Estonia's Financial Intelligence Unit tau tshaj tawm nws thawj daim ntawv tso cai rau tus muab kev pabcuam crypto hauv lub tebchaws txoj cai tshiab uas tau nkag mus rau hauv lub Peb Hlis. "Striga Technology OÜ yog thawj tus ua lag luam, uas tau tso cai thawj zaug los muab kev pabcuam nyiaj virtual txij li kev hloov pauv ntawm Txoj Cai Lij Choj Nyiaj Laundering thiab Kev Tiv Thaiv Kev Ua Phem Nyiaj Txiag," tus tswj xyuas tau hais meej.
Thawj daim ntawv tso cai tso tawm nyob rau hauv Tshiab Crypto Regulatory Framework
Lub koom haum Estonian Financial Intelligence Unit (FIU) tau tshaj tawm lub lim tiam no tias nws tau tso cai Striga Technology OÜ los muab cov kev pabcuam crypto rau lub Cuaj Hlis 20. Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag yog ib lub koomhaum tsoomfwv ywj pheej nyob rau hauv kev txiav txim ntawm Ministry of Finance nrog lub luag haujlwm los tiv thaiv kev laundering nyiaj. thiab kev ua phem nyiaj txiag hauv Estonia.
Lub tuam txhab muaj ntawv tso cai tshiab yog ib lub tuam txhab ua lag luam tag nrho ntawm Lastbit Inc., lub tuam txhab thev naus laus zis hauv Asmeskas, Estonian FIU tau sau tseg, piav qhia:
Striga Technology OÜ yog thawj tus ua lag luam, uas tau tso cai thawj zaug los muab kev pabcuam nyiaj virtual txij li kev hloov pauv ntawm Txoj Cai Lij Choj Nyiaj Laundering thiab Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv Nyiaj Txiag tau pib siv rau lub Peb Hlis 15, 2022.
Estonian FIU tau hais tias 381 daim ntawv tso cai tau muab rau cov chaw muab kev pabcuam crypto txij thaum pib ntawm lub xyoo nyob rau hauv lub dhau los, tsis tshua muaj kev nruj me ntsis. Thaum Lub Rau Hli, tus tswj hwm tau hais tias 135 lub tuam txhab tau thov daim ntawv tso cai raws li txoj cai tshiab. Lub caij no, 94 cov chaw muab kev pabcuam crypto tau tso tseg lawv cov ntawv tso cai thiab 18 daim ntawv tso cai raug tshem tawm xyoo no.
Tus tswj hwm nyiaj txiag tau qhia meej tias txij lub Cuaj Hlis 21, muaj 177 daim ntawv tso cai siv tau rau cov chaw muab kev pabcuam virtual uas tau muab los ntawm FIU yav dhau los.
Matis Mäeker, tus thawj coj ntawm Estonian Financial Intelligence Unit, tau tawm tswv yim:
Ntau tshaj li ib feem peb ntawm cov chaw muab kev pabcuam khoom vaj khoom tsev virtual yuav nrhiav cov tebchaws tshiab uas muaj kev saib xyuas tsis zoo, thiab cov kev cai tseem tsis tau ua raws li cov kev pheej hmoo thiab cov qauv thoob ntiaj teb ntsig txog cov chaw muab kev pabcuam virtual.
Thaum Lub Ib Hlis, Estonian Nyiaj Txiag Minister Keit Pentus-Rosimannus tau ntsib nrog US Treasury Secretary Janet Yellen los tham txog yuav ua li cas ob lub tebchaws tuaj yeem ua tau. qhia cov ntaub ntawv los txheeb xyuas cov kev coj ua zoo tshaj plaws hauv kev tswj hwm crypto.
Koj xav li cas txog Estonian regulator muab daim ntawv tso cai raws li txoj cai tshiab? Qhia rau peb paub hauv nqe lus hauv qab no.
Duab Credit: Shutterstock, Pixabay, Wiki Cov Lus Qhia
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