Cryptocurrency pauv Binance tau tshaj tawm tias ua tiav ze li $ 346 lab hauv kev lag luam crypto txiaj rau Bitzlato, lub npib ua lag luam platform uas tau raug kaw hauv kev tswj hwm kev cai lij choj thoob ntiaj teb. Tsoomfwv Meskas cov tub ceev xwm hais tias lub ntiaj teb kev lag luam loj tshaj plaws rau cov cuab tam digital yog ntawm cov neeg Lavxias-tus tswv Bitzlato cov koom tes loj.
Cov ntaub ntawv Blockchain qhia tias Binance tau txav mus dhau 20,000 BTC rau Bitzlato Txij li thaum 2018
Tus thawj coj thoob ntiaj teb hauv kev lag luam crypto, Binance, tau liam tias hloov pauv cryptocurrency muaj nqis yuav luag $ 346 lab rau Hong Kong-based Bitzlato, Reuters tau tshaj tawm cov ntaub ntawv los ntawm Chainalysis. Bitzlato yog ib qho kev sib pauv me me kom txog rau thaum nws tsis ntev los no tau tsom mus rau qhov uas Asmeskas cov tub ceev xwm tau piav qhia tias yog "qhov cuam tshuam loj heev rau kev ua txhaum cai crypto txiaj."
Lub lim tiam dhau los, Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees tshaj tawm hais tias Bitzlato tus co-founder thiab feem coob shareholder, Lavxias teb sab pej xeem Anatoly Legkodymov uas nyob rau hauv Tuam Tshoj, raug ntes nyob rau hauv Miami thiab them rau kev khiav hauj lwm ib tug unlicensed nyiaj pauv lag luam uas ua tiav $ 700 lab nyob rau hauv cov nyiaj tsis raug cai.
Hnub Wednesday, US Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) tau hais tias Binance yog tib qho kev sib pauv crypto loj uas tau ua lag luam nrog Bitzlato, thiab yog ib qho ntawm nws cov neeg koom nrog sab saum toj. Ntawm lwm tus yog darknet khw Hydra, peer-to-peer (P2P) pauv Localbitcoins, thiab crypto peev kev dag ntxias Finiko, Russia tus loj tshaj nyiaj txiag pyramid nyob rau hauv xyoo tas los.
Lub Hong Kong-sau npe Bitzlato, paub zoo rau cov neeg siv lus Lavxias, yog "kev txhawj xeeb txog kev lag luam nyiaj txiag tseem ceeb" ntsig txog nyiaj txiag tsis raug cai hauv Lavxias, raws li FinCEN. Lub chaw lis haujlwm tsis tau tshaj tawm cov ntsiab lus hais txog qhov ntsuas ntawm cov platforms kev lag luam nrog Bitzlato tab sis tau hais tias nws yuav txwv tsis pub cov tuam txhab nyiaj txiag los ntawm kev xa nyiaj mus rau kev sib pauv yam tsis tau qhia meej txog cov chaw uas nws tau hais txog.
Raws li cov ntaub ntawv muab tso ua ke los ntawm blockchain forensics tuam txhab Chainalysis thiab pom los ntawm Reuters, Binance tsiv tshaj 20,000 BTC rau Bitzlato, muaj nqis txog $ 345.8 lab thaum lub sijhawm kev hloov pauv tau tshwm sim, thaum lub Tsib Hlis 2018 thiab nws kaw. Bitcoin rau kwv yees li $ 175 lab tau pauv mus rau Binance los ntawm Bitzlato lub sijhawm, ua rau Binance nws cov neeg tau txais txiaj ntsig loj tshaj plaws, daim ntawv tshaj tawm kuj tau sau tseg.
Qhov loj tshaj Crypto Txauv hais tias nws pab tshawb nrhiav rau hauv Bitzlato
Binance tau "muab kev pab ntau heev" rau cov tub ceev xwm thoob ntiaj teb los txhawb lawv txoj kev tshawb nrhiav Bitzlato, tus cev lus rau kev sib pauv tau hais rau lub koom haum xov xwm ntawm email, thaum tsis kam muab cov ntsiab lus ntxiv txog crypto loj heev kev cuam tshuam nrog Bitzlato lossis nws kev koom tes nrog cov tub ceev xwm.
Lub Finland-based Localbitcoins tau hais tias nws tsis tau muaj "txhua yam kev koom tes lossis kev sib raug zoo" nrog Bitzlato thaum lees tias qee tus neeg lag luam P2P ntawm nws lub platform "yuav tau ua lag luam hauv Bitzlato lub khw P2P" tab sis taw qhia tias tsis muaj kev lag luam ntawm ob qhov kev sib pauv txij thaum Lub Kaum Hli, 2022.
Reuters tau hais tias nws tsis muaj pov thawj tias Binance, Localbitcoins lossis Finiko kev lag luam nrog Bitzlato tsoo txhua txoj cai lossis kev cai. Nws tseem tsis tuaj yeem tsim tau yog tias Binance kev cuam tshuam nrog Bitzlato tam sim no raug tshuaj xyuas. Nyob rau tib lub sijhawm, US-coj kev txiav txim siab tawm tsam Bitzlato los thaum Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees tau soj ntsuam Binance rau qhov muaj peev xwm laundering nyiaj thiab ua txhaum cai rau txim.
Ntau lub tebchaws nyob sab Europe tseem koom nrog hauv kev tshawb nrhiav tawm tsam Bitzlato. Lub lim tiam dhau los tshaj tawm tau tshaj tawm tias cov tub ceev xwm Fabkis txoj cai lij choj tau rhuav tshem lub platform digital infrastructure hauv lub tebchaws thiab txeeb nws lub vev xaib. Hnub Monday, Europol paub tias plaub tus tswv cuab ntxiv ntawm pab pawg sib pauv tau raug ntes hauv Spain thiab Cyprus.
Koj puas xav tias Bitzlato qhov kev liam tias cuam tshuam nrog Binance thiab lwm lub vev xaib crypto yuav raug tshawb xyuas ntxiv? Qhia koj cov kev xav ntawm cov ntsiab lus hauv nqe lus hauv qab no.
Duab Credit: Shutterstock, Pixabay, Wiki Cov Lus Qhia
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Tau qhov twg los: https://news.bitcoin.com/binance-processed-346-million-for-crypto-exchange-bitzlato-report-claims/