Is Nrias teb lub chaw tshawb nrhiav ED tau khov $ 1.6m hauv BTC khi rau kev ua si app dag

Kev lag luam crypto tau nrog kev dag ntxias thiab kev dag ntxias txij li lub sijhawm Bitcoin thawj zaug tau txais nws tus nqi. Nyob rau hauv xyoo tas los, tus nqi ntawm kev dag ntxias hauv kev lag luam tau nce zuj zus nrog cov nqi thiab kev txaus siab ntawm cov pej xeem.

Qee qhov xwm txheej no tseem tau tswj xyuas kom tsis txhob raug tshawb nrhiav tau ntev, xws li ob xyoos kev ua si app kev dag ntxias uas lub koom haum tshawb nrhiav Indian, Tus Thawj Saib Xyuas Kev Ua Haujlwm (ED), tsis ntev los no tau tawm tsam. ED yog lub koom haum tshawb nrhiav kev ua phem nyiaj txiag saum toj kawg nkaus hauv lub tebchaws, thiab nws tsis ntev los no tshaj tawm tias nws tau khov 85.9 BTC, muaj nqis kwv yees li $ 1.6 lab, uas tau khaws cia rau hauv tus account ntawm Binance.

Nws kuj tseem khov ib qho nyiaj ntawm WazirX (WRX) thiab Tether (USDT) tokens, uas ua rau tag nrho $ 550,000.

Dab tsi yog paub txog rooj plaub?

Raws li lub koom haum, kev dag ntxias kev ua si app hu ua E-Nuggets, thiab nws yog qhov nquag tshaj plaws thaum lub sijhawm COVID-19 kaw. Lub app muaj ntau yam kev ua si, nrog rau kev pabcuam hnab nyiaj rau cov neeg siv los tso lawv cov nyiaj. Nyob rau sab saum toj ntawm qhov ntawd, nws tseem muaj peev xwm tau txais kev txhawb nqa, uas yog qhov cuam tshuam rau cov neeg siv, sib nrug ntawm kev ua si.

Thaum ua qhov kev tshawb nrhiav, ED tau tawm tsam ntau qhov chaw hauv Kolkata ua ntej lub hlis no, txhua tus ntseeg tau txuas nrog rooj plaub. Nws tau rov qab tau tag nrho $ 2.2 lab hauv cov txiaj ntsig hauv zos sib npaug, thiab nws tau qhia tias tus neeg raug liam tseem ceeb hauv rooj plaub yog 25-xyoo-laus Aamir Khan.

Nyob rau hauv nws cov lus, ED tau sau tseg tias Khan tau tsim lub gaming app tsim los dag cov pej xeem, thiab tom qab sau nyiaj ntau heev los ntawm cov neeg siv app, nws mam li nco dheev tso tseg kev rho tawm muab ntau yam laj thawj los ua pov thawj qhov kev txav mus los.

Lub koom haum tau sau tseg tias tus neeg raug liam tau tshem tawm cov ntaub ntawv thiab cov ntaub ntawv profile los ntawm lub app servers, tab sis lub chaw haujlwm muaj peev xwm sib sau ua ke qhov tshwm sim. Nkag mus rau hauv kev nthuav dav, ED tau piav qhia tias Khan tau xaiv zais nws cov nyiaj hauv cov txiaj ntsig digital, uas nws tau yuav ntawm qhov loj tshaj plaws hauv zos crypto pauv, WazirX. Tom qab ntawd, nws tau pauv cov nyiaj hauv ib qho nyiaj sib cais ntawm lub ntiaj teb kev sib pauv loj tshaj plaws los ntawm kev lag luam ntim, Binance.

Tus neeg raug liam raug ntes rau lub Cuaj Hlis 25th

Thawj daim ntawv tshaj tawm ntawm cov haujlwm tsis txaus ntseeg tau los ntawm Tsoom Fwv Tebchaws Bank, uas yog lub tuam txhab lag luam hauv lub tebchaws. Qhov no tau rov qab rau Lub Ob Hlis 15th ntawm lub xyoo no, thaum lub txhab nyiaj tau xa daim ntawv FIR (First Information Report) ntawm Park Street tub ceev xwm chaw nres tsheb hauv Kolkata, yws yws txog cov peev nyiaj ntxhua khaub ncaws uas txuas nrog lub app.

Txawm li cas los xij, tub ceev xwm hauv cheeb tsam tsis nyiam qhov teeb meem no. Ntawm qhov tod tes, Tus Thawj Saib Xyuas Kev Cai Lij Choj (ED), tau ua, thiab nws pib tshawb xyuas qhov teeb meem ntawm cov lus qhia ntawm Union Finance Ministry. Thaum cov kev tshawb fawb uas lub koom haum tau ua thawj zaug tau tshwm sim rau lub Cuaj Hlis 10, Khan tsuas yog raug ntes rau lub Cuaj Hlis 25th. Tom qab qhov xaus ntawm kev tshawb nrhiav, Kolkata Tub ceev xwm tau tso tus tub ceev xwm tshawb nrhiav uas ua tsis tiav qhov kev tshawb nrhiav raug ncua.

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