Indian cov tub ceev xwm khov 77.6 BTC pauv mus rau Binance los ntawm WazirX

Cov tub ceev xwm Indian tsis ntev los no nyiam cov xim ntawm kev lag luam crypto tom qab khov ib puag ncig 77.5 Bitcoins ($ 1,511,376 raws li tus nqi thaum lub sijhawm sau ntawv) uas tau xa los ntawm lub zos crypto pauv WazirX rau Binance. Lub teb chaws Tus Thawj Saib Xyuas Tub Ceev Xwm tau hais tias qhov kev txav mus los yog ib feem ntawm kev tshawb nrhiav nyiaj txiag uas cuam tshuam nrog lub mobile gaming app.

Is Nrias teb Tus Thawj Saib Xyuas Tub Ceev Xwm tau piav qhia tias cov nyiaj tau raug kaw raws li lub teb chaws PMLA (Kev Tiv Thaiv Cov Nyiaj Laundering Act). Lub koom haum ua haujlwm raws li tsoomfwv txoj cai tswjfwm thiab lub koomhaum kev paub txog nyiaj txiag, thiab tam sim no nyob rau hauv nruab nrab ntawm kev tshawb nrhiav uas muaj lub npe hu ua E-nuggets.

Yuav ua li cas tshwm sim?

Lub koom haum tshaj tawm tau sau tseg tias cov nyiaj npib tau pauv los ntawm kev sib pauv loj tshaj plaws hauv tebchaws, WazirX thiab tias lawv raug xa mus rau Binance - lub ntiaj teb loj tshaj plaws crypto pauv los ntawm kev lag luam ntim.

ED muaj freezed crypto txiaj, 77.62710139 Bitcoins muaj nqis Rs 12.83 Cr. kwv yees. raws li PMLA, 2002, hais txog kev tshawb nrhiav tawm tsam ib tus Aamir Khan & lwm tus hais txog Mobile Gamming App., uas yog E-nuggets. Ua ntej, ED tau txeeb Rs. 17.32 Cr nyiaj ntsuab hauv rooj plaub

- ED (@dir_ed) Cuaj hlis 28, 2022

ED tau piav qhia ntxiv txog nws qhov kev txiav txim siab los ntawm kev ceeb toom tias Aamir Khan tau pib ua si app rau cov khoom siv txawb, hu nws E-nuggets. Daim ntawv thov raug tsim los rau kev dag ntxias, raws li cov tub ceev xwm thov. liam tias, lub app yuav sau nyiaj ntau los ntawm cov neeg siv uas rub tawm nws, thiab tom qab ntawd nws yuav tiv thaiv txhua tus los ntawm kev rho nyiaj. Nws yuav muab qhov laj thawj tsim los ua li ntawd txhawm rau ua kom cov neeg siv tsis txaus siab, thaum lub app tus tsim yuav so cov ntaub ntawv los ntawm app servers thiab tau txais nyiaj rau lawv tus kheej.

Txog tam sim no, kev tshawb nrhiav tau qhia tias tus neeg raug liam siv WazirX pauv hloov pauv cov nyiaj nyiag mus txawv teb chaws, siv tus lej cuav hauv lub npe Sima Naskar. Cov nyiaj npib ces pauv mus ntxiv rau lwm tus account qhib ntawm Binance. Tom qab pom qhov no, cov tub ceev xwm tau txiav txim siab khov cov nyiaj ntawm Binance.

Lub ED tau tsoo rau ntau lub platform kom tsis txhob muaj nyiaj laundering

Binance tau liam tias yuav tau WazirX rov qab rau xyoo 2019, tab sis nws tus thawj coj, CZ, tsis ntev los no tau sau tseg tias qhov kev cog lus yeej tsis tiav. Nws tau hais tias Binance yeej tsis muaj ib feem ntawm WazirX, lossis lub koomhaum uas ua haujlwm ntawm Indian pauv, Zanmai Labs.

ED kuj tau tso tseg cov cuab tam ntawm WazirX ua ntej xyoo no, thaum Lub Yim Hli, sau tseg tias cov nyiaj khov rov qab tau tshaj $ 8 lab. Nyuam qhuav pib lub hlis no, txawm li cas los xij, WazirX tau tshaj tawm tias cov txhab nyiaj hauv txhab nyiaj tau khov tsis tau khov.

Sib nrug los ntawm WazirX cov nyiaj, ED tseem froze ob qho tib si crypto thiab cov khoom muaj nqis hauv tuam txhab uas muag rau lub platform crypto hu ua Vault, uas yog txhawb nqa los ntawm Peter Thiel. Tag nrho cov nyiaj uas muaj nyob rau hauv cov nyiaj khov yog kwv yees li $ 46 lab. Lub ED txawm tshaj tawm tau tshawb nrhiav Coinswitch, lwm qhov kev sib pauv crypto loj, txawm hais tias nws CEO tom qab tau hais tias qhov no tsis muaj dab tsi cuam tshuam nrog kev lag luam nyiaj txiag.

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