauv qab no.
Duab Credit: Shutterstock, Pixabay, Wiki Cov Lus Qhia
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Tau qhov twg los: https://news.bitcoin.com/moscow-city-crypto-exchanges-ready-to-send-cash-to-london-report/