Ib tug ntawm cov founders ntawm Russia lub npe nrov tshaj plaws Ponzi tswvyim nyob rau hauv lub sij hawm tsis ntev los no, Finiko, yog nyob rau hauv raug kaw nyob rau hauv lub tebchaws United Arab Emirates, raws li ib tug Lavxias teb sab xov xwm tshaj tawm. Tus neeg sib raug zoo ntawm crypto pyramid tus tswv tau tawm hauv Lavxias Federation raws li kev dag ntxias tau poob rau lub caij ntuj sov dhau los.
UAE Cov Tub Ceev Xwm Saib Xyuas Cov Neeg Xaus Saum Tebchaws Lavxias rau Sab saum toj Finiko Tus Tswv Cuab
Zygmunt Zygmuntovich, ib tug co-founder thiab cov neeg sawv cev siab ntawm arguably qhov loj tshaj plaws Ponzi tswvyim nyob rau hauv Russia txij li thaum mmm nyob rau xyoo 1990, tau raug ntes nyob rau hauv United Arab Emirates (UAE), Lavxias teb sab portal "Business Online" tshaj tawm rau hnub Thursday. Qhov kev ntes tau raug lees paub los ntawm Russia's Prosecutor General's Office.
Raws li kev tshaj tawm, tus txiv neej hnub nyoog 24 xyoo, yog neeg German, tau raug kaw hauv tsev loj cuj hauv Gulf xeev txij thaum lub Cuaj Hli. Cov kws lij choj Lavxias tau hais rau cov xov xwm tshaj tawm tias lawv tau ceeb toom txog nws qhov raug kaw los ntawm Interpol lub chaw haujlwm hauv nroog. Russia twb tau thov kev xa rov qab mus rau lub tebchaws Ministry of Justice uas tam sim no tab tom txiav txim siab los ntawm cov neeg muaj peev xwm hauv Abu Dhabi.
Zygmuntovich tau muab tso rau hauv daim ntawv teev npe thoob ntiaj teb xav tau thaum tub ceev xwm Lavxias tau pib tshawb nrhiav kev ua txhaum cai rau kev dag ntxias kev nqis peev, nrog rau Marat Sabirov thiab Edward Sabirov, ob tus neeg koom tes ntawm Finiko tus tsim Kirill Doronin, uas tau raug kaw txij thaum Lub Xya Hli 2021. Cov txiv neej tswj kom tawm hauv Russia thaum lub Pyramid nyiaj txiag tawg.
Qhov chaw nyob ntawm Sabirovs tsis paub txog lub sijhawm no thiab qhov xwm txheej tiag tiag uas Zygmuntovich raug ntes kuj tseem tsis meej. Tab sis cov peev txheej paub tau hais rau "Kev Lag Luam Online" tias nws ob tus neeg koom nrog yav dhau los yuav tau tshaj tawm cov tub rog kev nyab xeeb txog nws qhov chaw nyob.
Cov neeg raug foob nyob rau hauv rooj plaub txhaum cai yog lwm 22 tus neeg, suav nrog Finiko cov neeg txhawb nqa sab saum toj. Ntawm lawv yog ob tug poj niam, Lilia Nurieva thiab Dina Gabdullina, nrog rau Finiko Tus Lwm Thawj Coj thiab Doronin tus txiv neej sab xis, Ilgiz Shakirov, leej twg raug ntes nyob rau hauv Lavxias teb sab koom pheej ntawm Tatarstan qhov twg lub tswv yim Ponzi yog raws li. Lub Kaum Ib Hlis kawg, Finiko tus tswv muaj los ua tim khawv tawm tsam 44 ntawm nws cov neeg koom tes.
Raws li Lavxias Ministry of Internal Affairs, Finiko cov tswv cuab thiab cov thawj coj tau nyiam tsawg kawg yog 5 billion rubles (tshaj $ 80 lab) mus rau lub pyramid tab sis qhov tseeb tag nrho ntawm kev poob yuav zoo li ntau dua. Cov nyiaj tau los ntawm kev dag ntxias cov tub ua lag luam hauv Russia thiab ntau lub tebchaws nyob rau yav dhau los Soviet chaw, EU lub teb chaws Yelemees, Austria, thiab Hungary, Asmeskas, thiab lwm qhov.
Ntau tus neeg raug tsim txom raug hais kom xa cryptocurrency mus rau lub hnab nyiaj chaw nyob tswj hwm los ntawm Finiko, lub koom haum phantom. Raws li a daim ntawv qhia los ntawm blockchain forensics tuam txhab Chainalysis, lub pyramid tau txais ntau tshaj $ 1.5 billion tus nqi ntawm bitcoin thaum lub Kaum Ob Hlis 2019 thiab Lub Yim Hli 2021. Cov nyiaj npib tau pauv hauv 800,000 tso nyiaj los ntawm cov neeg ntxias nrog cov lus cog tseg ntawm txhua hli rov qab txog li 30%.
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Duab Credit: Shutterstock, Pixabay, Wiki Cov Lus Qhia
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