Raws li ib tug daim ntawv qhia los ntawm Indian Express, cov tub ceev xwm hauv lub tebchaws tau tshaj tawm kev tshawb fawb tawm tsam Satish Kumbhani rau nws qhov kev liam tias koom nrog kev dag ntxias ib tus neeg tawm ntawm 220 Bitcoin (BTC). Kumbhani yog tus tsim ntawm BitConnect, pom tias muaj kev txhaum los ntawm Asmeskas cov tsev hais plaub ntawm kev txhawb nqa thoob ntiaj teb Ponzi cov phiaj xwm muaj nqis txog $ 2.4 billion.
Tam sim no, Indian cov tub ceev xwm tab tom tshawb nrhiav Kumbhani thiab rau tus neeg raug liam tom qab kev tsis txaus siab qhia los ntawm ib lub tebchaws. Cov neeg tsis txaus siab thiab cov neeg raug liam tau koom nrog ntau qhov kev lag luam thoob plaws 5 xyoo.
Tus neeg tsis txaus siab tau nqis peev ntawm 54 Bitcoin (BTC) raws li kev nqis peev qub hauv qhov project uas tau cog lus rau nws rov qab los ntawm 166 BTC. Cov ntaub ntawv raug cai raug foob nrog Indian tub ceev xwm hais tias Kumbhani thiab lwm tus neeg raug liam dag dag tus neeg tsis txaus siab ntawm tag nrho cov nyiaj, nyob ib ncig ntawm 220 Bitcoin.
Qhov kev tsis txaus siab tau raug foob rau hnub Tuesday dhau los no, thiab raws li cov tub ceev xwm hauv lub tebchaws tau pib tshawb nrhiav cov ntaub ntawv ntxiv txog qhov kev iab liam kev dag ntxias thiab qhov chaw nyob ntawm cov neeg raug liam. Kev tshawb nrhiav tau tsis muaj txiaj ntsig, thaum lub sijhawm sau ntawv.
Ntxiv rau qhov kev sojntsuam los ntawm cov tub ceev xwm Indian, raws li tau hais tseg, Kumbhani tau raug liam tias hauv Tebchaws Meskas ntawm kev koom tes ua txhaum kev dag, xov tooj dag, kev koom tes ua lag luam tus nqi, kev lag luam ntawm kev xa nyiaj tsis muaj ntawv tso cai, thiab kev koom tes ua txhaum kev lag luam thoob ntiaj teb. .
Txawm li cas los xij, Kumbhani tseem nyob hauv qhov loj thiab tuaj yeem raug kaw txog 70 xyoo yog tias raug ntes thiab xa mus rau Tebchaws Meskas. Txog rau hnub no, Tsoomfwv Meskas Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Tshawb Fawb (FBI) thiab Internal Revenue Service (IRS) Kev Tshawb Fawb Kev Ua Phem Txhaum Cai tab tom saib cov haujlwm cuam tshuam nrog BitConnect thiab ntau lab daus las raug dag ntxias los ntawm cov neeg raug tsim txom hauv Bitcoin thiab cryptocurrencies.
Raws li tsab ntawv tshaj tawm los ntawm US Department of Justice:
Tsoom Fwv Teb Chaws Pawg Neeg Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees hauv San Diego tau xa rov qab qhov kev foob hnub no them tus tsim ntawm BitConnect nrog orchestrating lub ntiaj teb Ponzi scheme. BitConnect yog ib qho kev iab liam kev dag ntxias cryptocurrency peev platform uas tau mus txog qhov kev lag luam siab tshaj plaws ntawm $ 3.4 billion.
Bitcoin Thiab Crypto Scams Pom Kev poob qis hauv 2022
BitConnect nyiam cov neeg raug tsim txom los ntawm kev cog lus rov qab los ntawm lawv "BitConnect Trading Bot", thiab lawv "Volatility Software". Lub tswv yim siv nws cov neeg siv nyiaj los tsim cov txiaj ntsig, them cov tub ua lag luam thaum ntxov, thiab tom qab ntawd nyiag lub peev ntawm cov neeg siv khoom lig. Lub Department of Justice tshaj tawm ntxiv:
tus tsim ntawm BitConnect, dag ntxias cov tub ua lag luam txog BitConnect's "Lending Program". (…) "BitConnect Trading Bot" thiab "Volatility Software," raws li muaj peev xwm tsim tau cov txiaj ntsig zoo thiab lav rov qab los ntawm kev siv cov tub ua lag luam cov nyiaj los ua lag luam ntawm kev hloov pauv ntawm kev lag luam cryptocurrency. Raws li tau hais hauv qhov kev foob, txawm li cas los xij, BitConnect ua haujlwm raws li lub tswv yim Ponzi.
Raws li Bitcoinist qhia, on-chain firm Chainalysis tau sau txog 60% nce hauv crypto hacks thaum thawj xya lub hlis ntawm 2022. Cov neeg ua phem tsis zoo tau tswj hwm los ntawm $ 2 nphom los ntawm kev sib txawv cyber-attacks tsom rau cov haujlwm.
Txawm li cas los xij, Crypto Scams tau pom qhov txo qis hauv tib lub sijhawm. Hauv thawj ib nrab ntawm 2021, crypto scams netted tshaj $ 4 billion piv rau xyoo no $ 1.6 billion uas sawv cev rau 65% txo. Chainalysis hais tias:
Txij li thaum Lub Ib Hlis 2022, cov nyiaj tau txais kev dag ntxias tau poob ntau lossis tsawg dua nyob rau hauv txoj kab nrog tus nqi Bitcoin. Nrog cov cuab yeej cuab tam tus nqi poob, cryptocurrency kev dag ntxias - uas feem ntau nthuav tawm lawv tus kheej li passive crypto nqis peev hauv lub sijhawm nrog cov lus cog tseg loj heev - tsis tshua nyiam rau cov neeg raug tsim txom.
Tau qhov twg los: https://bitcoinist.com/bitconnect-founder-investigation-losing-220-bitcoin/