Tom qab ib xyoos ntawm nyob ze dormancy, Bitcoin cov nyiaj ntawm cov neeg tsis ncaj ncees pauv pauv BTC-e yog nyob rau hauv qhov kev hloov dua. Chainalysis, ib lub tuam txhab American blockchain tsom xam lub hauv paus hauv New York City, yog ceeb toom tias 10,000 BTC, muaj nqis txog $ 165 lab, tau raug xa mus.
Lub hom phiaj ntawm kev lag luam yog cov hnab nyiaj ntawm tus kheej, pauv chaw nyob thiab lwm yam kev pabcuam. Zoo kawg li, kev hloov pauv yog qhov kev rho tawm ntau tshaj plaws txij li lub Plaub Hlis 2018.
BTC-e yog crypto pauv uas tau tsim nyob rau hauv Lub Xya hli ntuj 2011 thiab kaw nyob rau hauv 2017 raws li ib tug tshwm sim ntawm kev sib koom kev tshawb fawb los ntawm US Secret Service thiab FBI. Raws li cov lus iab liam, BTC-e yog qhov tseem ceeb hauv kev laundering nyiaj rau ransomware tawm tsam.
Raws li NewsBTC qhia, cov kws tshawb fawb txog kev nyab xeeb kwv yees tias BTC-e yog lub luag haujlwm rau 95% ntawm tag nrho cov nyiaj ransomware thiab lawv hloov mus rau fiat txiaj.
Cov pej xeem Lavxias thiab tus tsim ntawm BTC-e, Alexander Vinnik, kuj tau raug liam tias koom nrog kev nyiag ntawm 530,000 ntawm ntau dua 800,000 Bitcoin nyiag los ntawm Mt. Gox. Tom qab ua haujlwm ob xyoos hauv tsev lojcuj hauv Fabkis, Vinnik raug xa mus rau Tebchaws Meskas thaum Lub Yim Hli.
Raws li Chainalysis sau tseg, BTC-e tseem tuav ib qho tseem ceeb ntawm Bitcoin thaum lub sijhawm kaw hauv 2017. Lub Plaub Hlis 2018, BTC-e tau tsiv ntau dua 30,000 Bitcoin los ntawm nws lub hnab nyiaj pabcuam. Kwv yees li $ 50 lab ntawm qhov ntawd tau mus rau tam sim no-raug txiav txim OTC txee Suex.
BTC-e Fraudster Txog Kev Pov Tseg Lawv Bitcoin?
Txij thaum ntawd los, kev dag kev sib pauv tus tswv tau nyob ntsiag to. Tsuas yog thaum Lub Kaum Hli 2021, BTC-e xa ntau dua 100 Bitcoin muaj nqis ntau dua $ 6 lab rau tus kheej lub hnab nyiaj thiab thaum kawg mus rau ntau qhov kev sib pauv "qhov kev pabcuam Russia thiab lwm lub tebchaws nyob sab hnub tuaj," raws li Chainalysis.
Nag hmo qhov kev hloov pauv zoo li yog qhov ntxeev ntawm cov dej khov nab kuab thiab kev npaj mus ntev dua. Cov neeg dag ntxias ntawm BTC-e pib thim cryptocurrencies thaum ntxov li ib hlis dhau los. Thaum Lub Kaum Hli 26, ob qho tib si BTC-e thiab nws qhov kev sib pauv hloov pauv WEX tau xa me me ntawm Bitcoin rau Webmoney, kev pabcuam hluav taws xob hauv Lavxias.
Tom qab ntawd, thaum lub Kaum Ib Hlis 11, BTC-e tau ua qhov kev sim los ntawm kev xa ncaj qha mus rau 100 Bitcoin rau kev pauv. Tom qab zoo li ua tiav, BTC-e rub tawm nag hmo loj txav.
Chainalysis xaus lus tias kwv yees li 9,950 Bitcoin tseem tshuav nyob rau hauv tus kheej lub hnab nyiaj ntawm cov neeg dag ntxias, "thaum tus so tau tsiv mus los ntawm cov neeg nruab nrab mus rau plaub qhov chaw tso nyiaj ntawm ob qhov kev sib pauv loj. Nyob rau hauv rooj plaub ntawm Exchange 1, depicted saum toj no, peb tsom xam qhia a Russia pauv tej zaum yuav tau ua tus neeg nruab nrab los ntxuav cov nyiaj no BTC-e ".
CryptoQuant CEO Ki Young Ju tau lees paub tias BTC yog los ntawm cov neeg ua txhaum cai txuas mus rau 2014 Mt. Gox hack. "Lawv xa 65 BTC mus rau Hitbtc ob peb teev dhau los, yog li nws tsis yog kev sib tw los yog lwm yam," nws hais. Ju tau hais kom kev sib pauv kom ncua tus as-qhauj vim muaj kev tsis txaus ntseeg.
7-xyoo-laus 10,000 $ BTC tsiv hnub no.
Tsis muaj surprise, nws yog los ntawm criminals, zoo li feem ntau ntawm cov qub Bitcoins. Nws yog BTC-e pauv hnab nyiaj ntsig txog 2014 Mt. Gox hack.
Lawv xa 65 BTC rau @hitbtc ob peb teev dhau los, yog li nws tsis yog gov auction lossis ib yam dab tsi.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY ib pic.twitter.com/Sp2higUqbq
— Ki Young Ju (@ki_young_ju) Kaum ib hlis 24, 2022
Yog li, nyob rau hauv lub sij hawm luv luv, BTC-e fraudsters tsis tshwm sim yog ib qho kev hem thawj, raws li lawv tsuas yog ib zaug ntxiv dumping me me ntawm BTC. Tus nqi Bitcoin, lub sijhawm no, tab tom tawm tsam nrog qhov tseem ceeb tsis kam ntawm $ 16,000 USD.
Tau qhov twg los: https://newsbtc.com/news/bitcoin/dump-incoming-rogue-btc-e-is-moving-165m-in-bitcoin/