- Heather "Razzlekhan" Morgan thiab nws tus txiv Ilya Lichtenstein tau liam tias tau laundering 119,754 Bitcoin looted thaum lub sijhawm tawm tsam ntawm crypto pauv Bitfinex xyoo 2016.
- Nws kuj xav kom nkag mus rau tag nrho nws lub hnab nyiaj crypto thiab pauv nyiaj los kwv yees tag nrho cov nyiaj se tshuav los ntawm nkawm niam txiv.
Thaum lub Cuaj Hlis 12, tsab ntawv foob raug foob hauv lub tsev hais plaub los ntawm tus kws lij choj ntawm Morgan, Burnham, thiab Gorokhov, PLLC, uas tau saib rau qhov kev txiav txim siab ntawm lub tsev hais plaub yog tias Morgan txoj hauv kev rau nws lub hnab nyiaj yuav ua txhaum cai ua ntej kev txiav txim plaub ntug.
Txhawm rau txiav txim siab tag nrho cov se tshuav los ntawm nws, Ms. Tus neeg foob tau tham txog qhov teeb meem no nrog tsoomfwv, thiab tsoomfwv lees paub Ms.
Raws li cov ntaub ntawv, tsoomfwv tau lees txais qhov kev thov.
Hauv daim ntawv thov, nws tau hais ntxiv tias cov kev cai ntawm kev tso tawm ua ntej txwv tsis pub Morgan los ntawm kev ua haujlwm hauv crypto txiaj. Nyob rau tib lub sijhawm, qhov kev qhia no tsis zoo li txwv tsis pub Morgan tsuas yog nkag mus rau cov nyiaj crypto xwb. Kev nkag mus rau cov nyiaj no ntawm lub brink rau indulging hauv kev lag luam. "
Yog li ntawd, Ms.
Morgan tau txais kev tso cai thaum Lub Ob Hlis
Thaum Lub Ob Hlis 2022, Morgan thiab Lichtenstein tau raug ntes los ntawm kev quab yuam hauv Tebchaws Meskas. Ob leeg tau raug foob nrog kev npaj los tua nyiaj laundering nrog rau kev siv rau 2016 nres ntawm Bitfinex. Hauv kev tawm tsam, txog 120,000 Bitcoin tau nyiag.
Nyob rau hauv 2016, lub looted Bitcoin muaj nuj nqis ntawm yuav luag $ 71 lab, tab sis pom qhov tsis zoo ntawm kev lag luam crypto txij li lub sijhawm ntawd, nws muaj nqis tshaj $ 4 nphom hauv Lub Ob Hlis, thaum ob niam txiv raug ntes.
Tom qab qee lub rooj sib hais thaum Lub Ob Hlis, Morgan tau raug them nyiaj zoo nkauj ntawm $ 8 lab, tab sis Lichtenstein tseem raug kaw. Cov tub rog kuj tau txwv cov neeg ua txhaum cai los ntawm kev ua haujlwm hauv crypto txiaj raws li lawv xav tias yuav mus sib hais. Yog tias nkawm niam txiv raug pom tias ua txhaum, lawv yuav tsum raug kaw 25 xyoo.
Tom qab li ntawm rau lub hlis, Morgan coj Twitter los teb tias tam sim no nws tsis koom nrog crypto lossis ib qho haujlwm NFT.
Steve Anderson yog tus neeg txhawb nqa Australian crypto. Nws yog tus kws tshaj lij hauv kev tswj hwm thiab kev lag luam rau ntau dua 5 xyoos. Steve tau ua haujlwm raws li tus tub luam crypto, nws nyiam kawm txog kev faib tawm, nkag siab txog qhov muaj peev xwm tseeb ntawm blockchain.
Tau qhov twg los: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/16/accused-bitcoin-laundrer-asked-to-access-crypto-wallets-for-tax-purposes/