Hauv kev sim ntawm London's Southwark Crown Tsev Hais Plaub, cov kws lij choj liam ib tug poj niam ntawm kev hloov Bitcoin rau hauv nyiaj ntsuab thiab khoom vaj khoom tsev raws li ib feem ntawm kev iab liam. nyiaj laundering scheme txuas nrog kev dag loj $ 6.3 nphom hauv Suav teb.
Bitcoin Laundering Scheme nthuav tawm
raws li rau daim ntawv tshaj tawm Reuters, tus neeg raug foob, Wen Jian, tab tom raug foob los ntawm kev pabcuam zais cov peev txheej uas ntseeg tau tias tau raug nyiag los ntawm kwv yees li 130,000 tus neeg ua lag luam Suav ntawm xyoo 2014 thiab 2017.
Thaum Wen tsis lees paub peb qhov suav nyiaj ntxhua khaub ncaws, nws tsis raug liam tias tau koom tes ncaj qha rau hauv qhov kev dag ntxias.
Raws li tsab ntawv ceeb toom, tus kws lij choj Gillian Jones tau hais rau lub tsev hais plaub tias Zhang Yadi orchestrated qhov kev dag ntxias. Qhov kev foob npe hu ua nws raws li tus neeg tau txais txiaj ntsig ntawm qhov raug liam tias laundering nyiaj. Ntawm qhov tod tes, Wen raug liam tias yog siv "tus neeg pem hauv ntej" los zais qhov keeb kwm ntawm cov nyiaj nyiag khoom.
Cov nyiaj, tau los ntawm kev dag ntxias, tau tshaj tawm tias siv los yuav Bitcoin thiab hloov rov qab rau hauv nyiaj ntsuab lossis cov khoom muaj nqis siab thaum Zhang tuaj txog hauv London.
Txawm hais tias cov tib neeg cuam tshuam nrog cov phiaj xwm raug ntes hauv Suav teb, Zhang tseem loj, thiab tsis muaj ib qho ntawm cov nyiaj tau rov qab mus rau cov tub ua lag luam uas dag ntxias.
Bitcoin Kev koom tes tau nug
Thaum lub sij hawm mus sib hais, tus foob tau hais tias Wen tsis tawm tsam nws txoj kev koom tes nrog Bitcoin. Cov lus nug tseem ceeb rau pawg txiav txim yog seb Wen puas paub lossis xav tias Bitcoin nws tau txais los ntawm kev ua phem txhaum cai.
Hauv nws qhov kev tiv thaiv, Wen tau hais tias nws yog Zhang tus neeg saib xyuas thiab lees tias nws ntseeg tias Zhang tau txais txiaj ntsig zoo los ntawm bitcoin mining, vaj tsev, thiab cov lag luam hniav nyiaj hniav kub.
Raws li Reuters, qhov kev sim siab xav tias yuav xaus rau lub Peb Hlis, nrog Wen ntsib kev raug kaw, raug nplua thiab txeeb khoom vaj khoom tsev, restitution rau cov neeg raug tsim txom, kev puas tsuaj rau lub koob npe nrov, thiab lwm yam kev lav phib xaub xws li kev txwv kev mus ncig lossis kev txwv ntawm kev ua haujlwm nyiaj txiag.
Raws li kev sim txuas ntxiv hauv London, rooj plaub no ua rau muaj kev txhawj xeeb tseem ceeb txog qhov raug liam tias muaj kev koom tes ntawm Bitcoin hauv cov phiaj xwm kev lag luam nyiaj txiag txuas nrog ntau txhiab daus las kev dag hauv Suav teb.
Cov txiaj ntsig ntawm qhov kev sim no yuav muaj feem cuam tshuam rau kev tshawb nrhiav yav tom ntej thiab kev tswj hwm kev siv zog txhawm rau txhawm rau tiv thaiv kev ua phem nyiaj txiag cuam tshuam nrog cryptocurrencies. Cov kev hais plaub yuav txiav txim siab seb Wen Jian paub txog kev koom tes hauv kev ua lag luam nyiaj txiag lossis yog tias nws ntseeg tiag tiag hauv kev raug cai ntawm Zhang txoj kev nplua nuj.
Raws li qhov tseeb hloov tshiab, tus thawj coj cryptocurrency hauv kev ua lag luam, Bitcoin, tam sim no ua lag luam ntawm $ 43,500. Nws tsis ntev los no tau nthuav tawm cov nqi txav mus los tom qab qhov tseem ceeb 5% nce rau hnub Monday.
Qhov tseem ceeb, Bitcoin tau ua tiav rov qab cov av ploj, ua kom pom tus nqi nce 12% nyob rau xya hnub dhau los thiab nce 2% hauv kaum plaub hnub dhau los.
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Tau qhov twg los: https://bitcoinist.com/bitcoin-laundering-scheme-tied-6-billion-fraud/