Hauv kev foob tsis ntev los no, CFTC tau nthuav tawm qhov nws suav tias yog ib qho loj tshaj plaws Bitcoin kev dag ntxias, koom nrog South Africa MTI.
Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Lag Luam Yav Tom Ntej (CFTC) tau foob foob Bitcoin (BTC) tus neeg teb xov tooj daim iav Trading International (MTI) dhau qhov raug liam tias yog $ 1.7 nphom kev dag. Lub CFTC liam tias Cornelius Johannes Steynberg, CEO ntawm South Africa-based Bitcoin tuam txhab, misappropriated cov neeg siv khoom cov nyiaj. Piav txog qhov xwm txheej no yog "qhov loj tshaj plaws puas muaj kev dag ntxias cuam tshuam nrog Bitcoin," Tebchaws Asmeskas tus tswj hwm hais tias Steynberg tau txais 29,421 BTC los ntawm 23,000 Asmeskas.
CFTC qhia ntxiv tias MTI CEO lees txais BTC los ntawm cov tub ua lag luam thoob ntiaj teb siv rau hauv ntau theem kev lag luam. Raws li qhov tshwm sim, CFTC tau thov kom lub tuam txhab them rov qab cov neeg ua lag luam. Raws li kev tshaj tawm CFTC:
"CFTC tab tom nrhiav kev them nyiaj rov qab rau cov neeg ua lag luam uas dag ntxias, kev tsis txaus siab ntawm qhov tsis tau txais txiaj ntsig, kev nplua nyiaj rau pej xeem, kev tso npe mus tas li thiab kev txwv tsis pub ua lag luam, thiab kev txiav txim mus tas li rau kev ua txhaum cai yav tom ntej ntawm Cov Khoom Muag Khoom Lag Luam thiab CFTC Cov Cai."
Txawm li cas los xij, Asmeskas tus tswj hwm kuj tau ceeb toom rau cov neeg raug kev cia siab tias daim ntawv xaj rov qab yuav tsis tuaj yeem rov qab los ntawm cov nyiaj poob. Qhov no yog vim tias cov neeg raug foob yuav tsis muaj nyiaj txaus los yog cov khoom muaj nqis los them cov kev poob ntawd.
Yuav ua li cas MTI Bitcoin Fraud Materialized, Raws li CFTC
Raws li CFTC cov ntaub ntawv, cov neeg raug tsim txom ntawm kev dag ntxias ntseeg tias lawv tau nqis peev hauv lub koom haum kev lag luam siab. Cov lus sib liam hais ntxiv tias MTI's Steynberg tau cog lus 10% txhua hli rov qab los ntawm cov nyiaj tau los tsis zoo siv lub platform's algorithms. Tsis tas li ntawd, CFTC cov ntaub ntawv them nqi kuj tseem hais tias MTI tau cog lus nyiaj tshwj xeeb rau cov tub ua lag luam uas xa mus rau cov phooj ywg thiab tsev neeg.
Lub koom haum Asmeskas tseem hais tias MTI cov phiaj xwm tau ua haujlwm kwv yees li peb xyoos. Lub tswv yim nthuav tawm txij lub Tsib Hlis 18, 2018, txog rau Lub Peb Hlis 30, 2021. Lub sijhawm ntawd, cov phiaj xwm tau txais tag nrho ntawm 29,421 BTC, ntau dua $ 1.7 billion. Hauv tsab ntawv tshaj tawm, CFTC tau hais tias:
"Qhov kev lag luam me me uas Cov Neeg Tiv Thaiv tau ua tsis muaj txiaj ntsig, thiab lawv tau txais txiaj ntsig tseem ceeb tag nrho ntawm tsawg kawg 29,421 Bitcoin txais los ntawm cov neeg koom."
Tus neeg saib xyuas khoom muag tseem ceeb hauv Asmeskas kuj tseem ntxiv:
"Cov neeg dag ntxias feem ntau tau txais txiaj ntsig zoo ntawm cov thev naus laus zis tshiab, kev sib txuas thoob ntiaj teb, thiab pom tias tsis muaj tub ceev xwm ntawm kev ntaus los ua txhaum lawv cov kev dag ntxias."
CFTC tau tshaj tawm tias Steynberg tsis tau nthuav tawm kom raug thiab dag txog qhov muaj nyob ntawm kev tswj hwm kev lag luam. Tsis tas li ntawd, MTI CEO yeej tsis tau txais txiaj ntsig forex pauv thiab hoodwinked cov neeg siv cov lus tsis raug cai. Txawm li cas los xij, thaum ntxov 2021, MTI tau pib ua lag luam poob nyiaj thiab kev ua lag luam hauv South Africa. Qhov no tau los ntawm kev tswj hwm kev tswj hwm uas tus neeg teb xov tooj Bitcoin tau ntsib hauv Asmeskas thiab South Africa.
Interestingly, South African Financial Services Conduct Authority (FSCA) tau qhia MTI cov tub ua lag luam kom tshem tawm kev sib raug zoo nrog lub tuam txhab rov qab rau lub Yim Hli 2020. Piav txog MTI cov lus tshaj tawm 10% rov qab txhua hli raws li cov lus nug, FSCA kuj tau hais tias lub tuam txhab tsis muaj ntawv tso cai.
Txawm hais tias yog ib tug pej xeem South African, Steynberg tsis ntev los no tau raug ntes hauv Brazil ntawm Interpol raug ntes, raws li CFTC.
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