Binance Hloov 20,000 BTC rau Kev Txhaum Nyiaj-laundering Bitzlato

• Binance liam tias xa ntau dua $ 346 lab hauv Bitcoin rau Bitzlato thaum lub Tsib Hlis 2018 rau nws kaw lub lim tiam dhau los.
• Bitzlato tus tsim Anatoly Legkodymov raug ntes thaum Lub Ib Hlis 18 rau kev ua tiav ntau dua $ 700 lab hauv cov nyiaj tsis raug cai.
• Binance yog tib qho kev sib pauv loj sib txuas ua ib qho ntawm Bitzlato cov lag luam tseem ceeb.

Sab saum toj cryptocurrency pauv Binance ua tiav ntau dua $ 346 lab hauv Bitcoin rau Bitzlato, Hong-Kong-raws li cov txiaj ntsig digital pauv uas tau ntes lub lim tiam dhau los vim muaj kev sib liam nrog kev lag luam tsaus nti.

Tus tsim ntawm Bitzlato, Anatoly Legkodymov, raug ntes los ntawm Asmeskas cov tub ceev xwm thaum Lub Ib Hlis 18 thiab tau raug foob los ntawm US Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees nrog kev ua lag luam tsis muaj ntawv tso cai pauv nyiaj uas tau liam tias ua tiav $ 700 lab hauv cov nyiaj tsis raug cai.

Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees tau hais tias Bitzlato tau ua haujlwm tsawg kawg hauv keeb kwm ntawm nws cov neeg siv khoom. Binance yog ib qho ntawm Bitzlato qhov kev lag luam loj tshaj plaws, tau txais qhov tseem ceeb ntawm Bitcoin thaum lub Tsib Hlis 2018 thiab Cuaj Hlis 2022.

Raws li FinCEN, Binance tsuas yog qhov kev sib pauv loj tshaj plaws ntawm cryptocurrency ntawm Bitzlato. FinCEN kuj tau tshaj tawm tias lwm lub koom haum uas tau pauv nrog Bitzlato yog cov lus Lavxias-lus darknet khw Hydra, kev sib pauv me me hu ua LocalBitcoins, thiab lub vev xaib crypto peev hu ua Finiko, uas nws tau piav qhia raws li kev iab liam crypto Ponzi scheme nyob rau hauv Russia.

FinCEN txiav txim siab Bitzlato yog "kev txhawj xeeb txog kev lag luam nyiaj txiag tseem ceeb" ntsig txog nyiaj txiag tsis raug cai hauv Lavxias thiab yuav txwv tsis pub xa nyiaj mus rau Bitzlato los ntawm Asmeskas thiab lwm lub tuam txhab nyiaj txiag txij li Lub Ob Hlis 1.

Ib tus neeg sawv cev los ntawm Binance tau hais tias lub tuam txhab tau muab kev pabcuam rau cov tub ceev xwm thoob ntiaj teb thiab tau cog lus los koom tes hauv lawv qhov kev tshawb nrhiav Bitzlato. Txawm li cas los xij, lawv tsis tau muab cov ntaub ntawv tshwj xeeb txog lawv cov kev cuam tshuam nrog Bitzlato.

Raws li Reuters, tam sim no tsis muaj pov thawj tias kev lag luam ntawm Binance, LocalBitcoins, thiab Finiko nrog Bitzlato, uas Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees tau sau tias yog "kev ua txhaum cai," tau ua txhaum cai lossis kev cai lij choj. Txawm li cas los xij, yav dhau los tsoomfwv Meskas cov neeg ua haujlwm tau hais tias Binance qhov tseem ceeb ntawm kev lag luam tseem ceeb tuaj yeem tshawb xyuas los ntawm Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees thiab US Treasury rau nws ua raws li Bitzlato.

Kev tshuaj xyuas ntawm cov ntaub ntawv yav dhau los tsis tau qhia tawm los ntawm kev ua lag luam tshawb fawb hauv Asmeskas blockchain Chainalysis tau hais tias Binance tau ua tiav 205,000 kev lag luam muaj nqis tshaj 20,000 bitcoin, sib npaug rau $ 345.8 lab thaum lub sijhawm ua lag luam, rau Bitzlato thaum lub Tsib Hlis 2018 thiab lub platform kaw lub lim tiam dhau los. Cov ntaub ntawv tseem qhia tau hais tias Binance tau txais kwv yees li $ 175 lab hauv Bitcoin los ntawm Bitzlato, ua rau nws lub platform tau txais txiaj ntsig loj tshaj plaws nyob rau lub sijhawm ntawd.

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