Alexander Vinnik, tus tswv lag luam raug liam thiab tus neeg ua haujlwm ntawm qhov tsis zoo cryptocurrency pauv BTC-e, tau pom tias tsis tsim nyog rau kev tso cai tawm hauv Tebchaws Meskas, qhov uas nws nyuam qhuav pauv los ntawm tim Nkij teb chaws. Cov neeg Lavxias, raug liam tias loj-loj laundering los ntawm kev lag luam tam sim no tsis ua haujlwm, thiab lwm yam kev ua txhaum cai, tsis lees txais US nqi.
Alexander Vinnik tseem nyob hauv tsev loj cuj California, Lavxias Embassy muab kev pab
Cov tub ceev xwm hauv Tebchaws Meskas tau pom zoo tsis lees txais kev tso cai rau IT tus kws tshaj lij Alexander Vinnik, Lavxias xov xwm tshaj tawm, hais txog nws. cov ntaub ntawv ntawm lub vev xaib ntawm Santa Rita Jail hauv California uas nws raug kaw. Vinnik tau nyob hauv Asmeskas txij li nws nrawm muab tso rau hauv los ntawm tim Nkij teb chaws me ntsis ntau tshaj li ib lub lim tiam dhau los, uas npau taws rau nws pab neeg tiv thaiv thoob ntiaj teb.
Tus neeg ua lag luam crypto tau raug ntes ntawm US daim ntawv tso cai thaum lub caij ntuj sov xyoo 2017, hauv Greek lub nroog Thessaloniki qhov chaw uas nws tuaj txog ntawm tsev neeg so. Tim Nkij teb chaws thawj zaug xa nws mus rau Fabkis thaum lig 2019, qhov chaw nws txais kev pab raug kaw tsib xyoos rau kev laundering nyiaj. Thaum Lub Xya Hli, Asmeskas cov tub ceev xwm thau ib qho kev thov kom tau nws los ntawm Fabkis, yog li ua kom nws hloov mus los ntawm tim Nkij teb chaws, uas twb tau pom zoo nws kev xa mus rau Tebchaws Meskas.
Nws cov kws lij choj tau tawm tsam qhov kev txiav txim siab sai sai xa nws mus rau Asmeskas cov tub ceev xwm, taw qhia tias nws tau thov rau lub tsev vwm hauv tebchaws Greece tom qab tau ceeb toom yav dhau los tias hauv Teb Chaws Asmeskas Vinnik yuav dhau los ua "neeg raug txhom" ntawm qhov kev sib cav ntawm thaj chaw nyob ib puag ncig ntawm kev tsis sib haum xeeb tub rog nyob rau hauv NATO-txhawb Ukraine, uas tau cuam tshuam los ntawm Lavxias teb sab rog thaum Lub Ob Hlis.
Cov ntaub ntawv muab los ntawm lub tsev loj cuj tus neeg nyob hauv tsev kaw neeg hauv online tsis qhia seb qhov kev txiav txim siab them nyiaj puas raug txiav txim siab thaum lub rooj sib hais rau hnub Friday, Lub Yim Hli 5, thaum Vinnik tau tshwm sim hauv tsoomfwv lub tsev hais plaub hauv San Francisco, lossis yog tus kws txiav txim plaub tseem tsis tau txiav txim siab txog qhov teeb meem. Cov xwm txheej txheeb xyuas rov qab cov lus luv luv "Tsis tuaj yeem tso tawm ntawm kev tso cai (NO BAIL)."
Lavxias teb sab 'Tsis Ua Txhaum Cai' rau Kev Ua Phem Txhaum Cai los ntawm US Prosecutors
Thaum lub rooj sib hais thawj zaug, Alexander Vinnik tshaj tawm tias nws tsis muaj txim txhaum thiab thov tsis txhob ua txhaum, raws li tsab ntawv ceeb toom los ntawm Tass xov xwm lub koom haum, hais txog tus cev lus rau lub tsev hais plaub. Lub rooj sib hais tom ntej tau teem rau lub Yim Hli 15.
Raws li qhov kev foob, hais los ntawm US Department of Justice (DOJ) hauv lub lim tiam dhau los tshaj tawm ntawm nws qhov kev xa tawm, BTC-e tau ua tiav kev lag luam los ntawm ntau yam kev ua txhaum cai, xws li Mt Gox hack, ransomware scams, thiab kev lag luam yeeb tshuaj. Cov neeg Lavxias tam sim no tab tom ntsib ntau qhov kev suav nyiaj laundering rau ntau dua $ 4 nphom, ntawm lwm cov nqi.
Hauv lwm tsab ntawv tshaj tawm lub lim tiam no, Tass tau tshaj tawm tias Embassy ntawm Lavxias Federation hauv Washington tseem tab tom nrhiav kev sib cuag nrog Vinnik hauv xov tooj. Nadezhda Shumova, uas yog tus thawj coj ntawm Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees tau hais tias tau hais tias Lavxias cov neeg sawv cev tau npaj siab yuav muab txhua qhov xav tau kev tuav pov hwm thiab kev pabcuam kev cai lij choj rau lawv cov neeg nyob sib ze.
Tim Nkij teb chaws thiab Fabkis ob leeg tsis quav ntsej txog kev thov xa rov qab los ntawm Russia, qhov chaw nws raug liam tias tau txais nyiaj ntau dua 600,000 rubles (tsawg dua $ 10,000 ntawm tus nqi pauv tam sim no) thiab "kev dag ntxias hauv kev siv computer cov ntaub ntawv" rau 750 lab rubles ($ 12 lab). Vinnik nws tus kheej yav dhau los tau qhia nws lub siab xav rov qab mus rau nws lub tebchaws thiab ntsib kev ncaj ncees nyob rau ntawd. Qhov ntawd zoo li tsis zoo li, txawm li cas los xij. Qhov kev iab liam tsis tau hais los ntawm DOJ yog tias nws koom tes nrog Lavxias kev txawj ntse.
Koj puas xav tias Alexander Vinnik yuav raug txim rau kev lag luam nyiaj hauv Tebchaws Meskas? Qhia koj cov kev cia siab txog qhov kev sim hauv cov lus hauv qab no.
Duab Credit: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Russia Embassy in Greece
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