Tuag Crypto Txauv Wex Wallet's 10,000 BTC Tshem Tawm Tsis Txaus Siab 

• Wex, successor ntawm BTC-e tub sab nyiag ntawm 10,000 BTC nyob rau hauv txhua txoj kev tsis qhia npe.
• Kev ntes ntawm Alexander Vinnik hauv kev liam ntawm kev laundering nyiaj txuas nrog Mt. Gox. 
• Kev koom tes ntawm Alexie Bilyuchenko hauv kev dag ntxias thiab nws keeb kwm yav dhau los. 

Wex's 10k BTC Hloov 

Tus successor ntawm kaw crypto pauv BTC-e, Wex, tau pom tias yog 10,000 BTC raug txav los ntawm lawv lub hnab nyiaj thawj zaug hauv tsib xyoos. 

Raws li cov peev txheej, BTC tus nqi ntawm $ 165 lab tau pauv mus rau lub hnab nyiaj tsis qhia npe txij li nws qhov kev lag luam loj tshaj plaws dhau los thaum Lub Yim Hli 2017. Thaum Lub Kaum Ib Hlis 23, 2022, 3,500 BTC tau tsiv mus rau ntau lub hnab nyiaj tsis paub, thiab lwm qhov nyiaj ntawm 6,500 tau tsiv mus rau ib qhov chaw nyob. 

Nws yog thawj zaug pom los ntawm Sergey Mendeleev, tus tsim ntawm crypto pauv Garantex thiab CEO ntawm Indefibank. Raws li Bits.media cov lus ceeb toom, Sergey tau tshaj tawm nws ntawm nws lub Telegram channel. 

Tsis zoo li lwm tus neeg ua si, BTC-e tsis tau nug cov neeg siv rau kev txheeb xyuas tus kheej, thiab nws tau thov rau cov tub ua lag luam raug cai nrog rau cov neeg ua phem ua phem los ntxhua nyiaj. Raws li Ntiaj Teb Cov Timkhawv, kev nce qib hauv qhov muaj koob meej ntawm BTC-e ntawm cov tub ua lag luam tau pom nyob rau xyoo 2016 vim nws tau los ua qhov thib peb loj tshaj plaws cryptocurrency pauv hauv ntiaj teb.   

Tsoom Fwv Teb Chaws Saib Xyuas Kev Tshawb Fawb (FBI) xav tias BTC-e koom nrog 

nyob rau hauv zais cov nyiaj nyiag los txuas rau Mt. Gox hack thaum Lub Ob Hlis 2014. Tsis tas li ntawd, Cybercrime cov kws tshaj lij ntseeg tias nws tseem siv tsis raug los ntawm cov neeg tsis paub Lavxias Lavxias hacking pab pawg Fancy bears.     

Dab tsi tshwm sim rau txhua tus neeg ua txhaum cai?

Raws li lub Coin koom pheej, FBI yuam lub BTC-e kom nres kev lag luam hauv 2107. Tus neeg ua haujlwm raug liam ntawm crypto pauv, Alexander Vinnik, tau raug ntes los ntawm cov tub ceev xwm hauv tebchaws Greece hauv tib lub xyoo los ntawm US Department of Justice (DOJ) uas raug liam tias yog nyiaj laundering ntawm kwv yees li $ 9 nphom los ntawm kev sib pauv.  

Raws li BBC, tom qab lub tuam txhab yav dhau los poob, uas tau tsim los ntawm Vinnik thiab nws lwm tus khub Alexie Bilyuchenko. Tsis ntev tom qab ntawd, txhawm rau thim qhov kev poob, Bilyuchenko txiav txim siab pib lwm qhov pauv hu ua Wex. Tab sis tsis ntev, nyob rau lub caij ntuj sov ntawm 2018, kev lag luam kev lag luam qeeb, thiab thaum kawg ntawm lub xyoo, thiab thaum kawg nws dheev nres kiag li. . 

Cov neeg tseem ceeb Alexie yog lub luag haujlwm rau kev nres ntawm kev lag luam ntawm Wex, ua rau cov neeg siv tsis tuaj yeem nkag mus rau lawv cov peev txheej. Kwv yees li $ 450 lab tus nqi ntawm kev tuav pov hwm cryptocurrency ploj mus yam tsis muaj ib qho twg.  

Vinnik tus kws lij choj, Timofei Musatov, tau hais rau cov neeg sau xov xwm hauv zos tias thaum Vinnik nyob hauv tsev lojcuj, nws tau tshaib plab ntev, raug mob qog hlwb. Fabkis, Russia thiab Tebchaws Meskas txhua tus tab tom nrhiav nws txoj kev xa mus. Thaum lub Kaum Ob Hlis 2019, tub ceev xwm tim Nkij teb chaws tau muab nws rau Fabkis. Tom qab ntawd, cov tub ceev xwm Fab Kis tau hloov nws mus rau tsoomfwv Meskas hauv tib lub xyoo. 

Raws li Mendeleev tau sau tseg, cov tub ceev xwm Lavxias tau ntes Bilyuchenko thaum Lub Peb Hlis 2019. Lub Rau Hli 2022 tus tswv cuab thiab CEO ntawm Wex raug ntes los ntawm Interpol ntawm kev thov ntawm Kazakhstan.  

Nancy J. Allen yog tus nyiam crypto thiab ntseeg tias cryptocurrencies txhawb tib neeg los ua lawv tus kheej lub tsev txhab nyiaj thiab nqis ib sab ntawm kev sib pauv nyiaj ib txwm muaj. Nws kuj tseem nyiam los ntawm blockchain thev naus laus zis thiab nws txoj haujlwm.

Cov ntawv tshaj tawm los ntawm Nancy J. Allen (saib tag nrho cov)