CFTC tsub Ohio Txiv neej rau kev khiav $ 12M BTC Ponzi scheme

Ib tus neeg nyob hauv Ohio uas tau khiav $ 12 lab Ponzi cov phiaj xwm cuam tshuam nrog bitcoin tau raug nplua los ntawm US Cov Khoom Muag Khoom Yav Tom Ntej thiab Kev Lag Luam (CFTC). Raws li tsab ntawv tsis txaus siab los ntawm CFTC ntawm ib cheeb tsam tsev hais plaub hauv lub xeev rau hnub Thursday, tus txiv neej tau khiav kev dag ntxias kom them nws txoj kev ua neej kim.

Lub tswv yim Ponzi yog kev dag ntxias kev nqis peev uas cov tub ua lag luam thawj zaug tau them nyiaj nrog cov nyiaj tau los tom qab. CFTC tau tshaj tawm rau hnub Friday tias Rahnakishore Giri, ntawm New Albany, Ohio, tau ua tus lag luam zoo cryptocurrency.

Tom qab ntawd nws pom meej ntseeg ntau dua 150 tus neeg ua lag luam yuav muab nws $ 12 lab nyiaj ntsuab, ntxiv rau tsawg kawg 10 Bitcoins muaj nqis txog $ 240,326 hnub no.

CFTC tau tshaj tawm cov phiaj xwm Ponzi rau tus neeg nyob hauv Ohio

Qhov kev tsis txaus siab, tau ua nyob rau yav qab teb Cheeb Tsam ntawm Ohio, lub hom phiaj rau ib lub Rathnakishore Giri thiab nws ob lub tuam txhab: SR Private Equity LLC thiab NBD Eidetic Capital LLC. CFTC kuj xav kom Giri them rov qab rau nws cov tub ua lag luam rau lawv cov kev poob.

Raws li CFTC Tus Thawj Kav Tebchaws Kristin N. Johnson, Giri raug liam ntawm kev tsim kho thiab txhawb nqa kev dag ntxias uas tsom mus rau cov tub lag luam txaus siab rau cov cuab tam digital.

Raws li qhov kev xav tias nws tau ua haujlwm ntawm cov peev nyiaj ntiag tug ntiag tug nrog rau kev tsom mus rau kev nqis peev hauv cov cuab yeej digital, Giri tau txeeb lub sijhawm tam sim no rau cov cuab yeej cuab tam digital peev thiab ntxias cov neeg ua lag luam uas tsis xav tau los pab tshaj $ 12 lab nyiaj ntsuab thiab bitcoins rau nws cov nyiaj nrog cov lus cog tseg. ntawm qhov tshwj xeeb rov qab los yam tsis muaj kev pheej hmoo ntawm kev poob nyiaj txiag.

CFTC Tus Thawj Coj Kristin N. Johnson

Giri raug liam tias cuam tshuam cov tub ua lag luam cov nyiaj rau nws cov lag luam, suav nrog NBD Eidetic Capital, LLC thiab SR Private Equity, LLC. Raws li CTFC, Giri dag rau cov neeg siv khoom los ntawm kev thov nws yuav rov nqis peev lawv cov nyiaj hauv peev nyiaj thiab muab cov nyiaj rov qab. Cov nyiaj tau hloov pauv rau cov khoom kim los ntawm Giri, raws li CTFC.

Qhov kev tsis txaus siab kuj tseem liam rau lawv cov lus thov rau cov neeg siv khoom, cov neeg raug foob tshem tawm cov ntaub ntawv tseeb, suav nrog cov neeg raug foob tau yuam cov neeg siv nyiaj los them cov nyiaj tau los rau lwm tus neeg siv khoom zoo ib yam li Ponzi scheme thiab kuj tau muab cov neeg siv khoom tsis raug nyiaj los them rau Giri txoj kev ua neej lavish, uas suav nrog. yacht vacations, khoom kim heev so thiab khoom kim heev.

CFTC

Qhov kev tsis txaus siab tseem hu ua Giri niam txiv, Giri Subramani thiab Loka Pavani Giri, ua cov neeg raug foob rau kev muaj nyiaj uas lawv tsis muaj kev txaus siab raug cai. Raws li CTFC, crypto Ponzi schemes tau nce siab nyob rau lub hli tsis ntev los no.

Lub koom haum nrhiav kev them nyiaj rau cov neeg siv khoom dag ntxias, kev tsis lees paub qhov tsis tau txais txiaj ntsig, kev nplua rau pej xeem, kev lag luam mus tas li thiab kev tso npe txwv, thiab kev txwv mus tas li tiv thaiv kev ua txhaum cai yav tom ntej ntawm Cov Khoom Siv Khoom Lag Luam (CEA) thiab CFTC cov cai.

CFTC sau cov nqi hauv kev koom tes nrog SEC

Qhov kev tsis txaus siab tau ua rau hnub tom qab CFTC thiab Securities thiab Exchange Commission (SEC) thawb rau pem hauv ntej txoj kev npaj los nthuav qhia cov kev cai rau cov nyiaj ntiag tug thiab cov nyiaj loj loj kom suav nrog kev tuav pov hwm bitcoin.

Cov kev cai yog ib feem ntawm kev sib koom tes los ntawm lub teb chaws cov neeg tswj hwm kom muaj kev paub ntau ntxiv txog cov peev nyiaj ntiag tug li cas thiab lawv cov cuab tam li cas. Raws li qhov tsis txaus siab, CFTC thov tias Giri koom nrog kev dag ntxias yav tom ntej los ntawm kev tswj cov ntaub ntawv thiab siv "cov cuab yeej dag ntxias."

Raws li Johnson, Giri txoj kev ua neej lavish tau tshwm sim los ntawm kev siv dav hlau ntiag tug, yacht qiv, tsev so luxurious, tsheb khoom kim heev, thiab cov khaub ncaws kim kim. Txoj kev ntawm lub neej no ua rau muaj kev tsis txaus siab rau cov tub ua lag luam uas muaj kev ntseeg rau nws.

CFTC tseem tab tom tshawb xyuas Giri thiab nws cov lag luam. Lub commission tau hais kom nws xa rov qab cov nyiaj tau los lossis cov txiaj ntsig tau los ntawm kev dag ntxias thiab cov nyiaj uas tau them los ntawm kev ua txhaum cai, suav nrog cov nyiaj hli, nyiaj ua haujlwm, qiv, nqi, nyiaj tau los, thiab cov txiaj ntsig kev lag luam.

Johnson tau hais tias CFTC "nrawm kev soj ntsuam kev lag luam thiab tswj hwm cov cai," tab sis cov khoom lag luam nyiaj txiag tshiab, xws li cov cuab tam digital, tuaj yeem "tsim cov kev sib tw tshiab."

Cov ntaub ntawv no qhia txog cov kev phom sij no, qhia txog qhov kev hem thawj uas tsis muaj tam sim no, thiab qhia tau tias - tsis hais cov cuab yeej cuab tam - kev tswj hwm thiab kev tiv thaiv cov neeg siv khoom yuav tsum yog peb qhov tseem ceeb tshaj plaws.

Kristin N. Johnson

Nws yog ib qho tseem ceeb uas txhua tus neeg koom ua lag luam yuav tsum paub tias qhov kev coj ua no yuav raug rau kev tswj hwm raws li CFTCs lub hom phiaj. Tsis ntev los no kev txaus siab hauv cov cuab tam digital thiab cov tuam txhab lag luam cryptocurrency tshaj tawm cov txiaj ntsig siab lossis cog lus nrawm nrawm tab sis uas zais cov phiaj xwm kev dag ntxias uas kos los ntawm txwv tsis pub ntev kev ua yog kev txhawj xeeb heev.

Thaum crypto innovation muaj ntau qhov zoo, CFTC tau qhia cov neeg siv khoom kom ceev faj. Cov neeg dag ntxias uas nrhiav kom tau txais txiaj ntsig los ntawm cov pej xeem tsis txaus ntseeg los ntawm kev ua kom zoo dua ntawm kev txaus siab hauv kev siv nyiaj txiag txiav nyiaj txiag yuav ua rau kev dag ntxias uas cais cov tub ua lag luam ntawm lawv cov nyiaj.