SEC tau hais hauv daim ntawv foob Lub Ob Hlis 28th tias Kumbhani tuaj yeem ploj mus los ntawm Is Nrias teb vim nws qhov chaw nyob tsis paub.
Cov tub ceev xwm hauv Is Nrias teb tam sim no tab tom nrhiav BitConnect tus tsim Satish Kumbhani tom qab nws lub npe tau tshwm sim hauv kev tsis txaus siab. Ib tus kws lij choj hauv nroog tau hais txog Kumbhani hauv qhov kev tsis txaus siab hu ua Thawj Cov Ntaub Ntawv Qhia (FIR) nyob rau sab hnub poob ntawm lub nroog Pune. Tus kws lij choj Pune tau hais hauv nws qhov kev tsis txaus siab tias nws poob yuav luag 220 Bitcoin nqi Rs 420 lab ($ 5.2 lab). Raws li tus txiv neej, nws poob nyiaj los ntawm ntau lub peev txheej cryptocurrency.
BitConnect Founder Xav Tau hauv Is Nrias teb
Nrog rau tus tsim BitConnect, tus kws lij choj kuj tau hais txog rau lwm lub npe hauv nws FIR. Tub ceev xwm tau npaj FIR tom qab tshawb xyuas qhov tseeb ntawm cov lus tsis txaus siab, txhais tau hais tias lub koom haum tub ceev xwm tau pib tshawb xyuas qhov teeb meem. Raws li tus neeg tsis txaus siab, nws tau dag ntxias ntawm nws cov peev txheej qub thiab cov nyiaj rov qab. Kumbhani tau hais tias nws qhov peev txheej qub yog 54 Bitcoin, thiab rov qab yog 166 BTCs. Nws tau liam tias nws tau ua kom rov nqis peev nyiaj rov qab rau hauv crypto peev platforms ntawm 2016 thiab Lub Rau Hli 2021. Raws li Tus Neeg Qhauj Qha, cov tub ceev xwm tsis tau ntes ib qho ntawm rooj plaub.
BitConnect txaus siab rau cov suab nrov ntawm qhov pib muab nyiaj npib (ICO), uas tau nrov nrov hauv nruab nrab xyoo 2017. Cov txheej txheem crypto tau tsim ntau txhiab daus las los ntawm cov tub ua lag luam, them 10% ntawm cov nyiaj tau los ntawm BCC tokens. BitConnect txawm muab cov txiaj ntsig ntau dua rau cov tub ua lag luam uas xa mus rau lwm tus. Thaum Lub Ob Hlis, Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees Asmeskas tau foob Kumbhani ntxiv rau Securities thiab Exchange Commission (SEC) foob nws hauv lub Cuaj Hli xyoo tas los. SEC tau hais tias tus thawj coj dag ntxias tau tshaj $ 2 nphom rau BitConnect. DOJ txim txhaum cai tuaj tsawg dua ib xyoos tom qab SEC tau them nws. Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees tau thov tias Kumbhani tau koom nrog $ 2.4 billion Ponzi cov phiaj xwm uas cov tub ua lag luam hauv Asmeskas poob nyiaj ntau. Txawm li cas los xij, nws ploj mus.
Kumbhani's Whereabout Unknown
SEC tau hais hauv lub Ob Hlis 28th ua ntaub ntawv tias Kumbhani tau ploj mus los ntawm Is Nrias teb raws li nws qhov chaw nyob tsis paub.
"Lub Kaum Hli 2021, Pawg Neeg Saib Xyuas tau kawm tias Kumbhani yuav muaj feem cuam tshuam los ntawm Is Nrias teb mus rau qhov chaw tsis paub nyob hauv lwm lub tebchaws. Txij li thaum lub Kaum Ib Hlis, Pawg Neeg Saib Xyuas tau sab laj nrog lub teb chaws txoj cai tswj hwm nyiaj txiag hauv kev sim nrhiav Kumbhani qhov chaw nyob. Tam sim no, txawm li cas los xij, Kumbhani qhov chaw nyob tseem tsis paub, thiab Pawg Neeg Saib Xyuas tseem tsis tuaj yeem hais tias thaum twg nws txoj kev siv zog los nrhiav nws yuav ua tiav, yog tias tag nrho. "
Twb tau, BitConnect yav dhau los tus tshaj tawm, Glenn Arcaro, tau lees txim rau qhov kev dag ntxias. Nws tau lees tias nws tau koom nrog lwm tus thawj coj hauv Ponzi lub tswv yim, thiab DOJ tau lees paub. Hauv tsab ntawv tshaj tawm, Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees tau hais tias Arcaro tau lees paub tias koom nrog kev koom tes loj nrog BitConnect. Raws li Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ua Haujlwm, lub tswv yim yog qhov loj tshaj plaws crypto kev dag ntxias puas tau raug foob txhaum cai.
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Sib nrug los ntawm kev sau ntawv, nws nyiam saib cov yeeb yaj kiab, ua noj, thiab tshawb xyuas cov khw noj mov hauv nroog Lagos, qhov chaw nws nyob.
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